江苏北人智能制造科技股份有限公司

（上接485版）

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”所述内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-022

江苏北人智能制造科技股份有限公司

2025年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 本次利润分配方案，不会导致公司触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度出具的《审计报告》，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-80,831,846.82元，期末未分配利润为人民币117,296,578.62元；2025年度母公司报表净利润为人民币-52,164,185.44元，期末未分配利润为人民币186,581,032.72元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑经营状况、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）本次利润分配方案不会导致公司触及其他风险警示情形

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二、公司履行的审批程序

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《2025年年度利润分配预案的议案》，本次预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该预案提交本公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-025

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币40,000万元（单日最高余额）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。并授权公司董事长在有效期和额度范围内行使决策权，财务部门负责投资理财的具体实施。

● 特别风险提示

尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

根据当前的资金使用状况，公司及全资、控股子公司拟使用不超过人民币40,000万元（单日最高余额）闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司及全资、控股子公司暂时闲置的自有资金，不影响正常经营。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，选择购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

（五）投资期限

在上述额度内，资金（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）可循环使用。自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用最高不超过人民币40,000万元（单日最高余额）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。本议案无需提交公司股东会进行审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司投资的产品属于安全性高、流动性好、投资回报相对较好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及因发行主体原因导致本金受损的风险，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》办理相关现金管理业务。

2、公司财务部将及时分析和跟进理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。使用部分闲置自有资金进行现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-021

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十五次会议。本次会议的通知已于2026年4月18日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱振友先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保了董事会科学决策和规范运作。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《独立董事2025年度述职报告》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身专业知识和经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展状况，了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时根据独立董事职责范围召开独立董事专门会议、发表独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司2025年年度股东会将听取《独立董事2025年度述职报告》。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等公司有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会2025年度履职情况报告》。

6、审议通过《2025年年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》。

7、审议通过《2025年年度利润分配预案的议案》

鉴于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，公司2025年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过《2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

10、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

11、审议通过《关于续聘2026年年度审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘用期限为一年。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2026年年度审计机构的公告》。

12、逐项审议通过《关于确定公司董事2025年度薪酬的议案》

12.01《关于确定朱振友2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事朱振友回避表决。

12.02《关于确定林涛2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事林涛回避表决。

12.03《关于确定汪志超2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事汪志超回避表决。

12.04《关于确定周婉婷2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事周婉婷回避表决。

12.05《关于确定严多林2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。独立董事严多林回避表决。

12.06《关于确定曾佑富2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事曾佑富回避表决。

12.07《关于确定黄志俊2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，各委员在审议其薪酬时均回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

全体董事对本议案回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，本议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

14、逐项审议通过《关于确定公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

14.01《关于确定朱振友2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事朱振友回避表决。

14.02《关于确定林涛2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。董事林涛回避表决。

14.03《关于确定韦莉2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

14.04《关于确定金杰慧2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，兼任高级管理人员的委员在审议其薪酬时已回避表决。

15、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。董事朱振友先生和董事林涛先生回避表决。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，委员林涛回避表决。公司2025年年度股东会将听取《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》。

16、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

17、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

18、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

同意公司向银行、金融租赁公司、融资租赁公司等金融机构申请合计不超过人民币150,000万元综合授信额度。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会提请股东会授权董事会在2025年年度股东会审议通过上述议案后至2026年年度股东会召开日前，以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

20、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为本议案附件一并经过本次董事会审议通过。

此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

21、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

22、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

23、审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告及摘要》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

24、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

25、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

会议同意公司于2026年5月20日在苏州工业园区淞北路18号公司一楼VIP1会议室召开2025年年度股东会。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

26、审议通过《关于会计估计变更的议案》

董事会认为，公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

27、审议通过《2026年第一季度报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审核通过。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

28、审议通过《关于终止运营综合能源管理建设项目的议案》

董事会认为：本次终止运营综合能源管理建设项目是公司基于未来发展的战略要求以及项目实际开展情况作出的审慎决定，符合公司长远发展的需要。因此，董事会同意公司终止运营该项目。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止运营综合能源管理建设项目的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-032

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于终止运营综合能源

管理建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止运营综合能源管理建设项目的议案》，同意公司终止超募资金投资的“江苏北人能源管理有限公司综合能源管理建设项目”（简称“综合能源管理建设项目”）。公司保荐机构东吴证券股份有限公司对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年11月7日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,934万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币17.36元，募集资金总额人民币50,934.24万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币7,609.79万元后，本次募集资金净额为人民币43,324.45万元。上述资金已于2019年12月3日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2019]5014号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、超募资金使用及综合能源管理建设项目基本情况

2023年8月29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金开展新项目的议案》。同意公司使用全部剩余超募资金及利息、现金管理收益投入开展“综合能源管理建设项目”，实施区域在浙江省，针对大型工业园区或商业综合体等场景开展综合能源管理项目的投资建设，通过工商业侧储能资产持有和运营，获得资产持有和运营收益。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用超募资金开展新项目的公告》（公告编号：2023-046）。

1、项目名称：江苏北人能源管理有限公司综合能源管理建设项目

2、募集资金投资总额：该项目使用全部剩余超募资金及利息、现金管理收益（具体金额以转出时实际金额为准）参与投入。

3、项目主要内容：该项目通过对公司全资子公司台州能盈一号新能源科技有限公司（简称“台州能盈”）出资，由台州能盈在浙江省开展大型工业园区或商业综合体等地投资建设综合能源管理项目，通过工商业侧储能资产持有和运营，获得资产持有和运营收益。

4、项目投入状态： 该项目已建成并投入使用。

三、项目终止运营的原因

为拓展业务布局、培育新的增长点，公司综合研判后于2023年正式进入工商业储能领域。然而，随着业务的推进，行业竞争日趋激烈、政策环境逐步收紧、市场价格持续下行，叠加终端客户经营稳定性不足、支付信用风险上升等多重系统性因素影响，工商业储能业务的商业模式与收益模型未能达到预期目标，该业务板块已连续三个会计年度未能实现盈利。

2025年度，国家及地方层面针对工商业用户的电价政策发生重大调整，包括但不限于分时电价时段变化、峰谷价差预期收窄、部分地区探索容量电价机制等。同时，储能项目的备案、并网、消防安全等技术标准和管理要求持续升级，且各地执行细则存在差异。这些政策变化导致存量项目面临整改、关停或需额外投入，新项目审批周期延长、合规成本显著增加，直接影响了项目的经济性与投资回收周期，导致下游市场需求增速放缓，行业竞争进一步加剧。

鉴于上述情况，公司经审慎评估，决定对储能业务实施战略性收缩，并对存量储能资产及相关业务进行有序清理。

四、项目终止运营后的未来规划

“综合能源管理建设项目”由台州能盈具体实施。“综合能源管理建设项目”终止运营后，公司计划按照市场价格对外转让台州能盈股权或转让其持有的储能柜资产，所得资金用于公司日常生产经营。在台州能盈股权或其持有的储能柜资产对外转让完成之前， “综合能源管理建设项目”中处于运营状态的储能柜仍保持运营。

前述对外转让事宜的交易对方不会涉及公司关联方，不会构成关联交易。截至2025年12月31日，“综合能源管理建设项目”资产总额为1,156.60万元。预计前述交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将在后续定期报告中，持续披露对外转让的进展情况。

五、项目终止运营对公司的影响

结合天源资产评估有限公司出具的《江苏北人能源管理有限公司下属28家项目公司资产减值测试涉及的储能业务相关固定资产可收回金额评估报告》，截至2025年12月31日，公司“综合能源管理建设项目”已计提资产减值准备1,301.10万元，均发生在2025年度。该项目初始投资金额为2,459.32万元，累计亏损1,313.70万元，净资产为1,145.62万元。

本次终止运营综合能源管理建设项目是公司基于储能业务实际经营情况、行业趋势及政策环境作出的战略性收缩决策，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，符合公司“聚焦智能制造主业、优化资源配置”的长期发展战略。通过对外转让，有利于优化公司资源配置，符合公司未来发展的战略要求，不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止运营综合能源管理建设项目的议案》，董事会认为：本次终止运营综合能源管理建设项目是公司基于未来发展的战略要求以及项目实际开展情况作出的审慎决定，符合公司长远发展的需要。因此，董事会同意公司终止运营该项目。本事项尚需提交公司股东会进行审议。

（二）保荐机构核查意见

公司2023年使用超募资金开展综合能源管理建设项目,是基于当时的政策环境、市场需求、技术发展趋势的判断等综合因素做出的，经第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表同意意见。公司已就项目实施过程中可能存在的市场风险、项目效益不达预期风险等不确定因素进行风险提示。

本次终止运营综合能源管理建设项目是公司基于储能业务实际经营情况、行业趋势及政策环境作出的战略性收缩决策。公司终止运营综合能源管理建设该项目已经公司董事会审议通过，本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。

（三）本事项尚需提交公司股东会进行审议。

七、风险提示

关于终止运营综合能源管理建设项目事宜尚需提交公司股东会进行审议。本次交易的具体对外转让标的、交易对方、交易价格、交易的执行周期尚不确定，公司将在后续定期报告中，持续披露对外转让的进展情况。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-024

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、人员范围和期限

2026年度内，担任公司董事、高级管理人员职务的人员。

二、薪酬方案

（一）薪酬标准

1、独立董事津贴方案

2026年度，公司独立董事津贴标准为8万元整（含税）/年，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事、高级管理人员：由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。非独立董事、高级管理人员，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事不在公司领取董事津贴。由投资人委派的外部董事不在公司领取薪酬。

基本薪酬是公司非独立董事和高级管理人员履行岗位职责获得的年度基本报酬。基本薪酬根据非独立董事、高级管理人员的岗位责任、价值、能力、承担的风险并结合行业薪资水平等因素制定。

绩效薪酬是在经营期内为公司创造价值而获得的激励性薪酬，其确定和发放以绩效评价为重要依据。非独立董事、高级管理人员的绩效薪酬与公司年度经营业绩目标完成情况和个人年度经营考核目标完成情况挂钩，与公司可持续发展相协调。绩效薪酬和中长期激励收入的确定和发放以绩效评价为重要依据。非独立董事、高级管理人员应当确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（二）绩效考核

薪酬与考核委员会领导人力资源部制定非独立董事及高级管理人员的年度绩效指标，该年度指标为非独立董事及高级管理人员年度绩效考核的依据。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

2026年度结束后，由薪酬与考核委员会领导人力资源部根据年度绩效指标，综合人力资源部及财务部出具的年度数据对非独立董事及高级管理人员进行考核，考核程序按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》和公司内部规章制度执行。

（三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月28日召开第四届薪酬与考核委员会第五次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》委员林涛先生回避表决，以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》董事朱振友先生和林涛先生回避表决，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688218 证券简称：江苏北人

江苏北人智能制造科技股份有限公司

2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。

2、本2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为ESG工作小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为相关制度或措施为公司董事会发挥顶层设计与持续监督作用，提高对ESG事项的参与度和重视程度，在ESG实践中发挥统筹、决策、监督等重要作用，实现决策层对ESG的常态化管理。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：□是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题与要求开展双重重要性分析，经评估在本报告期内不具有重要性的议题有：污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、水资源利用、循环经济、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业、反不正当竞争，公司已在本报告相关章节中对相关内容进行了必要披露。

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-031

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

● 本次会计估计变更于2026年3月1日起执行。

● 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、会计估计变更概述

公司于2026年4月28日召开四届董事会审计委员会第九次会议和第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司本次将机器设备（工商业储能柜）残值率由5%变更为0%。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）会计估计变更的原因

根据《企业会计准则第4号一固定资产》“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。预计净残值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值”。

近年来，工商业储能行业政策环境、市场格局、商业模式及资产可收回性发生不利变化，公司结合《企业会计准则第4号一固定资产》关于固定资产使用寿命、预计净残值复核的要求，基于业务实质、资产实际价值、处置可行性与未来经济利益流入，对储能柜残值率进行审慎调整。为更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司结合工商业储能柜资产性质、实际使用与处置现状、行业环境及业务战略调整，经审慎评估，对相关资产预计净残值进行复核调整，将机器设备（工商业储能柜）残值率由5%变更为0%。

（二）会计估计变更的日期

本次会计估计变更事项自2026年3月1日起执行。

（三）会计估计变更前后对比

■

三、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次固定资产残值率会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露财务报告追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响。

本次会计估计变更采用未来适用法，自2026年3月1日起执行。经公司测算，本次残值率变更预计将增加公司2026年度折旧费用约65.82万元，减少利润总额约65.82万元。具体影响金额以经审计的财务报告为准。

四、会计师事务所结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的会计估计变更的说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《科创板上市公司自律监管指南第3号一一日常信息披露(2025年4月修订)》及其他相关规定的要求，公允反映了公司会计估计变更情况。

五、审计委员会、董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，会议认为：公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-026

江苏北人智能制造科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理

以简易程序向特定对象

发行股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于2026年4月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、本次授权具体内容

本次提请股东会授权事宜包括以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

（二）发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

（四）发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（五）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格根据询价结果，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

（六）发行数量

发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

（七）限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

（八）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、应当投资于科技创新领域的业务；

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

3、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（九）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（十）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

（十一）发行前的滚存利润安排

本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

（十二）决议有效期

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案尚待公司2025年年度股东会审议通过。经年度股东会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

（下转488版）