宏昌电子材料股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2026-016
宏昌电子材料股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月13日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.
2.提案程序说明
公司已于2026年4月23日公告了2025年年度股东会召开通知，单独或者合计持有22.37%股份的股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.提议增加推选非独立董事候选人龚冠华先生，与公司2026年4月21日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过的林瑞荣、江胜宗、王泉仁、方业纬、蔡瑞珍，共同作为公司第七届董事会非独立董事候选人提交股东会审议，选举出五名新任非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月13日 9点30分
召开地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月13日
至2026年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年4月21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，于2026年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；本次增加临时提案《关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事》，于2026年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、9.00、11.00、12.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2026年4月30日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
宏昌电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
