恒林家居股份有限公司

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2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构监督管理措施的情况如下：

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3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度财务审计和内控审计合计报酬为人民币160万元（含税），其中：内控审计报酬为人民币30万元（含税），与上一年度审计费用一致。

公司董事会提请股东会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健确定2026年最终的审计定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健2025年度审计履职情况进行了监督和评估，同时出具了《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》，董事会审计委员会认为：天健具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求。天健在多年担任公司审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天健为公司2026年度财务审计和内控审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期为一年，自公司股东会审议通过之日起生效。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-008

恒林家居股份有限公司

关于公司及子公司2026年度

向银行等金融机构

申请综合授信额度的公告

重要内容提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 授信额度：公司及其合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，以下简称子公司）2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币45亿元。

● 审议情况：公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

鉴于当前经济环境及恒林家居股份有限公司（简称公司）经营规模的总体情况，综合考虑公司2026年度资金使用计划，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币45亿元，包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等形式。上述综合授信额度有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-018

恒林家居股份有限公司

关于召开2025年年度

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:30-16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

会议问题征集：投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月20日（星期三）15:30-16:30举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络文字互动召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:30-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理：王江林先生

独立董事：俞国燕女士

财务总监：王学明先生

董事会秘书：汤鸿雁女士

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月20日（星期三）15:30-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月13日（星期三）至5月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hlgf@zjhenglin.com）向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0572-5227673

联系邮箱：hlgf@zjhenglin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-012

恒林家居股份有限公司

关于公司董事2025年度薪酬

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月28日召开第七届董事会第十次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际，并参考行业及周边地区薪酬水平，对2025年度董事的薪酬进行了确认，并制定了2026年度薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、公司董事2025年度薪酬确认情况

公司已在《恒林股份2025年年度报告》中披露了董事在2025年度内的薪酬情况、薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况、考核依据和完成情况等，具体内容请见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员情况”中“（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”及“（三）董事、高级管理人员薪酬情况”中的相关内容。

二、公司董事2026年度薪酬方案

（一）适用对象及期限

适用对象：公司全体董事

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）薪酬方案具体内容

1、董事

（1）非独立董事：参照公司所处地区经济发展水平及实际经营状况，结合其在公司担任的具体职务与岗位职责领取相应的薪酬。

（2）独立董事：采取固定津贴形式，2026年度津贴仍为每人8万元/年（税前），按月发放。

2、具体计薪标准

在公司领薪的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他说明

1、公司董事基本薪酬（津贴）按月发放，绩效薪酬（独立董事除外）根据考核周期发放，并预留一定比例，待年度报告披露及绩效评价完成后支付。

2、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、同时担任多个岗位的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

4、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对非独立董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-016

恒林家居股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，根据《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，恒林家居股份有限公司及其合并报表范围内各公司（以下简称公司）对截至2025年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可收回金额进行了充分评估和分析，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备的情况概述

经过减值测试，公司2025年度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为200,436,665.87元，明细如下：

单位：元

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二、计提资产减值准备的依据

1、信用减值损失

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，公司本期计提应收账款、其他应收款、应收票据、应收款项融资信用减值准备金额57,974,881.39元。

2、资产减值损失

存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2025年度公司计提存货跌价准备84,035,947.26元。

合同资产减值准备：本公司依据信用风险特征将合同资产划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2025年度公司计提合同资产减值准备733,045.64元。

长期资产减值准备：本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。经测试，2025年度公司计提长期资产减值准备57,692,791.58元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度公司计提各类资产减值准备合计200,436,665.87元，相应减少2025年度合并报表利润总额200,436,665.87元。本次计提符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-007

恒林家居股份有限公司

关于2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司本次不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 2025年10月10日，公司实施2025年半年度现金分红，合计派发现金红利76,486,867.05元（含税），占公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润163,843,057.29元的比例为46.68%。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。恒林家居股份有限公司（简称公司、恒林股份）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为163,843,057.29元，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,456,214,774.83元。充分考虑到公司2026年发展规划及资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定2025年度利润分配方案如下：2025年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司本次拟不进行现金分红的原因

公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了中期分红方案：向全体股东每10股派发现金红利5.50元（含税），合计派发现金红利76,486,867.05元（含税），占公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为46.68%。本次中期分红已于2025年10月10日完成派发。

公司本次不进行现金分红，主要基于当前外部环境面临诸多不确定性因素，董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发，兼顾公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考量提出以上利润分配方案。

公司留存的未分配利润主要用途为满足日常经营所需流动资金。

三、不触及其他风险警示情形的说明

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四、公司履行的决策程序

（一）董事会战略与可持续发展委员会

公司于2026年4月23日召开第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2025年度利润分配方案》。委员会一致认为公司2025年度利润分配方案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求。利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及《恒林股份未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》等相关规定和要求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情形。委员会一致同意本次利润分配方案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司2025年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将本方案提交公司2025年年度股东会审议。

五、相关风险提示

公司本次拟不进行利润分配是综合考量公司发展阶段、未来资金需求等因素后制定的，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，也不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2026-009

恒林家居股份有限公司

关于公司2026年度

对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：安吉恒友科技有限公司、越南恒林家居有限责任公司、浙江恒健家居有限公司等8家子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述被担保人提供总额不超过等值人民币83,142万元（以2026年4月22日的汇率换算，下同）的担保。截至2026年4月22日，公司对外担保余额为等值人民币70,033万元。

● 累计担保情况

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● 本次担保是否有反担保及关联担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本议案尚需提交公司股东会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

恒林家居股份有限公司（简称公司、恒林股份）于2026年4月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》，为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司拟为其合并报表范围内的子公司（包括授权有效期内新设立、收购等方式取得的全资子公司、控股子公司，简称子公司）提供总额不超过等值人民币83,142万元的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、海外仓租赁、供应链金融、融资租赁等业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。在担保额度有效期内，担保额度可循环使用。本议案尚需提交公司股东会审议批准。

上述担保事项的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。同时公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

（二）本次担保预计的基本情况

单位：万元

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注：

1、汇率换算基准日为2026年4月22日。

2、表格中各分项数据之和与合计数如有不一致，系四舍五入导致。

3、授权有效期内，公司可根据实际情况对合并报表范围内（含新纳入）子公司之间的担保金额进行调剂。其中，为资产负债率70%（含）以上的子公司提供担保的额度如有富余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%以下的子公司提供担保；反之则不行。

4、公司提供的担保不涉及关联担保，也无反担保。

5、在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内的相关业务，无需另行召开董事会或股东会审议。

（三）内部决策程序

本事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、担保协议的主要内容

本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，相关担保协议尚未签署（不包含已签订在执行的），公司及子公司将根据实际需要与银行等融资机构签订相关担保协议，具体的担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司、子公司与合同对象在以上担保额度内协商择优确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度在担保有效期内可循环使用。

三、担保的必要性和合理性

上述担保预计及授权事项旨在满足子公司（含资产负债率超过70%的子公司）日常经营与业务发展需求，符合公司整体利益及发展战略，有利于高效办理综合授信及筹措资金，符合公司及全体股东利益；且被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，经营稳定、资信良好，公司对其具有实际控制权，能够实时掌握其经营和财务状况，担保风险可控。

四、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、广德恒林家居有限公司

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2、安徽信诺家具有限公司

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3、Lista Office Group AG

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4、安吉恒宜家具有限公司

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5、安吉恒友科技有限公司

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6、越南恒林家居有限责任公司

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7、浙江恒健家居有限公司

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8、南京恒宁家居有限公司

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（二）被担保人失信情况

上述被担保人不属于失信被执行人。

五、董事会意见

公司年度担保预计综合考量了公司在日常经营活动中所需资金的实际情况，旨在满足企业发展所需资金，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司整体发展战略和整体利益。公司对被担保方具有实际控制权，能够及时掌握其经营情况和资信状况，风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。公司董事会同意本次担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月22日，公司对外担保余额为等值人民币70,033万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.25%。除上述担保外，公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

(上接454版)