深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

2026年一季度营业收入较上年同期减少79.58%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少105.42%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少111.22%，主要原因是报告期公司房地产结转同比减少。

2026年一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长165.69%，主要原因一是销售资金回笼同比增加，二是支付工程款项同比减少。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：汪健飞 会计机构负责人：周宏普

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈明 主管会计工作负责人：汪健飞 会计机构负责人：周宏普

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会

2026年04月30日

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-016

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2026年4月29日以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年4月22日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第一季度报告》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2025年合规建设年度报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于2025年度内控体系工作报告的议案》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于2026年度重大风险评估报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。2026年度审计费用与2025年度审计费用一致，即72万元人民币，其中财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币。《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《2026年度财务预算报告》

2026年，公司预算安排营业收入不低于3.55亿元；利润总额不低于1,000万元。2026年财务预算是公司经营计划的内部管理控制指标，是公司根据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司2026年业绩预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。

本议案将提交公司2025年度股东会审议。《2026年度财务预算报告》详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度股东会会议材料》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过《关于修订〈对外借款、对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于拟变更独立董事的议案》

公司独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司董事会决定提名宋博通先生为独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。

宋博通先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资格审查。《关于变更独立董事的议案》将提交公司2025年度股东会审议。本次独立董事变更后，宋博通先生将填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等职务。

在公司股东会补选产生新任独立董事前，米旭明先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。米旭明先生离任后不再在公司担任任何职务。

《关于拟变更独立董事的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《2026年度经营计划》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、董事会会议通报事项

本次会议听取了《2025年度董事会决议执行情况及授权决策执行情况报告》和《2026年第一季度内部审计工作报告》。

四、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；

（二）公司董事会合规委员会2026年第一次会议决议；

（三）公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

（四）公司董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-018

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；

2.本次为拟续聘会计师事务所，不涉及变更会计师事务所；

3.公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议；

4.本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

■

2.承办本业务的分支机构基本信息

■

3.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

4.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.项目基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务收费是综合考虑公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，在公允合理的原则下公开招标确定的。2026年度审计费用与2025年度审计费用一致，即72万元人民币，其中财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。在2025年度财务报告和内部控制审计过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照审计准则及《企业内部控制基本规范》的要求，认真履行职责，独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。

公司董事会审计委员会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用为72万元人民币，其中财务报告审计费用为51万元人民币，内部控制审计费用为21万元人民币；并同意将相关议案提请公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第八届董事会第二十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；

（二）公司董事会审计委员会2026年第四次会议决议；

（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-019

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于拟变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。为保障董事会的正常运作，经筛选考察，公司董事会决定提名宋博通先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。宋博通先生已获得证券交易所认可的独立董事资格证书，已通过公司董事会提名委员会资格审查。

《关于变更独立董事的议案》将提交公司2025年度股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。本次独立董事变更后，宋博通先生将填补米旭明先生的董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董事会战略委员会委员等职务。

鉴于米旭明先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，在公司股东会补选产生新任独立董事前，米旭明先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。

米旭明先生离任后不再在公司担任任何职务，其在任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对其为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

上述事项已经公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》。

附件：

宋博通先生简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

附件1

宋博通先生简历

宋博通先生，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任深圳大学土木工程学院建设管理与房地产系创系系主任、副院长、工会主席、党委书记，深圳大学基建部主任；现任深圳大学资产经营有限公司纪委书记兼监事会主席，深圳大学香港校区筹建领导小组成员，深圳大学房地产研究中心主任，深圳大学土木与交通工程学院副教授、硕士生导师，深圳大学理论经济学博士后流动站合作导师。

宋博通先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

宋博通先生未持有公司股份，其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ 公告编号：2026-020

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次

本次会议为公司2025年度股东会。

（二）股东会的召集人

本次会议的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：

2026年5月21日14点30分开始。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日

股权登记日为2026年5月14日。B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点

广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

■

（二）报告事项

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

（二）提案说明

1.上述提案已分别经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届董事会第二十九次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度股东会会议材料》。

2.提案6仅选举1名独立董事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。

3.公司将对中小股东进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股东账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于2026年5月18日17点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东会”。

（二）登记时间

2026年5月18日9:00至11:30，14:00至17:00。

（三）登记地点

深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会办公室。

（四）联系方式

联系人：罗毅、洪璐

电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn

联系电话：0755-25108897、0755-25108837

（五）其他事项

本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十八次会议决议。

（二）公司第八届董事会第二十九次会议决议。

附件：1．参加网络投票的具体操作流程；

2．授权委托书。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。

（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。

（三）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2026年5月21日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的规定办理身份认证。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。 附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票：

■

注：委托人应选择同意、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一。选择一项以上或未选择的，视为受托人可以按自己的意愿投票。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本委托书有效期自签署日至本次股东会结束。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日