陕西航天动力高科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600343 证券简称：航天动力

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙彦堂、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人（会计主管人员）安敏娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙彦堂 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：安敏娟

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孙彦堂 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：安敏娟

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙彦堂 主管会计工作负责人：刘伟 会计机构负责人：安敏娟

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2026-021

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，牢固树立以投资者为本的发展理念，切实履行提升上市公司质量、强化投资者回报的主体责任，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称公司或航天动力）特制定本行动方案。现将方案内容报告如下：

一、提升经营质量

（一）核心业务提质增效

公司以提质增效为抓手，推动营收与盈利同步提升。深耕优势市场，精准把握客户需求，优化资源配置，全力完成年度新签合同目标。推动隔膜泵、低压煤浆泵等产品实现业绩突破；水利泵抢抓重大水利工程提升中标率；各类变矩器产品深化客户合作、拓展国际市场，力争批量配套与市场突破。同时强化技术攻关，打通研产供销协同，推进产品迭代升级，持续提升性能、严控质量、优化设计成本，不断增强产品竞争力与附加值。

（二）强化降本增效管控

优化管理模式，深化单元经营与激励机制，提升资产使用效益。实施精细化预算管理，严控期间费用，力争同比有效下降。强化“两金”管控，加快应收账款回笼与存货周转，确保“两金”增幅不超过营收增幅50%。合理控制负债，优化融资结构，降低财务成本，持续改善经营性现金流。

二、加快发展新质生产力

（一）新兴业务培育

氢能业务板块，完成特种设备生产许可C2（罐式集装箱）及B4（低温绝热气瓶）项目的取证，实现储氢瓶、液氢储运系统等产品产业化，推进液氢罐箱市场推广，对接地方氢能产业园与炼化厂需求，构建新盈利增长点。高端制造板块由子公司航天元新实施能力建设，投资8100万元新建零部组件精密加工项目，提升批量化与高精度制造能力，为后续业绩增长筑牢基础。

（二）研发创新赋能

公司聚焦各业务板块，持续强化流体装备研发创新核心能力，坚持以市场为导向、以核心技术为支撑，深度研判市场发展需求与产业升级趋势。泵及泵系统板块，重点围绕新型永磁电机贯流泵等代表性产品开展技术攻关与产品研发；变矩器板块，紧扣工程车辆国际化及乘用车变矩器低成本化发展方向，锚定系列化研发目标，全力实现280系列产品关键技术突破；液氢储能板块，不断丰富核心产品型谱，重点布局液氢罐箱、新型气液分离系统及车载液氢瓶，加快核心产品市场化推广。公司将持续推进新产品开发与新技术攻关，加速创新成果产业化转化，提升研发投入效能；进一步优化研发人才梯队建设，以市场需求为导向，以研发创新为驱动，推动产业整体转型升级，全面提升公司运营效率与核心竞争力。

三、完善公司治理

（一）坚持规范运作

2026年，公司将严格遵循法律法规及监管要求，针对公司现有治理架构，持续推进治理体系优化，进一步强化股东会、董事会及其专门委员会和管理层的权责划分，健全决策科学、监督有效、运行高效的治理运作机制，确保各治理主体依法履职、协同发力、运作规范。

同时，强化内部控制建设，重点加强资金管理、关联交易等关键领域内控建设，定期开展内部控制有效性评估，确保内部控制体系有效运行。建立健全合规风险防控体系，常态化开展合规培训与风险排查，提升全员合规意识与风险防控能力，确保公司经营活动合法合规。

（二）提升信息披露质量

公司严格遵循中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的法律法规及监管要求，坚守真实、准确、完整、及时、公平核心底线，确保披露信息简明凝练、清晰易懂，方便投资者全面了解。

2026年，公司将严格恪守上海证券交易所信息披露相关规则，以定期报告、临时公告等法定披露为载体，精准、及时、完整地向资本市场传递公司战略规划、经营成果、重大项目进展、提质增效成效等核心信息，确保投资者能够及时、准确、全面掌握公司重大经营动态与发展情况，持续提升公司信息披露质量与市场透明度，切实保障投资者知情权、参与权和监督权，夯实投资者信任基础。

四、强化关键少数履职

为规范公司董事、高级管理人员等“关键少数”履职行为，及时传达法律法规及监管政策要求，公司将通过组织“关键少数”参加合规培训、推送监管规则学习材料、开展上市公司法律法规专题学习和考试、搭建“关键少数”专项工作群组实时发布合规提示信息等方式，持续强化关键少数合规意识，牢固树立投资者保护理念，切实提升依法履职、规范运作能力。

公司严格依据《上市公司治理准则》及相关法律法规要求，制定《董事及高级管理人员薪酬管理规定》，进一步规范薪酬结构设计，明确薪酬递延支付、中止支付及追索扣回等约束机制。持续深化经理层任期制和契约化管理，强化业绩考核与薪酬兑现刚性挂钩，切实提升薪酬管理的科学性、规范性与合理性，充分发挥薪酬激励约束作用。

五、保障投资者回报

公司将严格执行《公司章程》规定的利润分配政策，扎实推进提质增效各项举措，推动减亏、扭亏进程，弥补累计未分配利润缺口，为恢复现金分红创造坚实条件。待公司具备分红条件后，将保持合理分红比例，以稳定、可持续的利润分配积极回报全体股东，切实维护中小投资者合法权益。

六、加强投资者沟通

公司通过常态化召开业绩说明会、接待机构投资者调研，保障投资者知情权与参与权。畅通上证e互动、投资者热线、公司官网投资者专栏等渠道，及时、专业回应投资者诉求。

2026年，公司将深化业绩说明会实效，传递经营成效与发展潜力；建立投资者关切闭环反馈机制，吸纳合理建议融入经营管理；优化中小股东参会便利，保障其表决权与话语权，开展股东权益宣传，引导中小股东参与公司治理，增强投资者信心。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2026-020

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于2026年4月17日以电话、短信形式发出；会议资料于2026年4月21日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于2026年4月28日在公司中心会议室以现场表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；

（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持，部分高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司2026年第一季度报告；

公司2026年第一季度报告全文详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（二）审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》；

内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临2026-021号公告。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

（三）审议通过《关于设立工会办公室的议案》。

同意设立工会办公室，工会办公室职能详见附件。

表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：

工会办公室职能

1．负责贯彻公司党委和上级工会的部署，组织落实公司工会年度工作计划。

2．负责职工经济技术创新及职工素质提升工作，组织开展劳动竞赛、合理化建议、技术比武等活动。

3．负责公司班组建设工作，指导基层单位开展班组建设工作。负责组织公司各类优秀班组的评选、表彰、推荐工作。

4．负责劳模管理工作，负责向上级推荐劳动模范、先进集体；组织开展公司先进集体、劳动模范的评选表彰工作；按要求组织落实劳模政治、生活待遇。

5．负责公司职代会的筹备、组织召开和大会闭会期间的日常工作。负责以职工代表大会为基本形式的厂务公开工作。负责督促有关部门落实职代会决议；指导基层工会的民主管理工作。

6．负责监督检查劳动保护措施落实情况；开展困难职工帮扶、职工思想动态调研、职工互助保险、职工疗休养等工作；参与协调劳动关系、调解劳动争议；指导基层单位开展集体协商集体合同工作。

7．负责公司女职工年度工作的策划及女职工委员会工作，组织开展巾帼建功立业和女职工素质提升工程；开展富有女工特色的文化体育活动；开展选树、表彰女职工先进集体、个人；指导基层女工委员会开展工作。

8．负责公司职工文化建设和工会宣传教育工作，组织开展公司职工文化体育活动；负责公司职工文化体育活动场所的管理。

9．负责工会组织建设，组织开展职工之家、职工小家建设；指导并按隶属关系审查和批准所属单位会员代表大会的召开和选举结果。

10．负责工会干部的业务培训，负责工会信息统计与分析工作。

11．负责工会财务预决算工作，负责工会经费的收缴和上解工作。

12．负责上级分派的定点帮扶任务。