亚振家居股份有限公司

(上接1026版)

（六）关于《公司2025年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）关于《公司2026年度日常关联交易预计》的议案

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过，独立董事发表如下意见：公司关于2026年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

董事长、总经理范伟浩和董事吴涛回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。

（八）关于《续聘会计师事务所》的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

（九）关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-028）。

（十）关于提请召开2025年年度股东会的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

（十一）关于申请撤销股票退市风险警示的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2026-030）。

（十二）关于《公司2026年第一季度报告》的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。

（十三）关于《前期会计差错更正及追溯调整》的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2026-031）。

（十四）关于《委托江苏亚振家居有限公司对部分子公司经营管理》的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托全资子公司对部分子公司经营管理的公告》（公告编号：2026-032）。

三、董事会会议听取情况

（一）听取公司2025年度董事会审计委员会履职报告；

（二）听取公司2025年度独立董事述职报告（谢兴盛）；

（三）听取公司2025年度独立董事述职报告（余继宏-离任）；

（四）听取公司2025年度独立董事述职报告（孙承东）；

（五）听取公司2025年度总经理工作报告；

（六）听取公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见；

（七）听取公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告；

（八）听取公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告；

上述部分内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2026-028

亚振家居股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年年报审计报告，截至2025年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-428,912,488.64元，实收股本为262,752,000元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东会审议。

二、亏损主要原因

近年来，国内房地产行业持续调整，国内定制家居行业竞争加剧，终端需求疲软，产品同质化导致价格竞争，公司经销网络收缩、直营门店优化调整，家居业务持续承压，经营亏损较大；锆钛矿选矿行业上游矿石原料价格波动较大，国内外采购成本占比高企，下游应用领域需求不及预期，叠加广西锆业科技有限公司（以下简称“广西锆业”）尚处业务开拓初期，锆钛矿选矿业务暂未实现盈利。

三、应对措施

1.家居业务板块

家居板块业务在核心资产业务下沉的基础上做精做强，推进实施“聚焦高端核心产品、系统全面降低成本费用、多种方式盘活资产”等运营思路。充分聚焦特定区域市场与特殊渠道资源，精准服务高净值客群的高端全屋定制需求；以“海派全屋生活方式”为核心，打造差异化竞争优势，实现高端市场份额的稳步提升，实现业务板块全年大幅减亏。

（1）充分聚焦高端核心产品

公司将继续强化具有品牌工艺优势、渠道供应链优势的“海派全屋生活方式”的市场定位，实现从售卖产品到定义生活方式的升级，提升单客价值与客户粘性。同时，围绕产品定位，公司将全面梳理优化供应链体系，在减法上做精做足，有序减少或清退板式家具等其它业务。

（2）全面系统降低成本费用

公司在生产管理上将快速推行数字化整改，提升生产产品优品率，降低生产成本。在销售渠道体系上，通过转让、改造等方式源头治理线下直营亏损；通过打造品牌文化IP重点发展线上营销，在不断提升高端客户渗透力的基础上，有效降低销售成本。此外，还将系统梳理推进家居板块的运营管理的数字化、标准化，根据板块经营规模的实际需要，稳妥推进降本增效。

（3）多种方式盘活资产，提升资金管理效率

根据聚焦核心产品的经营定位和实现降本增效的目标，公司将继续剥离低效、闲置、非主业资产，提升整体资产质量，支撑核心产品运营。

2、锆钛矿选矿业务板块

2026年，锆钛矿选矿业务板块将紧扣公司战略规划，坚持稳供应、精生产、强技术、拓延伸、深市场的总体经营方针，实现企业生产稳定、成本可控、效益提升。

（1）统筹采购，降低原料市场波动风险

2026年初以来相关原料市场价格已呈现企稳迹象，为降低可能的市场下行风险，公司将拓展原料供应渠道，持续优化缩短采购周期。同时，针对原材料市场变化采取更高效的响应机制，及时调整采购策略，优化库存结构，严控采购成本，筑牢盈利韧性。

（2）以销定产，积极灵活调整产品结构

钛精矿、锆英砂等主要产品的价格已经从2025年的持续下跌趋势变为缓慢企稳，为广西锆业业绩修复提供窗口期。公司将重点抓产线稳定性、产品回收率和单位成本控制水平，持续提高有效产出。同时，公司将根据下游市场的新变化积极灵活地调整产品结构以贴合终端需求变化，增强市场适配能力。

（3）聚焦优质大客户，全力推进战略长协供货

公司将继续把维护下游龙头企业作为业务发展的重心，强化精准对接与深度协作，稳步推进与战略合作客户常态化、规模化战略长协供货模式，构建稳固互利的供需合作生态。通过强化服务适配，进一步巩固核心市场份额，平滑经营波动，为企业营收稳定、产销高效衔接及中长期稳健经营筑牢坚实基础。

（4）积极统筹财务管理，降低财务费用

针对广西锆业大宗采购、大宗销售业务体量大、资金流转频繁、结算规模高的经营特点，公司将实施统一统筹资金安排、优化收支节奏、合理调配内部资金等举措，细化规范资金审批与使用流程，从严把控各类财务风险。在有效防范流动性风险、合规风险的基础上实现减少资金沉淀、降低融资成本，不断提升整体资金周转效率与资源配置效能，进一步增厚企业经营效益。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2026-027

亚振家居股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）

（2）成立日期：2013年1月18日

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

（5）首席合伙人：王增明

（6）截至2025年12月31日合伙人数量：88人

截至2025年12月31日注册会计师人数：503人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：230余人。

（7）业务规模：2025年度上市公司审计客户共44家，涉及的主要行业包括制造业，批发和零售业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，农、林、牧、渔业等，审计收费共计5,851.01万元。

2、投资者保护能力

中审亚太每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基金上年度年末数9,490.14万元,职业保险累计赔偿限额40,000万元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近3年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

（2）27名从业人员近3年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：欧阳鑫先生，2019年3月成为注册会计师并开始从事上市公司审计，2023年11月开始在中审亚太会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告3家，新三板挂牌公司及发债公司审计报告2家。具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王林林女士，2007年12月成为注册会计师，2018年1月开始在中审亚太执业，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2018年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年复核6家上市公司及22家新三板挂牌公司审计报告。具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师：王晓林女士，2017年2月成为注册会计师，为数家公司提供过新三板年报审计和上市公司年报审计等证券服务。2023年6月开始在中审亚太会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家，新三板挂牌公司审计报告1家。具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中审亚太会计师事务所及项目合伙人欧阳鑫先生、拟签字注册会计师王晓林女士、项目质量控制复核人王林林女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司董事会提请股东会授权公司经理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会事前对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质进行了充分了解，审查中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》。同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603389 证券简称：*ST亚振 公告编号：2026-024

亚振家居股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的具体内容

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司2025年度财务报告，2025年度归属于母公司所有者的净利润为-59,328,373.54元，母公司未分配利润为-325,560,462.29元。依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于公司2025年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、是否可能触及其他风险警示的情形

截至2025年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触发《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026年4月30日