山东墨龙石油机械股份有限公司
第八届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-022

山东墨龙石油机械股份有限公司

第八届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于2026年4月23日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2026年4月29日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表审计和内控审计等工作。本期审计费用130万元，其中：年报审计90万元，内控审计40万元。本期审计费用较上一期变动比例不超过20%。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。

全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于制定〈境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度〉的议案》

全文内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

董事会同意于2026年6月30日（星期二）下午2:00在公司会议室召开2025年度股东会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》披露的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次临时会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、董事会战略委员会会议决议；

4、董事会薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2026-023

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）担任公司2026年度审计机构，并同意提交至公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、会计师事务所基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）

统一社会信用代码：91110105592343655N

类型：特殊普通合伙企业

执行事务合伙人：李惠琦

主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469

2、人员信息

截至2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3、业务信息

致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费4,156.24万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户36家。

4、投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5、诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：胡乃忠，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；近三年签署上市公司审计报告13份、签署新三板挂牌公司审计报告6份，2024年开始为本公司提供审计服务。

签字注册会计师：宋立新，2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，近三年签署的上市公司审计报告5份，2024年开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核合伙人：周威宁，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告5份，复核的上市公司审计报告0份。2025年开始为本公司提供质量复核服务。

2、诚信记录

项目合伙人胡乃忠，2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次，除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计费用130万元，其中：年报审计90万元，内控审计40万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。本期审计费用较上一期变动比例不超过20%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对致同进行了审查，认为其在担任公司年度审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方签订的《业务约定书》中所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了2025年度审计业务，具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘致同为公司2026年度审计机构。

2、董事会表决情况

公司第八届董事会第十三次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表审计和内控审计等工作，并同意提交公司股东会审议。

3、生效日期

本次续聘2026年度审计机构事项尚需公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第八届董事会第十三次临时会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2026-024

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月29日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年6月30日（星期二）召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、会议召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月30日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、股权登记日：2026年6月23日

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2026年6月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事和部分高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、上述议案1-9已经公司于2026年3月31日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，议案10-11已经公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案1-8、10-11均属于普通表决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；议案9为特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在公司2025年度股东会上进行述职，独立董事述职报告具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）A股股东：

1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

（1）A股股东：拟出席公司2025年度股东会的股东须于股东会召开前24小时办理登记手续。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

4、联系方式

联系人：赵晓潼、肖芮

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街999号

邮编：262700

5、预计本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月30日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月30日，9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

山东墨龙石油机械股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2026年6月30日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

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