美克国际家居用品股份有限公司

(上接621版)

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

十六、审议通过关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为-140,945.21万元，实收股本为143,699.81万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，该事项需提交2025年度股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

十七、关于调整回购公司股份方案的议案

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司综合考虑行业竞争态势、公司经营现状以及未来的战略发展及资金使用情况等多重因素后，从维持公司长期可持续经营能力，维护公司全体股东长远利益等角度出发，拟对公司股份回购实施期限延长，延期至2026年12月31日止，即回购股份实施期限调整为自2024年7月28日至2026年12月31日。除回购股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2025年度股东会审议。

十八、审议通过关于召开公司2025年度股东会的议案

公司将召开2025年度股东会，审议上述第二、五、六、八、十一、十六、十七项议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2025年度股东会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-040

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月22日 10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取公司2026年高级管理人员薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事对议案3回避表决

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.登记手续

（1）法人股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持股证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭持股证明、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2026年5月18日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。

2.登记地点：公司证券事务部。

3.登记时间：2026年5月18日上午10:00-14:00，下午15:00-19:00。

六、其他事项

1.会期一天，食宿费、交通费自理。

2.联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路6号

联系人：狄剑光、孙世豪

电话：022-59819058

传真：022-59819055

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-038

美克国际家居用品股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司 ”）于 2026年4月28日召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未弥补亏损为-140,945.21万元，实收股本为143,699.81万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

造成上述情形的主要原因是宏观需求萎缩叠加内部结构调整与减值冲击，内外因素共振所致。外部层面，受宏观经济环境、房地产行业持续调整、国内消费需求疲软等因素影响，家居行业景气度整体下行，公司营业收入持续未达预期，固定经营成本无法有效摊薄；内部层面，公司近年来推进业务结构优化、门店布局调整及亏损业务剥离，这些经营变革举措在短期内导致成本费用出现阶段性增加。此外，2025年国际贸易环境变化带来的关税调整进一步抬升了供应链成本，加之下滑趋势中产能利用率严重不足，公司主动关闭低效门店并令天津子公司停工停产，产生商品折价清仓、资产处置、人员安置、租赁违约以及存货跌价、固定资产减值等一系列大额损失，多重因素共同导致收入不达预期。

三、应对措施

针对公司出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，公司将积极改善经营情况，弥补前期亏损。2026年，公司针对弥补亏损的主要措施如下：

面对行业存量竞争、消费结构升级及公司经营业绩下滑、亏损明显的现状，公司将分阶段逐步恢复国内业务、全面推进轻资产化、构建面向消费者的生活方式平台、实施渠道深度变革、推动产品演进与革新、重构组织与文化。公司将全面退出重资产、全链条垂直一体化传统模式，坚持收缩、瘦身、聚焦、增效，全力实现经营基本面企稳、经营性现金流改善、核心竞争力重塑，为公司持续健康发展奠定基础。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2026-035

美克国际家居用品股份有限公司

关于2026年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第四号一一零售》等规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、2026年第一季度门店变动情况

（一）新增门店

■

（二）关闭门店

■

二、2026年第一季度拟增加未开业门店情况：

无。

三、2026年第一季度末主要经营数据

■

以上经营数据未经审计。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二六年四月三十日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2026-033

美克国际家居用品股份有限公司

关于调整回购股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟将股份回购实施期限延期至2026年12月31日止，即回购股份实施期限为自2024年7月28日至2026年12月31日。

● 除上述回购实施期限延长外，公司回购股份方案的其他内容未发生变化。

● 本次延长回购股份实施期限已经公司第八届董事会第四十二会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、回购股份的基本情况

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于2024年7月12日召开了第八届董事会第三十次会议，于2024年7月29日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司以不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司于2025年7月11日召开了第八届董事会第三十七次会议，于2025年7月28日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于调整回购公司股份的议案，同意对公司回购实施期限延长9个月，即回购股份实施期限调整为自2024年7月28日至2026年4月27日。具体内容详见公司于2024年7月13日、7月30日，2025年7月12日、7月29日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、回购股份的实施情况

截至本公告披露日，公司已累计回购股份179万股，已回购股份占公司总股本的0.12%，购买的最高价为1.57元/股，最低价为1.47元/股，已支付的总金额为267.48万元（不含交易税费）。

三、本次调整回购股份方案的主要原因及主要内容

自公司2024年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案以来，公司根据整体资金规划，积极推动回购公司股份方案的实施。在实施股份回购期间，受市场行情、公司股价波动、回购方案调整、资金计划安排、交易窗口期等多重因素的综合影响，公司在原定的回购期限内无法完成回购计划。

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司综合考虑行业竞争态势、公司经营现状以及未来的战略发展及资金使用情况等多重因素后，从维持公司长期可持续经营能力，维护公司全体股东长远利益等角度出发，拟对公司股份回购实施期限延长，延期至2026年12月31日止，即回购股份实施期限调整为自2024年7月28日至2026年12月31日。除回购股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。

四、本次回购股份方案调整的合理性、必要性、可行性分析

本次对回购股份方案的调整，综合考虑了未来经济环境、证券市场变化、公司资金状况以及股份回购进展等因素，有利于优化公司未来资金使用规划，促进回购股份方案的顺利实施。本次方案调整符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》、《公司章程》等相关规定，具有合理性、必要性及可行性。

五、本次回购股份方案调整对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

本次回购股份方案调整除回购公司股份实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本次回购股份方案调整不会对公司的经营、财务和未来发展等产生重大影响，不会影响公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、本次回购股份方案调整的决策程序

本次延长回购股份实施期限事项已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、相关风险提示

（一）在回购期限内，存在因股票价格持续超出回购价格上限而导致本次回购计划无法顺利实施的风险；

（二）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司股东大会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险。如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议和信息披露程序，择机修订或适时终止回购方案。

（三）可能存在后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求，导致本次回购股份方案不符合新的监管规定与要求，本次回购股份方案存在无法实施或需要调整的风险。公司将努力推进本次回购股份方案的顺利实施，本次回购事项若发生重大变化，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

八、其他说明

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》等相关规定，在公司股份回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据公司回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

美克家居关于中审华出具2025年度财务报表

审计报告的说明

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020年修订）》、《监管规则适用指引一一审计类第1号》以及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》的要求，现就相关事项说明如下：

在上述财务报表审计中，我们按照《中国注册会计师审计准则第1221号--计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，选取近三年的利润总额平均数作为基准，美克公司近三年的利润总额平均数为-109,815.70万元，按5%的比例计算的财务报表整体重要性水平金额为5,490.78万元。

一、与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，2025年度美克家居合并报表归属于母公司股东的净利润-210,361.94万元，公司连续4年大额亏损。截至2025年12月31日，合并财务报表归属于母公司的净资产62,039.71万元，未分配利润-140,945.21万元；流动负债高于流动资产168,824.76万元；大量债务逾期，部分债权人已提起诉讼，导致大量银行账户被冻结、资产被查封。公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司及美克国际家私加工（天津）有限公司于2026年1月1日正式停工停产。

另外我们注意到，2026年4月8日，美克家居收到债权人无锡筷乐商业管理有限公司送达的《通知》，债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由向乌鲁木齐市中级人民法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。截至审计报告出具日，美克家居尚未收到法院对申请人申请公司预重整的受理文件，后续进入重整程序前需要法院逐级报送最高人民法院审查，是否进入预重整、重整程序及重整进程、结果均存在不确定性。

针对这些情况，美克家居在附注二、（二）中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、包含与持续经营相关的重大不确定性段的理由和依据

《中国注册会计师审计准则第1324号一一持续经营》第二十一条规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中与持续经营重大不确定性相关的事项或情况的披露；说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。

三、董事会审计委员会对带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的意见

现公司董事会审计委员会就董事会出具的专项说明发表如下意见：中审华出具的2025年度财务报表审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，董事会审计委员会对会计师事务所出具的公司2025年度审计报告无异议。公司董事会审计委员会同意董事会出具的专项说明。董事会审计委员会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

四、董事会对带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

公司董事会认为：中审华本着严格、谨慎的原则对公司2025年度财务报表出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告，符合公司实际情况，客观地反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。

面对行业存量竞争、消费结构升级及公司经营业绩下滑、亏损明显的现状，公司将分阶段逐步恢复国内业务、全面推进轻资产化、构建面向消费者的生活方式平台、实施渠道深度变革、推动产品演进与革新、重构组织与文化。公司将全面退出重资产、全链条垂直一体化传统模式，坚持收缩、瘦身、聚焦、增效，全力实现经营基本面企稳、经营性现金流改善、核心竞争力重塑，为公司持续健康发展奠定基础。

上述报告经董事会审议通过后，公司董事会将持续关注并敦促公司管理层积极落实上述措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

美克国际家居用品股份有限公司

2026年4月28日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-039

美克国际家居用品股份有限公司

关于实施其他风险警示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

● 停牌日期为2026年4月30日。

● 实施起始日为2026年5月6日。

● 实施后A股简称为ST美克。

第一节股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）证券种类与简称A股股票简称由“美克家居”变更为“ST美克”；

（二）证券代码仍为“600337”；

（三）实施风险警示的起始日：2026年5月6日。

第二节 实施其他风险警示的适用情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形，将被实施风险警示。2026年4月28日，公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司董事会认为：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则对公司2025年度财务报表出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，符合公司实际情况，客观的反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条等相关规定，公司股票将于2026年4月30日停牌1天，2026年5月6日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%。实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会已知上述事项对公司造成的不利影响，将积极落实监管要求采取有力措施并积极推进，尽最大努力消除相关事项对公司的影响，使公司尽快回到可持续发展的良性轨道，并在满足条件后争取尽快申请撤销风险警示。具体应对措施：

面对行业存量竞争、消费结构升级及公司经营业绩下滑、亏损明显的现状，公司将严格遵循六大经营原则：分阶段逐步恢复国内正常经营、全面推进轻资产化、构建面向消费者的生活方式平台、实施渠道深度变革、推动产品演进与革新、实施组织与文化重构。公司将全面退出重资产、全链条垂直一体化传统模式，坚持收缩、瘦身、聚焦、增效，全力实现经营基本面企稳、经营性现金流改善、核心竞争力重塑，为公司持续健康发展奠定基础。

公司将以生存、稳经营、推转型、防风险为核心，全面推进收缩转型、轻资产运营、聚焦核心、提质增效。公司将把握存量房改造与品质消费升级机遇，加快由传统家具制造零售企业向轻资产、平台型、服务化的生活方式企业转型。全年力争实现亏损大幅收窄、有效遏制经营下滑、轻资产转型落地、渠道结构持续优化、产品与平台能力显著增强、经营性现金流稳步改善，同时依法稳妥推进重整相关工作，全力化解债务风险。

第五节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：狄剑光、孙世豪

（二）联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

（三）咨询电话：022-59819058

（四）电子信箱：mkzq@markor.com.cn

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600337 股票简称：美克家居 公告编号：临2026-037

美克国际家居用品股份有限公司

关于公司2025年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度，公司2025年度不进行资本公积转增股本；

●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，尚需提交至公司2025年度股东会审议；

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）分配方案具体内容

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2025年度公司实现归属于母公司股东的净利润-2,103,619,363.18元，未分配利润共-1,409,452,062.90元，其中：母公司可供股东分配利润-1,163,006,249.54元。结合公司盈利情况、经营发展资金需求、未来现金流状况等因素，公司拟定2025年度利润分配预案建议如下：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2025年度不进行资本公积转增股本。

本利润分配预案尚需提交至公司2025年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因公司2025年度净利润为负数，故不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度拟不进行现金分红的情况说明

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为负，同时公司结合所处行业特点、发展阶段及经营模式，并基于当前宏观经济环境、公司主营业务的发展现状、支持公司必要的战略发展需求等进行综合判断，公司拟定2025年度不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开了第八届董事会第四十二次会议，会议审议通过了公司2025年度利润分配议案，并同意将本议案提交至公司2025年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交至公司2025年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2026-041

美克国际家居用品股份有限公司

关于累计诉讼进展情况暨被申请强制执行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 案件所处的诉讼阶段：具体案件诉讼阶段等情况详见公告正文。

● 公司所处的当事人地位：被告/被申请人。

● 涉案金额：截至本公告披露日，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项涉案金额占公司2024年经审计归母净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。自前次披露至今，公司及合并报表范围内子公司累计新增诉讼、仲裁案件共73起，涉及金额19,293.81万元，占公司2024年经审计归母净资产的7.03%，占公司2025年经审计归母净资产的31.10%。

● 公司及合并报表范围内子公司连续十二个月内不存在应披露而未披露的单项强制执行金额占公司2024年经审计归母净资产绝对值10%以上的重大事项。连续十二个月内尚未披露的累计强制执行事项共涉及金额18,794.00万元，占公司2024年经审计归母净资产的6.84%，占公司2025年经审计归母净资产的30.29%。

● 风险提示：因部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理，部分案件尚未作出最终判决，诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。公司将持续关注诉讼进展以及强制执行的进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司对公司及控股子公司自前次披露至今新增诉讼、仲裁及强制执行事项进行了统计。现将相关情况公告如下：

一、累计诉讼的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对公司及合并报表范围内子公司自前次披露至今累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计。除已披露的涉诉案件外，新增案件共计73起，涉及金额19,293.81万元，占公司2024年经审计归母净资产的7.03%，占公司2025年经审计归母净资产的31.10%。主要新增诉讼情况如下：

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涉诉案件情况如下：

1、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行与美克国际家居用品股份有限公司、美克投资集团有限公司、美克国际家私加工（天津）有限公司金融借款合同纠纷案，系美克国际家居用品股份有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款，美克投资集团有限公司作为连带责任保证人，美克国际家私加工（天津）有限公司以不动产提供抵押担保。兴业银行放款后，美克国际家居用品股份有限公司偿还了部分本金。后兴业银行宣布提前收贷，故提起本案诉讼，要求提前归还剩余借款6487万并支付对应利息，并由保证人承担连带保证责任。

2、赣州市南康区汇亿供应链有限公司与美克数创（赣州）家居智造有限公司、美克国际家私（天津）制造有限公司、美克国际家居用品股份有限公司合同纠纷一案，系赣州市南康区汇亿供应链有限公司向美克数创（赣州）家居智造有限公司购买家具，并预付货款2000万元，由美克数创（赣州）家居智造有限公司和美克国际家私（天津）制造有限公司提供抵押担保，美克国际家居用品股份有限公司承担连带保证责任。后因美克数创（赣州）家居智造有限公司未按合同约定交付家具产品导致违约，故赣州市南康区汇亿供应链有限公司提起诉讼要求返还2000万预付款及支付资金利息，同时要求保证人承担连带保证责任。

3、 北京银行股份有限公司赣州分行与美克国际家居用品股份有限公司，美克国际家私（天津）制造有限公司和寇卫平金融借款合同纠纷一案，系美克国际家居用品股份有限公司向北京银行提出借款需求，并提供了不动产作为抵押物。同时美克国际家私（天津）制造有限公司与寇卫平分别签订了《最高额保证合同》对借款提供连带保证。因美克国际家居用品股份有限公司未按时归还借款本息，银行向人民法院提起诉讼，要求偿还全部借款本金4450万元并支付利息，同时要求美克国际家私（天津）制造有限公司与寇卫平承担连带保证责任，并就抵押物优先受偿。

注：上表所列涉案金额并非最终实际欠款金额，最终金额以法院判决为准。

二、累计强制执行的基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对上市公司及合并报表范围内子公司连续十二个月内尚未披露的累计未经诉讼的强制执行事项进行了统计，共计6件，涉及金额18,794.00万元，占公司2024年经审计归母净资产的6.84%，占公司2025年经审计归母净资产的30.29%。

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三、对公司本期利润或后期利润等的影响

因本期内发生的涉诉、强制执行案件尚未结案或在审理阶段，具体影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。公司将根据上述诉讼、强制执行案件的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于2026年4月8日收到债权人送达的申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序的通知（详见公司前期公告）。公司正积极与原告、强制执行申请人沟通协商中，推动落实债务纠纷一揽子协商解决方案，最大限度减少上述涉诉、强制执行对公司运营的影响。目前公司生产经营情况有序，本次涉诉、强制执行事项对公司不产生重大影响。具体应对措施如下：

1、积极配合推进预重整/重整程序。如法院裁定受理申请人对公司的重整或启动预重整程序，公司将依法配合法院及预重整辅助机构/管理人开展预重整、重整相关工作，并依法履行债务人的法定义务。

2、坚守日常经营底线。无论公司未来是否进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作，持续开展降本增效措施，稳定主营业务经营，为后续可能的重整工作提供基本运营保障。

3、严格履行信息披露义务。公司将密切关注债务逾期事项的后续进展，并根据相关法律法规的规定，在法院受理审查案件期间，依法分阶段披露破产事项的进展，充分提示相关风险，及时履行信息披露义务，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、风险提示

涉诉案件最终判决结果存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响尚无法准确计量。强制执行事项不排除公司相关资产将被采取司法处置措施的可能性。鉴于公司目前存在涉诉和强制执行的情况，若公司经营状况未能得到有效改善，持续经营能力将面临重大不确定性，可能触发相关风险警示情形。公司现已收到债权人送达的申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序的通知。本次公司是否进入预重整或重整程序均存在重大不确定性。如法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司将依法配合法院及管理人开展重整相关工作，并依法履行债务人的法定义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2026-036

美克国际家居用品股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计无需提交股东会审议；

● 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）及部分全资子公司预计2026年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其部分全资（控股）子公司（以下统称“美克集团下属企业”）之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

一、日常关联基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月28日召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了关于2026年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时，关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平回避表决，由非关联董事一致审议通过。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司2026年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，2026年度关联交易金额的预计和定价是严格遵循自愿、平等、诚信的原则开展的，符合公司正常的生产经营需要，符合公司整体利益，同意将本议案提交至公司董事会审议。

公司审计委员会对本次关联交易预计事项发表了同意的书面意见：公司本次2026年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而开展的业务，交易定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事冯陆（Mark Feng）、寇卫平需对本议案回避表决。

（二）2025年1月至12月日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

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注1：2026年关联交易预计发生额、2025年1月至12月实际发生额所占同类业务比例以2025年1月至12月实际发生额为比较基准。

注2：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；上述数据均为公司财务部门初步测算的不含税金额，未经会计师事务所审计，最终数据请以公司定期报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、美克集团

住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：冯东明

经营范围：许可项目：食品销售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；工程管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；物业管理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；电子产品销售；五金产品零售；汽车销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；仪器仪表销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；汽车零配件零售；日用品销售；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2025年12月31日，该公司资产总额358,978.81万元人民币，负债总额459,482.71万元人民币，净资产-100,503.90万元人民币；2025年实现营业收入388.34万元人民币，实现净利润-92,889.66万元人民币（未经审计）。

2、北京美克文化创意产业有限公司（以下称“北京文创”）

住所：北京市朝阳区朝外大街99号一层1011-1030、二层2011-2030、三层301

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：陈玉青

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；餐饮管理；停车场服务；会议及展览服务；专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；数字创意产品展览展示服务；平面设计；娱乐性展览；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；艺术品代理；项目策划与公关服务；品牌管理；图文设计制作；工业设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；酒店管理；商业综合体管理服务；企业管理；货物进出口；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；文具用品零售；户外用品销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；玩具销售；箱包销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；出版物零售；餐饮服务；烟草制品零售；网络文化经营；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京文创成立于2019年9月，为美克集团的全资子公司。截至2025年12月31日，该公司资产总额1809.31万元人民币，负债总额8773.48万元人民币，净资产-6964.17万元人民币；2025年实现营业收入853.89万元人民币，实现净利润-1178.74万元人民币（未经审计）。

3、乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司（以下称“艾利特公司”）

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦1910室

注册资本：400万元人民币

（下转624版）