广州鹿山新材料股份有限公司

(上接1013版)

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2025年12月31日，公司总资产240,364.40万元，较上年末减少4.79%；归属于上市公司股东净资产168,342.31万元，较上年末增长7.93%；报告期内公司实现营业收入151,903.29万元，较上年同期降低26.49%；实现归属于上市公司股东净利润-7,321.79万元，较上年同期降低532.33%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-017

广州鹿山新材料股份有限公司

关于召开2025年度

暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-16:00；

●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）；

●会议召开方式：视频录播结合网络文字互动；

●会议问题征集：投资者可于2026年5月19日（星期二）16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问。公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月20日（星期三）15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

（三）会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：汪加胜先生

副总经理、董事会秘书：唐小军先生

财务总监：李嘉琪先生

独立董事：吴小满先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月20日（星期三）15:00-16:00，通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于2026年5月19日（星期二）16:00前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司邮箱（ir@cnlushan.com）进行提问，公司将在信息披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐小军

电话：020-82107339

邮箱：ir@cnlushan.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-008

广州鹿山新材料股份有限公司关于

2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

1、利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东净利润为人民币-73,217,922.08元。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为人民币429,050,405.70元。鉴于公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施。

2、公司2025年度不进行利润分配的情况说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第六届董事会审计委员会第四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚须提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-014

广州鹿山新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有合法经营资质的银行、信托公司、证券公司和基金公司等金融机构

● 委托理财金额：不超过人民币8亿元（含本数），在额度范围内资金可循环滚动使用

● 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、风险等级不高于R3级(含R3级)的理财产品

● 委托理财期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效

● 履行的审议程序：广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开了第六届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

● 特别风险提示：公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金购买理财产品。

（二）资金来源

公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

（三）投资方式

1、额度及期限

公司拟使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、风险等级不高于R3级(含R3级)的理财产品，包括投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财产品。公司确保选择的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

3、实施方式

在上述额度范围内，董事会授权公司董事长行使自有资金理财决策权并签署 相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理 财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责组织 实施具体事宜，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况。

二、审议程序

公司于2026年4月29日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）相关风险

公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大,存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风控措施

为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险等级不高于R3级(含R3级)的理财产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；

2、公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控 制投资风险，并由董事会办公室及时予以披露；

4、董事会对理财产品的购买情况进行监督，独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，也能获得一定的投资收益，提高资产回报率，符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计为准。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603051证券简称： 鹿山新材 公告编号：2026-021

广州鹿山新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月8日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月8日14点30分

召开地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月8日

至2026年6月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案8、议案14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：议案5中持有公司股份的董事应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户卡。股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复印件须由个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。

（二）登记时间：2026年6月3日上午8:30一12:00、下午13:00一17:00；也可用信函或邮件方式办理出席登记手续，信函或邮件送达的最晚日期不得超过2026年6月3日。

（三）登记地点及联系方式

登记和联系地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室

联系部门：公司董事会办公室

电话：020-82107339

邮箱：ir@cnlushan.com

六、其他事项

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1

授权委托书

广州鹿山新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月8日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-007

广州鹿山新材料股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2026年4月23日以书面方式发出，会议于2026年4月29日在广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号301会议室以现场会议方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长汪加胜先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

董事会依据独立董事提交的《独立董事2025年度独立性自查报告》出具了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。

（二）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司股东会将听取独立董事述职报告。

（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议《关于〈公司董事2026年薪资及奖金计划〉的议案》。

涉及的无关联董事人数不足董事会人数的二分之一，无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议并发表意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于〈公司高级管理人员2026年薪资及奖金计划〉的议案》。

关联董事汪加胜、唐小军回避了本议案的审议与表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东净利润为负值。综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，维护全体股东的长远利益，公司决定2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于〈公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（十四）审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》。

董事会认为，本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2026年度对外担保预计事项。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于公司2026年度向金融机构申请授信额度及对外担保计划的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于2025年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金公告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于公司2025年环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《鹿山新材2025年环境、社会与治理（ESG）报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议。

（二十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《未来三年（2026年-2028 年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过《关于修订〈担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司担保管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十五）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十六）审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十七）审议通过《关于公司开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》（公告编号：2026-020）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十九）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-015

广州鹿山新材料股份有限公司

关于2025年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四季度主要经营数据披露如下：

一、2025年第四季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、2025年第四季度公司主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

2025年第四季度，公司主要产品的价格（不含税）详见下表：

■

（二）主要原材料价格波动情况

2025年第四季度，公司主要原材料的价格（不含税）详见下表：

■

三、其他说明

（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

（二）以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-019

广州鹿山新材料股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为真实、准确的反映广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月1日至2025年12月31日财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的有关规定，对公司及下属子公司2025年10月1日至2025年12月31日各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提和冲回减值准备。现将有关事项公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

2025年10月1日至2025年12月31日共计提资产减值损失和信用减值损失总金额为66,391,835.16元。具体情况如下表所示：

单位：人民币元

■

备注：负数表示冲回。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）资产减值损失

根据《企业会计准则第1号一一存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认资产减值损失。经测试，2025年10月1日至2025年12月31日公司计提存货跌价准备8,206,984.54元。

根据《企业会计准则第8号一资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测试，2025年10月1日至2025年12月31日公司计提固定资产减值准备49,364,620.61元。

（二）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。经测试，2025年10月1日至2025年12月31日对应收票据、应收账款、其他应收款及其他流动资产共计提信用减值准备8,820,230.01元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年10月1日至2025年12月31日计提资产减值准备共计人民币66,391,835.16元，减少了2025年10月1日至2025年12月31日合并报表利润总额人民币66,391,835.16元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-010

广州鹿山新材料股份有限公司

关于公司2026年度向金融机构申请授信额度

及对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人:广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司/孙公司广州鹿山先进材料有限公司（以下简称“鹿山先进”）、广州鹿山功能材料有限公司（以下简称“鹿山功能”）、江苏鹿山新材料有限公司（以下简称“江苏鹿山”）、鹿山先进材料（马来西亚）有限公司（以下简称“马来西亚鹿山”）、广州鹿山兴邦光学材料有限公司（以下简称“鹿山兴邦”）

●本次担保金额不超过28亿元

●截至本公告披露日，已实际为其提供的担保余额：18879.93万元

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司经2024年年度股东大会审议通过的对外担保额度为人民币26亿元，占公司最近一期经审计净资产的154.45%；马来西亚鹿山资产负债率超过70%；本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的100%，敬请投资者注意风险。

●本次担保尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。

为保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司2026年度经营发展的需要，2026年度，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币38亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资方案的顺利完成，公司2026年度拟为全资子公司/孙公司的上述综合授信提供不超过人民币28亿元的担保额度。

上述综合授信额度及担保额度事项有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

上述综合授信额度及担保额度事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述授信额度及担保额度有效期内全权负责办理金融机构或融资机构平台授信额度内的借款和担保等事宜，包括但不限于签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。

一、2026年度银行综合授信情况

2026年度，公司及子公司拟根据实际经营资金需求，向金融机构申请综合授信额度合计不超过38亿元。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司实际融资金额应在综合授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司拟向金融机构申请的综合授信可用于流动资金贷款、中长期贷款（固定资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、保理、贸易融资、金融衍生交易等金融相关业务品种等，并以公司及子公司与各金融机构签订的授信合同为准。具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额在授信额度内以具体合作金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司将根据各金融机构的授信要求，以信用、抵押、质押等方式办理担保业务。授信期限内，授信额度可循环使用。

二、2026年度担保预计情况

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保障综合授信融资方案的顺利完成，公司及子公司对以下子公司的担保额度：

■

上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。

在2026年度公司对子公司的计划担保额度内，资产负债率为70%以上的公司之间担保额度可以相互调剂使用；资产负债率低于70%的公司之间担保额度可以相互调剂使用；资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的担保额度不可互相调剂。

在不超过28亿元的担保总额范围内，公司可以根据各金融机构的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。

三、专利质押预计情况

■

以上质押金额为人民币，由于合同尚未签署，上述质押额度仅为公司预计数，具体质押合同主要条款由公司与金融机构共同协商确定。

四、被担保人基本情况

1、广州鹿山先进材料有限公司

■

最近一年及一期，鹿山先进的主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述2025年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月数据未经审计。

2、广州鹿山功能材料有限公司

■

最近一年及一期，鹿山功能的主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述2025年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月数据未经审计。

3、江苏鹿山新材料有限公司

■

最近一年及一期，江苏鹿山（单体）的主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述2025年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月数据未经审计。

4、鹿山先进材料（马来西亚）有限公司

■

最近一年及一期，马来西亚鹿山的主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述2025年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月数据未经审计。

5、广州鹿山兴邦光学材料有限公司

■

最近一年及一期，鹿山兴邦的主要财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述2025年度财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2026年1-3月数据未经审计。

五、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为公司拟提供的担保额度。担保的融资品种和期限等内容根据具体融资相关合同中的约定确定。

六、担保的必要性和合理性

本次担保是为了保障子公司生产经营的正常运作，各子公司经营状况稳定、资信状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

七、董事会意见

董事会认为，本次担保考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司2026年度对外担保预计事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司经2024年年度股东大会审议通过的对外担保额度为人民币26亿元，占公司最近一期经审计净资产的154.45%，所有担保均为公司对子公司的担保，无逾期对外担保。

特此公告。

广州鹿山新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-009

广州鹿山新材料股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第五次会议、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信担任公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信共为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额为9.16亿元。其中，本公司同行业上市公司审计客户12家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

(下转1015版)