上海外高桥集团股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600648 证券简称：外高桥
900912 外高B股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：蔡嵘 主管会计工作负责人：吕军 会计机构负责人：曾暹豪
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：蔡嵘 主管会计工作负责人：吕军 会计机构负责人：曾暹豪
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：上海外高桥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：蔡嵘 主管会计工作负责人：吕军 会计机构负责人：曾暹豪
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海外高桥集团股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2026-014
上海外高桥集团股份有限公司
关于2026年度董事、
高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》等相关规定，根据上级薪酬管理要求并结合公司的实际经营情况，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下:
一、适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的董事薪酬方案审议通过后失效。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。
三、薪酬管理
（一）薪酬标准
1、独立董事
独立董事在公司按月发放固定津贴。津贴标准为:每人每年税前18万元。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的履职评价通过独立董事述职报告等方式进行。
2、非独立董事
外部董事（指非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务的人员）的薪酬、津贴根据相关文件、制度规定执行。
内部董事不因其董事职务单独领取薪酬、津贴，其薪酬根据所担任的公司具体岗位，按照公司薪酬管理制度执行。
3、高级管理人员
高级管理人员依据其具体任职岗位、绩效考核结果等发放薪酬。
基本薪酬是年度基本收入，按月固定发放;绩效薪酬和任期激励收入的确定以绩效评价为重要依据，根据绩效评价结果发放。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（二）审批程序
董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案,经董事会同意后提交股东会审议通过后方可实施。
董事会薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员的薪酬方案,经董事会同意后方可实施。
四、其他
上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘任的，薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
本方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规和上级有关规定执行。
上海外高桥集团股份有限公司
2026年4月30日
证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股 编号：临2026-013
上海外高桥集团股份有限公司
第十一届董事会
第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2026年4月24日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事11人，实际出席11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
本项议案已经第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
同意：11票 反对：0票 弃权：0票
二、审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体详见专项公告《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（编号：临2026-014）。
本项议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。
本项议案全体董事回避表决，将提交股东会审议。
同意：0票 反对：0票 弃权：0票 回避：11票
三、审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
方案全文详见上海证券交易所网站。
同意：11票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
上海外高桥集团股份有限公司
2026年4月30日
