江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
（上接486版）
证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-030
江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月20日 14点00分
召开地点：苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026年4月28日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》披露。
2、特别决议议案： 议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
拟出席本次股东会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：
1、 法人股东登记
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。
2、 个人股东登记
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件1）办理登记手续。
3、异地股东可以信函或者邮件方式进行登记，信函或者邮件以抵达公司的时间为准，在信函或者邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
（二）登记时间
2026年5月15日（9:00-12:00；13:00-17:30），以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年5月15日17:30前送达。
（三）登记地点
苏州工业园区淞北路18号五楼会议室
六、其他事项
会议联系方式
联系地址：苏州工业园区淞北路 18 号
邮编：215126
联系电话：0512-62886165
电子邮箱：ir@beiren-tech.com
联系人：韦莉
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏北人智能制造科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-023
江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于续聘2026年年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交股东会审议
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。具体情况如下：
拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-电气机械及器材制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：17家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
签字注册会计师：周磊，2007年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2015年8月开始在本所执业，2026年开始为公司提供审计服务，该会计师曾在2015年至2020年为公司提供过审计服务；近三年签署超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：许丹丹，2021年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2021年3月开始在本所执业，2026年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：秦松涛，2011年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2021年3月开始在本所执业；2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
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3、独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司根据年报审计工作量及市场化定价原则确定年度审计费用，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围与会计师事务所确定相关的财务报表审计费用和内部控制审计费用。
公司2025年审计费用为人民币70万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币10万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，同意公司续聘中汇负责公司2026年度审计工作，并提请公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月28日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2026年年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-027
江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易主要情况
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● 已履行及拟履行的审议程序
江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过人民币20,000万元（或等值外币，单日最高余额，且含前述交易的收益进行再交易金额）额度的外汇衍生品交易业务，期限自2026年4月29日至2027年4月28日期间有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
● 特别风险提示
公司进行的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，但仍会存在一定的市场风险、操作风险、违约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
因公司存在海外业务，结算币种主要采用美元、欧元等。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成较大影响。为减少外汇汇率波动带来的风险，公司开展外汇衍生品业务，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。
公司开展的外汇衍生品业务都是与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依据，以规避和防范汇率风险，实现套期保值为目的。公司及下属子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，不影响公司的主营业务发展。
（二）交易金额
公司拟开展总金额不超过人民币20,000万元（或等值外币，单日最高余额，且含前述交易的收益进行再交易金额）的外汇衍生品交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币4,000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元。
（三）资金来源
本次交易的资金来源为自有资金，公司不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。
（四）交易方式
公司外汇衍生品交易业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换、利率掉期等。
（五）交易期限
上述额度自2026年4月29日至2027年4月28日期间可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员在上述额度范围内，行使决策权并签署相关文件。
二、审议程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资、控股子公司开展总金额不超过人民币20,000万元（或等值外币，单日最高余额，且含前述交易的收益进行再交易金额）额度的外汇衍生品交易业务，期限自2026年4月29日至2027年4月28日期间有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
三、交易风险分析及风控措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、公司内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3、公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品延期交割导致公司损失。
4、公司回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
6、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
7、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易以平抑汇率波动对进出口业务的盈利能力造成较大波动风险之目的，禁止任何风险投机行为。
2、公司仅与经监管机构批准且有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。
3、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，严格控制交易风险。
4、公司财务部门将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
5、公司内部审计部门对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率或利率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司拟采用的会计政策及核算原则如下：
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公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-029
江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于变更公司注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：
一、变更公司注册资本
2026年3月11日，公司完成对2022年回购方案中已回购未使用的2,126,387股股份注销事宜，具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2026-015）。因此需将公司注册资本由11,860.1725万元减少至11,647.5338万元，并相应修订《公司章程》。
二、《公司章程》修订对照表
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特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688218 证券简称：江苏北人 公告编号：2026-028
江苏北人智能制造科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》等相关规定，为客观、公允地反映江苏北人智能制造科技股份有限公司（简称“公司”）财务状况和资产价值，公司对2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了充分的清查评估和全面分析，经与公司年审会计师充分沟通，基于谨慎性原则，对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，具体情况如下表：
单位：人民币 万元
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二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
（一）信用减值损失
本公司采用预期信用损失模型对以摊余成本计量的金融资产的减值进行评估，包括应收票据、应收账款、其他应收款等。在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量上述项目的信用损失。公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试及估计。经测试，2025年度需冲回信用减值损失金额共计217.80万元。
（二）资产减值损失
公司对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试并计提减值准备；按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备；根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上计提合同资产减值准备。经测试，2025年度需计提资产减值损失金额共计12,841.57万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2025年度，公司合计计提信用减值损失和资产减值损失12,623.77万元，相应减少2025年度利润总额12,623.77万元，相关金额已在2025年度经审计的财务报表中反映。本次计提资产减值准备基于公司实际情况及会计准则，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其中储能相关存货及固定资产根据天源资产评估有限公司出具的评估报告确定减值金额，涉及资产减值金额共计10,887.74万元。本次计提遵循了谨慎性、合理性原则，客观、公允地反映了公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
