TCL科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2026-034

TCL科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议

决议公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年4月24日以邮件形式发出通知，并于2026年4月29日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事12人，实际出席董事12人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2026年第一季度报告全文的议案》。

详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》。

同意选举公司董事钟伟先生为公司第八届董事会副董事长，副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。钟伟先生简历详见附件。

三、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》。

经董事会审议通过，公司第八届董事会专门委员会成员调整如下：

（一）增补独立董事刘纪美女士为提名委员会委员。增补后，提名委员会成员为：金李先生、刘纪美女士、王利祥先生、廖骞先生。

金李先生为该委员会召集人。

（二）增补钟伟先生、朱伟女士为审计委员会委员。增补后，审计委员会成员为：万良勇先生、金李先生、王利祥先生、钟伟先生、朱伟女士。

万良勇先生为该委员会召集人。

（三）增补王成先生为战略与可持续发展委员会成员。增补后，战略与可持续发展委员会成员为：李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生、闫晓林先生、金李先生。

李东生先生为该委员会召集人。

本次增补委员简历详见附件。除上述调整外，其他董事会专门委员会成员组成不变。本次调整自本次董事会审议通过之日起生效，上述委员会委员的任期与第八届董事会董事任期一致。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日

附件：

1、王成先生简历

男，汉族，1974年生，美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA。现任TCL科技集团董事、首席执行官（CEO）。王成先生于1997年加入TCL集团，其后至2019年先后担任TCL多媒体海外业务多个管理岗位负责人、TCL集团人力资源总监、高级副总裁等职务；2017年10月至2021年8月担任TCL电子首席执行官；2019年1月至2021年8月担任TCL实业控股首席执行官；2021年8月至2026年1月担任TCL科技集团首席运营官。

截至本公告日，王成先生持有TCL科技股票268,220股，与TCL科技其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，近三年亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，王成先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有关规定的任职条件。

2、钟伟先生简历

钟伟先生，现任TCL科技董事。1971年8月出生，1993年毕业于广东商学院投资经济系投资经济管理专业获经济学学士学位，中共党员，中级会计师、经济师，现任广东省惠州市国有资本投资集团有限公司党委委员、副总经理。1993年7月至1995年6月任职于广东省惠州市广惠经济发展有限公司；1995年6月至2021年6月任职于广东省惠州市投资管理集团有限公司（历任办事员至副总经理、党委委员；期间兼任燃气、水务、环保等领域多家合作企业高管及董事长等职位）；2021年6月至2025年10月于广东省惠州市产业投资集团有限公司任副总经理、党委委员；2025年10月至今于广东省惠州市国有资本投资集团有限公司任副总经理、党委委员。

截至本公告日，钟伟先生未持有TCL科技股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，钟伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。

3、刘纪美女士简历

刘纪美女士，现任TCL科技独立董事，香港科技大学(「科大」)研究教授。彼先后于明尼苏达大学及莱斯大学获得学位，在二零零零年加入科大之前，曾任教于马萨诸塞大学\阿默斯特分校。彼为美国国家工程院院士，亦为电机及电子工程师学会(「IEEE」)、美国光学学会(前称「OSA」)和香港工程科学院院士。彼还是IPRM奖，国际工程技术学会J J Thomson电子学奖章，美国光学学会Nick Holonyak Jr.奖，IEEE光电学会Aron Kressel奖，美国国家科学基金会(NSF)女科学家和工程师学院奖(FAW)，以及香港裘槎基金会优秀科研者奖得奖者。彼曾担任IEEE Transactions on Electron Devices和Electron Device Letters的编辑，Journal of Crystal Growth和Applied Physics Letters的副编辑。

截至本公告日，刘纪美女士未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，刘纪美女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有关规定的任职条件。

4、朱伟女士简历

朱伟女士，现任TCL科技职工代表董事。汉族，中共党员，现任公司党委委员、工会主席、党群办公室副主任；TCL公益基金会监事；广东省总工会第十五届委员会委员、女职工委员会委员；惠州市总工会第十六届委员会常委、兼职副主席；惠州市人民监督员。

截至本公告日，朱伟女士持有TCL科技股票190,613股，与TCL科技其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，朱伟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有关规定的任职条件。

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2026-035

TCL科技集团股份有限公司

2026年第一季度计提资产减值准备的公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2026年3月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：

单位：千元

■

注：尾差系数据四舍五入取整所致。

（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备

（1）应收账款

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法获取以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合、电费组合、光伏组合、其他硅材料组合等，在组合基础上计算预期信用损失。

（2）其他应收款

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按原有条款收回款项的其他应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法获取以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2、存货跌价准备

期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

3、长期资产减值

本公司对除金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理：对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、单项计提资产减值准备的具体说明

（一）公司2026年3月末存货跌价准备余额为2,976,602千元，2026年1-3月计提存货跌价准备1,254,821千元，转回419,759千元，转销1,139,334千元，2026年1-3月公司存货减值损失影响利润总额合计为304,272千元。具体说明如下：

（一）

人民币：千元

■

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2026年一季度，公司计提各项资产减值准备合计1,277,526千元，减值损失共增加利润总额300,749千元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将增加公司2026年1-3月归属于母公司所有者的净利润49,260千元，相应增加归属于母公司所有者权益49,260千元。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日