双良节能系统股份有限公司关于公司
（上接1057版）
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘正宇 主管会计工作负责人：潘素明 会计机构负责人：潘素明
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：双良节能系统股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘正宇 主管会计工作负责人：潘素明 会计机构负责人：潘素明
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
双良节能系统股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-031
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司九届董事会2026年第三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日以书面送达及口头方式向公司全体董事发出召开九届董事会2026年第三次临时会议的通知，会议于2026年4月29日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：
（1）审议通过《关于审议并披露公司2026年第一季度报告的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《双良节能系统股份有限公司2026年第一季度报告》。
（2）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
本议案已经公司九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。
详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2026-032）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二六年四月三十日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-032
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月29日收到董事会秘书杨力康先生提交的书面辞职报告。因工作调整，杨力康先生辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司担任副总经理。同日，公司召开九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任缪宇煊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
截至本公告披露日，杨力康先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，所负责的工作将按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。
三、董事会秘书聘任情况
2026年4月29日，公司召开九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司于2026年4月29日召开九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任缪宇煊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。缪宇煊先生有着丰富的金融及资本市场领域相关经验，其具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、个人品德、专业知识和履职能力，熟悉证券相关法律法规和监管规则并已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。
缪宇煊先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格的规定。
缪宇煊先生的联系方式如下：
电话：0510-86632358
邮箱：600481@shuangliang.com
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二六年四月三十日
附件：董事会秘书简历
缪宇煊：男，汉族，1993年出生，中国国籍，华盛顿大学数学学士、哥伦比亚大学应用分析硕士。曾担任双良集团有限公司投资部总监、无锡佰翱得生物科学股份有限公司董事会秘书、美国Golden Dome Investments LLC分析师。拥有丰富的一级市场投研、企业IPO筹备及产业并购实战经验，现任本公司董事会秘书。
证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-033
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司关于公司全资子公司之间提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“双良硅材料”）为双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；
● 担保人名称：双良新能源科技（包头）有限公司（以下简称：“双良新能源”），为公司全资子公司；
● 本次担保金额：本次担保债权之最高本金余额为36,000万元人民币；
● 截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保，不存在反担保情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
双良硅材料为公司的全资子公司，双良硅材料近期向中国银行股份有限公司包头分行申请了36,000万元人民币的综合授信额度。为了支持双良硅材料经营业务的良好开展，公司全资子公司双良新能源为其提供最高额保证担保。近日，双良新能源与中国银行股份有限公司包头分行签订了《最高额保证合同》，为双良硅材料提供不超过 36,000 万元人民币的连带责任担保。
（二）已履行的审议程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的相关规定，公司全资子公司双良新能源为公司合并报表范围内的全资子公司双良硅材料提供担保，双良新能源已就本次担保履行了内部股东会审议程序，本次担保无需提交公司的董事会及股东会审议。
二、被担保人基本情况
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最近一期经审计的主要财务数据：
单位：万元人民币
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三、保证合同的主要内容
债权人：中国银行股份有限公司包头分行
债务人：双良硅材料（包头）有限公司
保证人：双良新能源科技（包头）有限公司
担保债权之最高本金余额：36,000 万元人民币
保证担保方式：连带责任保证
保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
保证担保范围：主合同项下债务人应向债权人履行的全部债务，包括但不限于主合同项下主债权之本金及所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
争议解决：凡因履行本合同而产生的一切争议、纠纷，双方可先通过协商解决。协商不成的，双方同意采用与主合同之约定相同的争议解决方式。
合同生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
四、担保的必要性和合理性
本次担保为满足全资子公司双良硅材料资金需求，有利于其实际经营业务的开展和持续稳定的发展，符合公司的整体利益和发展战略。公司对其在经营管理、财务管理等方面具有控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司控股子公司之间的担保总额为 36,000万元（含本次担保），为公司合并报表范围内子公司之间的担保。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形、也不存在逾期担保的情形。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二六年四月三十日
