苏州华兴源创科技股份有限公司

（上接494版）

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本445,377,843股，扣除同日公司通过回购专用账户所持有本公司股份（不参与本次利润分配）649,801股后，以此计算拟派发现金红利24,460,042.31元（含税），现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.54%。

2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额33,268,071.75元，现金分红和回购金额合计57,728,114.06元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例72.08%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计24,460,042.31元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例30.54%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份等导致公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例。如后续总股本发生变化，将在权益分派实施公告中说明具体变动情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2026-026

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日 13点00分

召开地点：苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：除上述议案外，本次会议与会股东还将逐一听取《2025年度独立董事述职报告》《关于公司2026年高级管理人员薪酬方案的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年4月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站披露《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（二）登记时间2026年5月14日（星期四）上午9:30-11:30，下午1:30-4:30

（三）登记地点江苏省苏州市工业园区青丘巷8号公司董事会办公室

（四）注意事项为保证股东会的顺利进行，股东请在参加现场会议时携带上述证件原件，公司不接受电话方式办理登记及会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会，敬请谅解。

六、其他事项

（一）本次现场会议预计会期半天，与会人员食宿及交通费用需自理。

（二）请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

地址：苏州工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司

邮编：215000

电话：(0512) 8816 8694

电子邮件：ir@hyc.com

联系人：冯秀军、金雨桐

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州华兴源创科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2026-025

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于开展远期结售汇等外汇衍生品

交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，增强财务稳健性，提高外汇资金使用效率，苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展远期结售汇等外汇衍生品交易业务；

● 交易品种：公司拟开展外汇衍生品交易业务，包括但不限于远期业务（远期结售汇）、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务或上述业务的组合；

● 交易金额及币种：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的额度不超过10,000万美元或其他等值外币货币，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额不得超过上述已审议额度，上述额度可在期限内可循环滚动使用；

● 已履行的审议程序：公司于2026年4月29日分别召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议和第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品交易业务的议案》；

● 特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全的原则，不做投机性、套利性的交易操作，与日常生产经营需要紧密相关，外汇衍生品交易操作可以降低汇率波动对公司生产经营的影响，但外汇衍生品业务存在市场风险、履约风险、操作风险等特别风险，敬请广大投资者注意。

公司于2026年4月29日分别召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议和第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）根据实际业务发展情况，自本次董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过10,000万美元或其他等值外币货币的自有资金与相关金融机构开展远期结售汇等外汇衍生品交易业务，期限内任一时点的交易金额不得超过上述已审议额度，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。该议案不涉及关联交易，无需股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、交易目的

公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用美元、日元等，涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性，提升外汇资金使用效率，公司计划与相关金融机构开展远期结售汇等外汇衍生品交易业务。公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。

二、交易方式

公司拟开展的外汇衍生品交易业务应遵守国家相关法律、法规及《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，根据经营需要选择包括但不限于远期业务（远期结售汇）、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务或上述业务的组合，运用结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格的外汇衍生工具，交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的大型银行等金融机构。结算货币仅限于公司生产经营所使用的常用结算货币美元、日元或其他等值外币货币。

三、资金来源

公司开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金情形。

四、审议程序和交易额度

经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议和第三届董事会第二十二次会议审议通过，董事会授权公司管理层或相关人员自本次董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过10,000万美元或其他等值外币货币的自有资金与相关金融机构开展远期结售汇等外汇衍生品交易业务，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额不得超过上述已审议额度，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过公司最近一期经审计净利润的50%。预计任一交易日持有的最高合约价值不得超过10,000万美元或其他等值外币货币。

五、可行性分析

公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务，结算币种主要采用美元、日元等，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成影响。公司以降低或规避风险为基本原则，拟开展的衍生品交易业务均以实际业务需求为基础，可以有效降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于公司保持经营业绩稳定，符合公司日常经营发展需要；公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了较为完善的业务内控和风险管理制度，公司采取的针对性风险控制措施积极有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，开展远期结售汇等外汇衍生品业务具备可行性。

六、风险与风险控制措施

（一）外汇衍生品交易的风险

公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全的原则，不做投机性、套利性的交易操作，外汇衍生品交易操作可以降低汇率波动对公司的影响，但也会存在一定风险，详情如下：

1、市场风险：汇率波动受到市场不确定性因素的影响，在汇率行情变动较大的情况下，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；

2、履约风险：如果交易对手无法履行合约义务，如无法按时支付款项或交付外汇，可能会遭受损失。公司开展外汇衍生品的交易对方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的大型银行等金融机构，履约风险较低；

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，导致款项无法在预测的回款期内收回，从而导致外汇衍生品业务延期交割风险；

4、内部控制风险：外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，在办理外汇套期保值业务过程中仍可能会出现由于内控制度不完善、操作不当等原因而造成损失的情况；

5、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司拟开展的远期结售汇等外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生品，且该类外汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，风险相对可控，不存在投机性或套利性交易；

2、为更好地防范和控制外汇衍生品交易业务风险，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》等制度，对交易的业务操作、审批权限、部门设置与人员配备、内部审核流程、决策程序、信息保密与隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险；

3、公司仅与具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的大型银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，尽量规避可能产生的法律风险；

4、为防止外汇衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。

七、对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇衍生品交易业务旨在提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司生产经营和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应核算和披露。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2026-023

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及年度经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2025年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为7,937.55万元。

具体情况如下表所示：

■

二、2025年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

1、存货跌价损失

公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，报告期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司2025年度拟计提存货跌价损失3,253.84万元。

2、合同资产减值损失

公司按照合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，公司2025年度拟计提合同资产减值损失-16.85万元。

3、长期股权投资减值损失

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、采用成本模式计量的使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。经测试，公司2025年度拟计提长期股权投资减值损失326.32万元。

（二）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、应收票据进行减值测试。经测试，公司2025年度拟计提应收账款坏账损失4,232.73万元、其他应收款坏账损失106.22万元、应收款项融资坏账损失34.35万元。本期信用减值损失发生额合计4,373.30万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额影响-7,937.55万元（未计算所得税影响）。

公司2025年年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不涉及会计计提方法的变更，真实反映了公司资产状况，符合法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次公司对截至2025年12月31日公司及子公司的资产进行的减值测试，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688001 证券简称：华兴源创

苏州华兴源创科技股份有限公司

2025年度环境、社会及治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《华兴源创：2025年环境、社会及治理报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn仔细阅读《华兴源创：2025年环境、社会及治理报告》全文。

2、《华兴源创：2025年环境、社会及治理报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 公司形成由高管层→业务模块负责人→企宣与综合协调部门组成的三层管理架构。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 公司以年度为单位开展ESG相关信息的收集、整理与分析工作，定期形成环境、社会及公司治理（ESG）报告，为董事会及管理层决策提供支持。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《内部控制制度》。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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结合本公司实际经营与行业发展特点，本公司对照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》相关要求，对可持续发展议题开展影响重要性与财务重要性双重评估。经分析，不具有高度重要性的议题如下：应对气候变化、生态系统和生物多样性保护、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业，相关评估流程与结果已在报告正文中解释说明，详细内容可见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《华兴源创：2025年环境、社会及治理报告》全文。

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2026-022

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）；

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对苏州华兴源创科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：褚诗炜，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过西典新能、易德龙等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：李丹，2013年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署过华兴源创、易德龙等多家上市公司的审计报告。

项目签字注册会计师：朱敬义，2023年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务。

项目质量复核人：崔芳林，2017年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或者复核过瑞鹄模具、安纳达、神剑股份等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人褚诗炜、签字注册会计师李丹、签字注册会计师朱敬义近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。项目质量复核人崔芳林于2025年受到深圳证券交易所纪律处分1次，除此之外，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2、审计费用情况

本期年报审计费用为85万元，较上期审计费用未发生变动。本期内控审计费用为20万元，较上期审计费用未发生变动。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司于2026年4月29日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了容诚会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）公司董事会审议和表决情况

2026年4月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2026年度公司审计机构。

（三）其他风险提示

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2026-024

苏州华兴源创科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议及第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司本次现金管理是投资于安全性较高、流动性好、中低风险的理财产品（不包括定期存款），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理的目的

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）现金管理的金额及期限

公司拟使用最高不超过人民币100,000万元（或等值外币）的部分闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行现金管理再投资的相关金额）不应超过上述额度。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）现金管理方式

为控制风险，本次公司使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好、中低风险的理财产品（不包括定期存款）等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

二、审议程序

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币100,000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层或相关人员行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司及子公司财务部负责组织实施。

三、现金管理风险分析及风控措施

（一）现金管理风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（不包括定期存款），但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）针对现金管理风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务；

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品；

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险；

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常经营的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的自有资金进行适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日