禾丰食品股份有限公司

（上接446版）

■■■

2、主要财务指标（2025年1-12月/2025年12月末）

单位：万元

■

3、主要财务指标（2026年1-3月/2026年3月末）

单位：万元

■

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-022

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于2024年员工持股计划第二个

锁定期业绩考核指标未达成

暨回购注销部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》。因公司2024年员工持股计划中13名持有人离职及第二个解锁期解锁条件未成就，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中所涉及的合计4,274,400股股票，并办理注销手续。本事项尚需提交公司股东会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：

一、本次持股计划的基本情况

1、2024年5月7日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，并于2024年5月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。

2、2024年8月5日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

3、2024年8月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,400万股公司股票已于2024年8月21日以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划证券账户，过户价格为5.15元/股。

4、根据公司2024年员工持股计划的相关规定，员工持股计划的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩考核结果分批次解锁分配至持有人。第一个解锁期公司层面的业绩考核要求为：“2024年度扣非后归母净利润不低于6亿元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2025]110Z0173号审计报告以及公司《2024年年度报告》，因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。

5、根据公司2024年员工持股计划的相关规定，第二个解锁期公司层面的业绩考核要求为：“2025年度扣非后归母净利润不低于8亿元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2026]110Z0188号审计报告以及公司《2025年年度报告》，因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就。

二、本次回购注销相关股份的原因、数量及价格

因2024年员工持股计划中13名持有人离职，公司拟对其持有份额对应的130,200股股票进行回购注销；因2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，公司拟对未成就份额对应的4,144,200股股票进行回购注销。

综上，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中所涉及4,274,400股股票，并办理注销手续。本次回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销后股本变动情况

本次回购注销2024年员工持股计划部分股票后，公司员工持股计划账户中的4,274,400股股票将被注销，相应减少注册资本4,274,400元。以现有总股本为基数，公司总股本将由908,291,133股变更为904,016,733股。公司股本结构变动情况如下：

■

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

四、本次回购注销事项对公司的影响

本次回购注销2024年员工持股计划部分股票是根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

五、其他说明

公司将持续关注本次持股计划的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-023

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于减少注册资本

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司可转债转股和回购注销员工持股计划部分股票等实际情况，公司拟减少注册资本并对《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订。具体修订情况如下：

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》的修订尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的内容为准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-024

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 10点00分

召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月28日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：金卫东、邵彩梅、王凤久

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月13日上午9:00-11:00；下午13:00-16:00。

（二）登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

法人股东：法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

六、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理

（二）联系方式

1、电话：024-88081409

2、传真：024-88082333

3、联系人：赵先生

4、通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室

5、邮政编码：110164

6、电子信箱：hf@wellhopefood.com

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

禾丰食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2026-025

债券代码：113647 债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司关于

2025年度计提资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）28,520.23万元。具体如下：

（下转448版）