黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

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2025年度公司非独立董事、高级管理人员共计领取薪酬579.46万元（税前），按月发放；在黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）领取津贴的独立董事津贴合计16万元（税前），按季度发放。以上全体董事、高级管理人员合计发放595.46万元。

以下是公司董事、高级管理人员2025年度薪酬总额（税前）情况：

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注：因公司2025年业绩亏损，公司董事及高管人员自2025年10月起，整体薪酬标准下调。副总经理李秀珍女士薪酬标准亦同步下调，但因其工作职责增加，其薪酬相应的增加。

（二）2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司按照《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，制定董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

1、适用对象

公司2026年度任期内的董事和高级管理人员。

2、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

3、薪酬方案主要内容

（1）公司董事长、内部董事（在公司兼任其他职务的董事）和高级管理人员的薪酬实行年薪制，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，薪酬按下列标准确定：

①基本薪酬根据职位价值、个人责任与能力、岗位风险、历史薪酬标准、市场薪酬水平等因素确定，在正常出勤且履行基本工作的前提下按月发放；

②绩效薪酬是与公司经营业绩及个人业绩挂钩的浮动收入，包括月度绩效、年度绩效奖金：

a月度绩效：与公司业绩及个人业绩月度达成情况考核结果挂钩，根据考核结果按月发放；

b年度绩效奖金：与公司年度经营业绩及个人业绩考核挂钩，根据当年年终考核结果确定发放；绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；

（2）独立董事及外部董事（不在公司兼任其他职务的董事）津贴为8万元/年（税前），按季度发放。

4、其他说明

公司发放的薪酬、津贴均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分，剩余部分发放给个人。

公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期及履职情况予以发放薪酬或津贴。

在公司担任具体行政职务的董事和高级管理人员薪酬中的绩效薪酬发放按照公司相关制度，经营年度结束后，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司财务部门提供的上一年度经营指标完成情况及考核结果确定年度绩效；公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

薪酬与考核委员会三位委员回避表决此事项，直接提交董事会审议。

全部董事在本次董事会会议中回避表决本议案，直接提交2025年年度股东会审议。

十四、审议并通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本次计提相关资产减值准备是基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提相关资产减值准备的决策程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，董事会同意公司本次计提相关资产减值准备事项。本次事项无需提交股东会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-042号公告。

十五、审议并通过了《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《控股股东和实际控制人行为规范》。

十六、审议并通过了《关于为全资子公司银行贷款延期提供担保的议案》

公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）申请银行贷款延期并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。董事会同意公司全资子公司哈珍宝申请期限为一年的贷款延期业务，延期金额为人民币1.55亿元，由公司为哈珍宝本次贷款延期事项提供连带责任担保。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-043号公告。

十七、审议并通过了《2026年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年第一季度报告》全文及摘要。

十八、审议并通过了《董事会关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

同意公司对外报出董事会关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《董事会关于2025年度保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

十九、审议并通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2026-044号公告。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-043

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款延期提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）向哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行（以下简称“哈联合农村商业银行”）申请1.70亿元人民币贷款，贷款期限为12个月，公司为哈珍宝上述贷款事项提供连带责任保证担保。（具体内容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2024-030号公告）。

因满足哈珍宝经营发展需要，哈珍宝于2025年5月14日向哈联合农村商业银行申请上述贷款事项办理展期手续，公司为上述贷款展期事项提供连带责任保证担保。（具体内容详见公司于2025年5月14日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2025-038号公告）。

截至公告披露日，哈珍宝上述1.70亿元银行贷款中尚有1.55亿元本金尚未归还，因满足哈珍宝经营发展需要，哈珍宝拟就上述贷款向哈联合农村商业银行申请办理延期手续，延期一年，公司为本次贷款延期事项提供连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款延期提供担保的议案》，该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。本次担保不属于关联担保，不存在反担保安排，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人失信情况

截至本公告披露日，哈珍宝不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、借款延期协议的主要内容

公司、公司全资子公司哈珍宝和哈联合农村商业银行将于近日签订《借款延期协议》，借款延期协议的具体条款，以最终签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司银行贷款延期提供担保事项，是为满足全资子公司业务发展对资金的需求，提高经营稳定性和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

五、董事会意见

公司全资子公司哈珍宝申请银行贷款延期并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。董事会同意公司全资子公司哈珍宝申请期限为一年的贷款延期业务，延期金额为人民币1.55亿元，由公司为哈珍宝本次贷款延期事项提供连带责任担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币17.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的27.18%。公司对全资子公司担保总额人民币15.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的24.63%。公司对参股子公司担保总额人民币2.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.18%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期担保。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月30日

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会关于2025年度保留意见审计报告

和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告

涉及事项的专项说明

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）对公司2025年度财务报告和内部控制有效性进行审计，中审亚太对公司出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号一一非标准无保留审计意见涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会对以上非标准审计意见涉及事项说明如下：

一、所涉事项的基本情况

（一）导致保留意见的审计报告所涉及事项

在本次财务报告审计中，中审亚太对公司2025年度审计报告形成保留意见的基础如下：

1、存在疑虑相关账项重大资金占用，未能获取充分、适当的审计证据，导致我们无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露做出调整。

2、期末应收账款可收回性，未能获取充分、适当的审计证据，导致我们无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露做出调整。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于珍宝岛公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

（二）导致带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉及事项

我们提醒内部控制审计报告使用者关注，经企业自查发现：2020年8月，公司与研发客户上海甲贝医药科技有限公司签订《长效Fc融合人凝血八因子的分子设计》等四个品种研发项目合同，公司预付出研发费18,302万元。后因公司控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“控股股东”）有资金需求，与甲贝公司沟通协商临时借款。2023年11月，公司与北京柯维凯瑞医药科技有限公司签订独一味颗粒等8个品种批准文号购买合同，预付购买资金5,028万元，后因公司控股股东有自身资金需求，与柯维凯瑞公司沟通协商临时借款，截止2025末，上述事项构成控股股东非经营性占用上市公司资金23,330万元，截至2025年12月末，控股股东已归还18,302万元；截至本报告出具日，剩余5,028万元已全部归还完毕。控股股东已于2025年12月向公司支付资金占用利息3,295.10万元。

本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

二、董事会对相关事项的说明

公司董事会认为：中审亚太会计师事务所对公司2025 年度财务报表出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会尊重中审亚太的独立判断，并且高度重视保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告中涉及事项对公司可能产生的影响，同时提请投资者注意投资风险。

董事会和公司管理层及相关方已积极采取有效措施，消除相关事项对公司的不良影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内部控制体系建设和监督工作，组织相关人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，全面落实对相关意见涉及事项的整改，确保公司在未来可持续健康发展。

三、审计委员会对相关事项的说明

公司董事会对保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所做出的说明客观、真实，符合公司实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，公司董事会审计委员会尊重会计师事务所作出的相关报告。审计委员会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，持续关注公司内部控制执行效果，希望公司进一步加强内部控制体系建设、规范运作，切实维护公司及全体股东的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

四、公司董事会和管理层拟采取的整改措施

公司董事会对中审亚太出具的保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告高度重视，将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。采取如下措施：

（一）关于控股股东非经营性资金占用事项的整改措施

1.公司建立研发服务商白名单制度，规范研发合同里程碑付款比例，签订违约赔偿条款，避免资金转借情况再次发生；

2.开设研发专项资金专户，重点把控资金支付和付款流程；

3.加强审计部门的职能，增加对大额资金使用的动态跟踪；

4.切实强化董事、高管及相关人员的培训，提高合规意识；

5.进一步加强《风险监控预警管理办法》，定期核查长期挂账的研发项目往来款项；

6.建立健全客商沟通机制，堵塞资金管理漏洞。

（二）关于应收账款可收回性问题的整改措施

1. 改进客户信用分级授信制度，严控赊销及账期；

2. 按月编制账龄分析表，常态化与客户书面对账确认；

3. 专人负责回款跟进，到期预警、逾期加大催收，长期欠款停止合作并启动法务追偿；

4. 进一步完善应收管理制度，将回款与销售绩效挂钩落到实处。

5. 成立专班清理长期呆滞挂账，全面降低回款风险，保障应收可收回。特此说明。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月30日