通威股份有限公司

(上接1109版)

1、通宇物业

公司名称：成都通宇物业管理有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋37楼3701号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）500万元

主营业务：物业管理；停车场管理；清洁服务；会议及展览展示服务等

主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）

2、通威传媒

公司名称：成都通威文化传媒有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号1栋37层3701号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000万元

主营业务：影视创作；企业管理咨询；商务咨询；会议及展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划等

主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）

3、新锐科技

公司名称：成都新锐科技发展有限责任公司

住 所：成都高新区二环路南四段2号402室

法定代表人：马学果

注册资本：（人民币）4,000万元

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等

主要股东：通威集团有限公司（持有60%股权）

4、通威置业

公司名称：成都通威置业有限公司

住 所：成都高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

法定代表人：管亚梅

注册资本：（人民币）23,649.0481万元

主要业务：住宅室内装饰装修、建筑智能化工程施工、非居住房地产租赁、物业管理等

主要股东：通威集团有限公司（持84.57%股权）

5、通威集团

公司名称：通威集团有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号

法定代表人：管亚梅

注册资本：（人民币）20,000万元

主要业务：商品批发与零售；畜牧业；科技推广和应用服务业；软件和信息技术服务业；物业管理；租赁业；太阳能发电等

主要股东：刘汉元（持80%股权）、管亚梅（持20%股权）

6、好主人

公司名称：成都好主人宠物食品有限公司

住 所：成都高新区创业路2号

法定代表人：胡荣柱

注册资本：（人民币）10,000万元

主要业务：研究、开发、生产宠物食品（饲料）等

主要股东：通威集团有限公司（持84.45%股权）

7、通威商管

公司名称：成都通威商业管理有限公司

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段588号37楼

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000万元

主要业务：商业综合体管理服务、五金产品零售、消防器材销售、办公用品销售等

主要股东：通威集团有限公司（持100%股权）

8、通威微电子

公司名称：通威微电子有限公司

住 所：四川省成都市双流区成都芯谷产业园区集中区内

法定代表人：禚玉娇

注册资本：（人民币）85,000万元

主要业务：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发等

主要股东：通威集团有限公司（持94.82%股权）

（二）与公司的关联关系

通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业、通威微电子和通威商管均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，通威集团为本公司的控股股东，符合《上市公司信息披露管理办法》规定的与本公司构成关联关系情形。

（三）通威集团、通威微电子、通宇物业、通威传媒、新锐科技、好主人、通威置业和通威商管均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）2026年，公司将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为12,000万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（二）2026年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生5,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（三）2026年，公司将继续租赁通威置业所持有房屋建筑物作为公司的办公场所。此项日常关联交易预计全年发生2,800万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威置业为其他非关联方提供办公场所的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（四）2026年，新锐科技将继续为公司太阳能电池提供电池颜色外观检测设备及自动包装设备。此项日常关联交易预计全年发生10,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以新锐科技对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（五）2026年，通威商管将为公司及下属分子公司提供办公物资、员工福利等商品供给。此项日常关联交易预计全年发生200万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威商管对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（六）2026年，通威集团及其下属子公司将采购公司控股子公司四川通威食品有限公司及其控股子公司的食品及餐饮服务（以下简称“通威食品及下属子公司”）等。此项日常关联交易预计全年发生400万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威食品及下属子公司为其他非关联方提供食品和餐饮服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（七）2026年，通威微电子将租赁公司的房屋建筑物。此项日常关联交易预计全年发生1,300万元左右，以现金结算，定价政策为：以公司为其他非关联方提供房屋建筑物的租赁价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

（八）2026年，公司将继续为好主人提供检测服务及物料、租赁房屋建筑物等服务。此项日常关联交易预计全年发生1,000万元左右，以现金结算，定价政策为：以公司为其他非关联方提供检测服务及物料的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2025年度发生以及2026年度预计发生的日常关联交易是为了满足公司及分子公司正常生产经营需要，有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率。

上述日常关联交易预计2026年发生总额为32,700万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产以及公司营业收入的0.84%、0.39%，不会对公司2026年经营情况构成重大影响。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第九次会议决议

（二）公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2026年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2026-042

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”），初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。

注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。

四川华信自1997年开始一直从事证券服务业务。

截至2025年12月31日，四川华信共有合伙人52人，注册会计师131人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数104人。

四川华信2025年度未经审计的收入总额14,506.86万元，审计业务收入14,506.86万元，证券期货相关业务收入10,297.78万元；四川华信共承担38家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计4,478.80万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和水利、环境和公共设施管理业等。四川华信审计的除公司外，与公司同属农、林、牧、渔业或光伏行业的上市公司为1家。

2、投资者保护能力

四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2025年12月31日，累计责任赔偿限额10,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

3、诚信记录

四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。23名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：何寿福

1998年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在四川华信执业。至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务。近三年签署了四川和邦生物科技股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、成都华神科技集团股份有限公司、四川美丰化工股份有限公司等审计报告。

（2）拟签字注册会计师：苟警

2017年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在四川华信执业。近三年签署了成都银河磁体股份有限公司等审计报告。

（3）拟安排项目质量控制复核人员：何均

1997年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在四川华信执业。近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、重庆莱美药业股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、兴源环境科技股份有限公司等。

2、诚信记录

拟签字注册会计师苟警、拟安排项目质量控制复核人员何均近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字注册会计师何寿福近三年未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，因执业行为受到监督管理措施1次。

3、独立性

四川华信及项目合伙人、拟签字注册会计师、拟安排项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度公司财务报表审计费用为人民币503万元（含税），内部控制审计费用为人民币156万元（含税），合计人民币659万元（含税）。2026年公司审计费用预估为人民币659万元（含税），其中财务报表审计费用为人民币503万元（含税）、内控审计费用为人民币156万元（含税）。上述审计费用均根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量及公允合理的原则，并按照《通威股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》相关规定进行确定，预估审计费用较上一期审计费用持平。如后续根据四川华信拟提供的服务内容、审计工作量等客观情况，需对审计费用进行调整的，调整后的审计费用较2025年审计费用增加数未超过20%，提请股东会授权公司经营管理层办理审计费用调整相关事项，无需另行提交董事会审议以及对审计机构出具董事会相关决议。如调整后的审计费用较2025年审计费用增加数超过20%（含），提请股东会授权公司董事会办理审计费用调整相关事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议与表决情况

经审计委员会对四川华信的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面进行全面监督、审查和评估认定，董事会审计委员会认为2025年度四川华信较好地履行了会计师事务所的工作职责，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任和义务，具有足够的投资者保护能力。上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情况。2026年4月24日，经第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会同意续聘四川华信为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2026年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2026-035

债券代码：110085 债券代码：通22转债

通威股份有限公司

关于2026年度公司及下属子公司

相互提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司、公司下属子公司、公司合营及联营公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司及下属子公司相互提供担保、公司及下属子公司对公司合营及联营公司提供担保总额度不超过1,200亿元人民币（或等值外币），已超过公司最近一期经审计净资产100%；预计担保对象包含资产负债率超过70%的单位，请广大投资者注意投资风险。

● 截至2026年3月31日，公司及下属子公司相互提供担保及公司为合营、联营公司提供担保实际余额为451.13亿元。

● 本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况决定是否要求被担保方提供反担保等保障措施。

● 对外担保逾期的累计数量：截至2026年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期额为474.54万元，按合同约定未到分责清算日，清算后若满足公司代偿条件的，再由公司代偿。截至2026年3月31日，农业担保公司为公司客户担保代偿款余额为657.03万元，公司正在追偿中。除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

一、担保情况概述

随着公司农业及光伏新能源业务的持续发展，经营规模不断上升，资金需求也随之增大。为更好地支持下属子公司的经营发展，根据实际经营需要，2026年公司及下属子公司、合营及联营公司拟相互提供担保，担保业务包括但不限于以下类型：

1、公司为下属子公司及合营、联营公司提供担保；

2、下属子公司为合营、联营公司提供担保；

3、下属子公司为其他子公司提供担保；

4、下属子公司为公司提供担保；

5、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

6、票据池业务涉及的担保不包括在内。

根据目前公司业务发展情况及拓展速度，预计上述担保事项涉及的担保额度不超过1200亿元人民币（或等值外币）。上述担保额度的使用期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该担保额度在授权使用期限内可循环使用。为提高工作效率，优化担保手续办理流程，授权严虎先生在上述担保额度授权使用期限内审核并签署本公司及下属子公司的相关担保事项文件；当与金融机构或其他单位发生单笔超过60亿元人民币（或等值外币）或期限超过二十年（含二十年），并且需要本公司或下属子公司提供担保的经济业务时，则由刘汉元先生或董事长签署。以上业务发生时不再单独上报董事会审议，不再对金融机构或其他单位另行出具相关的董事会担保决议。

公司预计2026年度担保包含公司对子公司及合营、联营公司担保、子公司之间相互担保、子公司对公司担保、子公司对合营、联营公司担保等几种情形，按照被担保人资产负债率低于70%及高于70%两种情况预计最高担保金额如下：

■

上述担保额度仅为预计的担保额度，且为不同时点各自的最高担保金额，在同一时点全部担保总额累计不超过1200亿元。在担保总额不超过1200亿元的前提下：1、为资产负债率70%以上的子公司担保额度如有富余，可以将额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司担保；2、为资产负债率高于70%的合营、联营公司担保的额度如有富余，可将额度调剂用于为资产负债率低于70%的合营、联营公司担保。

预计具体担保包括但不限于下表所示，担保额度期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（一）本公司对下属资产负债率低于70%的子公司担保情况预计：

■

（二）本公司对下属资产负债率高于70%的子公司担保情况预计：

■

（三）本公司对合营、联营公司担保情况预计：

■

（四）下属子公司对资产负债率低于70%的其他子公司担保情况预计：

■

二、被担保人基本情况

担保对象为公司或下属子公司，包括但不限于以下情形：（1）对资产负债率超过70%的对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）对外担保总额达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保；（5）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保。

预计该周期内将对包括但不限于附表1-1及附表2-1所列公司提供担保，被担保对象的基本情况、财务状况见附表1-1、1-2及附表2-1、2-2。

三、担保合同的主要内容

担保合同的具体内容以公司及下属子公司具体担保业务实际发生时为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求；公司及子公司对公司客户提供担保的对象主要系公司下游客户，客户数量较大、分布分散、规模差异明显，公司对客户发生担保的频次较高，因此公司将该类客户纳入统一额度管理，披露整体担保业务情况。相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司2026年度继续为客户提供担保，有利于强化与战略客户的长期合作关系，提升公司竞争力，同时解决部分中小规模客户的资金困难，进一步完善公司市场服务体系并促进公司产品销售。公司通过制定完善的对外担保制度及实施流程，使对外担保事项风险可控。因此，董事会同意2026年度为公司客户提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及下属全资、控股子公司实际对外担保（即对公司合并报表范围以外对象的担保）余额5.79亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.49%；公司对下属子公司实际担保余额为449.04亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的115.48%；下属子公司对子公司实际担保余额为2.07亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的0.53%。

截至2026年3月31日，公司子公司通威农业融资担保有限公司为下游客户提供担保逾期额为474.54万元，按合同约定未到分责清算日；通威农业融资担保有限公司为公司客户担保代偿款余额为657.03万元，公司正在追偿中；除此之外，公司及下属全资、控股子公司担保逾期金额为0。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议

特此公告。

附件1-1：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的基本情况

附件1-2：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的财务数据

附件2-1：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的基本情况

附件2-2：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的财务数据

通威股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附表1-1：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的基本情况

■

附表1-2：预计被担保对象（资产负债率70%以下）的财务数据 单位：万元

■

附表2-1：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的基本情况

■

附表2-2：预计被担保对象（资产负债率70%以上）的财务数据 单位：万元

■

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2026-033

债券代码：110085 债券代码：通22转债

通威股份有限公司

关于2026年第一季度计提资产减值

准备及资产报废的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，2026年第一季度通威股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司在各资产负债表日，对存在减值迹象的存货、应收账款等计提减值准备，并对无利用价值的资产进行了报废，详情如下：

一、计提减值准备事项的具体说明

■

本报告期内，因存货价格波动计提存货跌价准备，增加资产减值损失8.60亿元，本期随存货出售或耗用转销冲减“营业成本”2.97亿元。2026年第一季度，公司计提资产减值准备及存货跌价准备转销事项合计减少利润总额6.71亿元。

主要减值准备计提情况如下：

（一）存货跌价准备

公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末在对存货进行全面盘点的基础上，对可变现净值低于成本的存货，计提存货跌价准备。2026年第一季度公司计提存货跌价准备8.60亿元，本期转销合计约2.97亿元。

2026年第一季度，公司计提存货跌价准备时，（1）对于有订单的库存商品，按照订单约定售价作为可变现净值计算基础；（2）对于无订单的库存商品，按照市场价格作为可变现净值计算基础；（3）对于原材料，按照产品的市场价格减去加工成本作为可变现净值计算基础。

（二）其他资产减值准备

公司按照《企业会计准则》规定要求，对报告期内各资产负债日应收账款等资产计提减值准备。2026年第一季度公司计提上述资产减值准备1.08亿元。

除上述报告情况外，公司不存在其他重大的资产减值情况。

二、资产报废情况的具体说明

为提高资产使用效益，报告期内公司逐步淘汰因老旧、毁损而无法正常使用的资产。按照《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，基于审慎性原则，2026年第一季度公司于报告期内各资产负债表日对上述非流动资产进行报废处置，发生资产报废损失合计0.11亿元。

三、上述计提资产减值准备及资产报废对公司业绩的影响及合理性说明

2026年第一季度，公司因存货价格波动计提存货跌价准备，增加资产减值损失8.60亿元，本期随存货出售或耗用转销冲减“营业成本”2.97亿元。2026年第一季度，公司计提资产减值准备、存货跌价准备转销事项合计减少利润总额6.71亿元；公司发生资产报废损失减少公司利润总额0.11亿元，上述事项合计减少利润总额6.82亿元。

本次计提资产减值准备及资产报废事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2026年4月30日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2026-039

债券代码：110085 债券简称：通22转债

通威股份有限公司

关于2026年申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次授信额度：公司预计2026年向金融机构申请授信总额不超过1,800亿元人民币（或等值外币）。

●履行的审议程序：公司于2026年4月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年申请综合授信的议案》，该议案尚须提交公司股东会审议。

为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要。根据公司2026年的经营计划及国家金融政策，并结合公司投资计划，拟向合作金融机构申请总额不超过1,800亿元人民币（或等值外币）的敞口授信额度，用于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款、保函及法人账户透支等以满足公司日常经营与战略发展所需资金或授信需求。上述综合授信额度的申请期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该授信额度在申请期限内可循环使用。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，授权严虎先生在上述期限和额度内审核并签署与金融机构的融资事项，当与金融机构的单笔融资超过60亿元人民币（或等值外币），或期限超过二十年的（含二十年），则由刘汉元先生或董事长审核并签署。以上业务发生时不再上报董事会进行签署，不再对金融机构另行出具董事会融资决议。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2026-047

通威股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-3，5-10已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，并于2026年4月30日在《上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。

议案4提交董事会进行逐项表决，全体董事对本人薪酬事项回避表决，该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。

2、特别决议议案：6、7

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

2025年度公司董事会独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请的其他人员及本次会议工作人员。

五、会议登记方法

（一）登记资料

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股东有效身份证件复印件和股票账户卡（如有）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人有效身份证件、股票账户卡（如有）、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书(见附件1)、股票账户卡（如有）、营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月15日9:00-17:00

（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

（四）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

（五）报名及资料审核为便于会议组织，本次现场参会采取预报名方式，公司将于股权登记日（2026年5月13日）后对报名登记资料进行审核，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。预报名方式如下：在报名登记时间内，登录网址https://eseb.cn/1xCjDXkXM88或者扫描以下二维码登录本次股东会报名系统，

上传现场参会登记资料。

(下转1111版)