北京富吉瑞光电科技股份有限公司

（上接497版）

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年度公司实现营业收入21,013.81万元，较2024年度30,227.19万元减少9,213.38万元,下降30.48%，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-8,230.00万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-020

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月21日 14点00分

召开地点：北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会将听取公司《关于2025年度独立董事述职报告的议案》及《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案4、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：应对议案4回避表决的关联股东为身兼董事的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月14日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点：北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、非法人组织的股东应由其负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示非法人组织股东营业执照复印件、本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示非法人组织股东营业执照复印件、负责人依法出具的书面授权委托书、出席人身份证。

4、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2026年5月14日17:00送达，信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及注明“2025年年度股东会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

5、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系人：苏尼尔

2、联系电话：010-80474952

3、传真：010-64477601

4、邮箱：fujirui@fjroe.com

5、联系地址：北京市顺义区天柱西路12号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司证券法务部

6、邮政编码：101318

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京富吉瑞光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-019

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人为刘维。截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1,507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所经审计的2024年业务收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富吉瑞”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：褚诗炜，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业；2023年开始为富吉瑞提供审计服务；近三年签署过西典新能（603312）、易德龙（603380）等多家上市公司的审计报告。

项目签字会计师：董建华，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为富吉瑞提供审计服务；近三年签署过富吉瑞（688272）、南极电商（002127）等上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：熊延森，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2013年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为富吉瑞提供审计服务；近三年签署过或复核过国机通用（600444）、艾可蓝（300816）等多家上市公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人褚诗炜、签字注册会计师董建华、项目质量控制复核人熊延森近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

（1）审计收费定价原则

根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

（2）审计费用情况

2025年度容诚会计师事务所对公司财务审计费用为90万元（含税），内部控制审计费用15万元（含税），系根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

2026年度，董事会提请股东会授权公司经营管理层根据2026年市场价格等因素与容诚会计师事务所确定具体报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司于2026年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为：容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，在专业能力、诚信记录、独立性及过往审计执业质量等方面均满足监管要求与公司审计工作标准。在为公司提供审计服务期间，该所严格遵循《中国注册会计师审计准则》，恪守独立审计原则，勤勉尽责开展工作，客观、公允地反映公司财务状况与经营成果，切实履行审计机构职责。我们同意将续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作，聘期一年，并提交股东会授权公司经营管理层根据2026年市场价格等因素与容诚会计师事务所确定具体报酬。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-011

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于确认董事和高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬

方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第二届董事会第二十八次会议审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。在会议审议过程中，基于审慎性原则，相关董事和高级管理人员均已回避表决。其中，《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案，公司2025年度向董事、高级管理人员支付薪酬的总额为683.65万元。

具体详见公司2026年4月30日披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年年度报告》。

二、公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及董事、高级管理人员在公司担任的具体职务，并结合公司所处地区、行业和规模等特点，公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：

（一）本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

适用期限：自2026年1月1日起执行

（二）薪酬发放标准

1、董事薪酬

1）独立董事薪酬：

采用津贴制，独立董事津贴为每人人民币6万元（含税）/年，逐月发放。

2）非独立董事薪酬标准

在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。

2、高级管理人员薪酬

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，并按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司岗薪体系办法》等内部制度相关规定的考核情况领取薪酬。

（三）审议程序

1、薪酬与考核委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，该议案直接提交公司第二届董事会第二十八次会议审议；同时审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中一名委员回避表决，经审议同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议；同时审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，在审议该议案时，兼任高级管理人员的董事已回避表决。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-010

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

● 公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,230.00万元，母公司实现净利润为-7,868.95万元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-16,055.09万元。

鉴于公司2025年度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，为保障公司正常经营、稳定发展，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、行政法规及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司2025年度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，为保障公司正常经营、稳定发展，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2025年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份的金额为1,045.70万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同公司2025年度现金分红。

公司严格遵循相关法律、行政法规和《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》等相关规定，综合考量公司经营现状、未来战略发展规划及行业发展趋势，统筹兼顾经营性资金需求与现金分红的关系，切实与全体投资者共享公司的发展成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会会议的召开和审议

公司于2026年4月27日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。董事会审计委员会认为：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》充分考虑了公司经营现状、未来战略发展规划及行业发展趋势，其内容符合相关法律、行政法规的规定，不存在违反公司现金分红政策和股东回报规划的情形，亦不存在违法违规情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开和审议

公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案符合公司的财务状况及经营发展的实际情况，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-016

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失。

2025年度，公司计提减值损失4,079.40万元（损失以“+”列示，下同），其中计提资产减值损失2,050.17万元，计提信用减值损失2,029.23万元，具体如下表：

单位：万元

■

注：上表中数据与年报中数据如存在尾差，系因四舍五入所致，下同。

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

1、公司在资产负债表日，公司根据《企业会计准则第1号一一存货》规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量。经测试，2025年期末累计应计提存货跌价准备2,546.94万元，期初已计提存货跌价准备2,433.73万元，本期转销1,961.10万元，本期需计提资产减值损失金额共计2,074.31万元。

2、经测试，2025年期末累计应计提合同资产减值准备16.33万元，期初已计提合同资产减值准备40.47万元，本期需计提资产减值损失-24.14万元。

（二）信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。

1、应收票据

经测试，2025年期末累计应计提坏账准备140.86万元，期初已计提坏账准备341.68万元，本期需计提应收票据信用减值损失金额共计-200.82万元。

2、应收账款

经测试，2025年期末累计应计提坏账准备4,192.40万元，期初已计提坏账准备1,987.68万元，本期需计提应收账款信用减值损失金额共计2,204.72万元。

3、其他应收款

经测试，2025年期末累计应计提坏账准备257.12万元，期初已计提坏账准备231.79万元，本期需计提其他应收款信用减值损失金额共计25.33万元。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入信用减值损失和资产减值损失科目，合计减少公司2025年度合并利润总额4,079.40万元（合并利润总额未计算所得税影响），本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-009

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）。公司已于2026年4月17日以邮件等方式向全体董事发出会议通知，并于2026年4月24日以邮件等方式向全体董事发出补充通知。本次会议由董事长黄富元先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

《2025年年度报告》及其摘要的编制符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《科创板上市公司自律监管指南第7号一一年度报告相关事项》等有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

2025年度，总经理认真履行董事会赋予的职责，高效执行董事会各项决议，持续完善公司治理结构、推动企业规范运作。《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年度总经理工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》等内部制度的要求，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予董事会的职责，有效落实股东会的各项决议工作，不断提高公司治理水平，确保董事会规范运作。《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年度董事会工作报告》与实际工作相符。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规以及《公司章程》等内部制度的要求，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了专项意见，认为三位独立董事均不存在任何影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

5、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

在2025年度，独立董事认真履行相关义务和职责，积极参加公司的股东会、董事会及各专门委员会的相关会议，发挥独立董事的专业优势和独立作用，维护公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。根据2025年度的工作情况，三位独立董事分别编制并提交了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，将在2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-8,230.00万元，母公司实现净利润为-7,868.95万元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-16,055.09万元。

鉴于公司2025年度母公司未分配利润为负的情况，累计无可供分配的利润，为保障公司正常经营、稳定发展，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提请2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司治理，落实中国证券监督管理委员会修订发布的《上市公司治理准则》相关要求，健全董事、高级管理人员激励约束机制，使薪酬与公司经营业绩、个人履职表现相匹配，促进公司与董事、高级管理人员利益绑定，实现公司可持续发展，公司拟制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提请2025年年度股东会审议。

8、审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事的薪酬情况符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事已回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，全体委员已回避表决，直接提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员的薪酬情况符合相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于确认董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，本议案获得通过。关联董事黄富元、赵寅、郭成志、周静回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

10、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。

董事会认为《北京富吉瑞光电科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》，真实反映了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

审计委员会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在本次年报审计工作中，秉持公允客观立场开展独立审计，展现出扎实的专业素养与严谨的职业操守，高效完成了2025年年报审计各项工作，审计程序规范、审计行为合规，出具的审计报告内容客观完整、披露信息清晰准确，可充分满足公司年度报告信息披露的相关要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

12、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

审计委员会按照相关规定的要求，充分发挥了审查和监督作用，切实履行了董事会赋予的职权。《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》符合实际运作情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况的报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

13、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

公司2025年的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的规定，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

14、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

15、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，公司于2025年4月26日发布了《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，2025年，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相关工作。公司已完成对2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行整体评估，同时结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

16、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-14,831.39万元，实收股本为7,600.00万元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

18、审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值损失。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

19、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

《2026年第一季度报告》的编制符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

20、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经与会董事审议，认为该事项的发行方案、募集资金用途等内容合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请2025年年度股东会审议。

21、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会董事审议，同意续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度审计工作，聘期一年，并提交股东会授权公司经营管理层根据2026年市场价格等因素与容诚会计师事务所确定具体报酬。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提请2025年年度股东会审议。

22、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意于2026年5月21日召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2026-015

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午15:00-16:00

● 会议召开地点：中国证券报中证网

（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

● 会议召开方式：网络文字互动

（下转499版）