西安标准工业股份有限公司

（上接618版）

■

三、关联交易定价政策和履约能力

公司与各关联方之间的业务往来将遵循市场化原则，保证关联交易的公平、公正、公开。

上述关联方依法存续，资信状况良好，与公司存在长期稳定的关联关系，具备良好的履约能力。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司的上述交易是公司的正常经营所需，与关联方的关联交易是充分利用了关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2026-018

西安标准工业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 13点30分

召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，详见公司于2026年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国标准工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；

2、自然人股东请持本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

4、会议登记时间：2026年5月14日

上午9:30一11:30 下午13:00一16:00

5、登记地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园证券投资部

六、其他事项

1、公司联系地址：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园

2、联系电话：029-83917138

3、传真：029-83917138

4、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西安标准工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2026-020

西安标准工业股份有限公司

关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告，若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

因公司2025年度审计机构致同所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。

因此，若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。

公司依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.3条第（六）项的规定，首个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司披露股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告。此外，公司将每月披露一次相关进展情况和风险提示公告。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

公司股票于2026年4月30日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示（在公司股票简称前冠以“ST”字样）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第（六）项的规定，连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示，公司股票及其衍生品种自相关情形出现的次一交易日起开始停牌，自复牌之日起，公司股票被实施退市风险警示。因此，若公司下一个年度的财务报告内部控制仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他事项

公司高度重视2025年度内部控制审计报告反映出的问题，将积极采取有效措施努力消除上述事项对公司的不利影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和全体股东的利益。公司采取以下整改措施以纠正相关内部控制缺陷，并切实防范该等问题带来的持续影响：

1、公司组织的清算组已接管标准海菱的财务工作，对2025年度缺失签收单据的销售业务进行全面的梳理和核对，针对缺失的客户签收单，通过收集物流运输记录、客户对账单、发票流转记录及回款凭证等多方证据，进行逐笔交叉验证，查清所有涉及的财务及业务记录，以确保财务报表数据准确，此项工作将在本报告披露日后的3个月内完成。

2、公司要求标准海菱清算组加快清算程序的推进，于2026年12月31日前完成标准海菱公司清算注销工作。

3、鉴于标准海菱于2025年已进入清算注销程序，生产经营活动已全面停止,相关品牌经授权由标准股份本部继续运营。该公司此前发生的可能影响内部控制问题将不再形成持续的影响和风险。

4、公司将此案例纳入公司内部培训，汲取教训，举一反三，重新梳理核查公司各部门的相关内部控制制度的执行，特别是分析警示公司及其他子公司严格规范收入确认流程，防止类似问题再次发生。

5、公司董事会将督促管理层提升公司治理水平，持续完善各项内部控制制度，进一步提高内部控制的有效性，不断优化公司治理结构。同时充分发挥董事会审计委员会和内部审计部门的监督职能，加强风险管控，促进公司可持续健康发展。

上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》是公司指定信息披露网站和报刊，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2026-010

西安标准工业股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议的通知于2026年4月21日以电子通讯的方式送达各位董事，全体董事经审议一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议于2026年4月28日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。部分高管列席本次会议。会议由董事长王坤元先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于豁免公司第九届董事会第二十三次会议提前通知时限的议案》

公司董事会同意豁免本次董事会会议通知时限要求，于2026年4月28日召开公司第九届董事会第二十三次会议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于公司2025年年度报告的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2025年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2025年年度报告》全文。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2026-011）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（2026-012）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

按照《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等规定，公司委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

①公司与控股股东、实际控制人及其附属企业

公司与控股股东、实际控制人及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租资产等实际业务，公司与控股股东、实际控制人及其附属企业存在经营性资金往来。截至2025年12月31日，公司应收控股股东、实际控制人及其附属企业各类账款合计6,922.27万元，较期初余额减少4,071.18万元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款，公司与子公司之间存在非经营性关联资金往来。截至2025年12月31日，公司应收子公司委托贷款6,500.00万元，较期初余额减少1,547.87万元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议并通过《关于公司2025年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2025年度计提减值准备的公告》（2026-013）。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2025年度内部控制评价报告》全文。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议并通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》全文。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，与该议案有关联关系的委员回避表决，非关联委员不足一半，同意将该议案直接提交董事会审议。公司召开第九届董事会第二十三次会议，与该议案有关联关系的董事回避表决，非关联董事不足三人，同意将该议案直接提交股东会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

12、审议并通过《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于预计2026年度日常关联交易的公告》（2026-014）。

本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王坤元先生、张鹏武先生回避表决。

13、审议并通过《关于公司2026年购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2026年购买理财产品的公告》（2026-015）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议并通过《关于公司2026年向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2026年向金融机构申请授信额度的公告》（2026-016）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议《关于购买上市公司、董事及高级管理人员责任保险的议案》

公司召开第九届董事会第二十三次会议，全体董事为被保险对象，属于利益相关方，全体董事在审议该议案时均回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告》（2026-017）。

本议案尚需提交股东会审议。

16、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-018）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份2026年第一季度报告》全文。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三十日