杭州解百集团股份有限公司

（上接1121版）

母公司现金流量表

2026年1一3月

编制单位：杭州解百集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人： 沈霞芬 会计机构负责人：毛晴初

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

杭州解百集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2026-013

杭州解百集团股份有限公司

2026年第一季度经营数据简报

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：

一、门店分布及变动情况

本报告期，公司门店数量及面积具体如下：

■

二、2026年第一季度主要经营数据

（一）营业收入分地区

单位：元；币种：人民币

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（二）营业收入分业态

单位：元；币种：人民币

■

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二○二六年四月二十九日

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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-015

杭州解百集团股份有限公司

关于使用自有资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：银行发行的保本结构性存款。

● 投资金额：不超过人民币10亿元，在此额度内可滚动使用。

● 已履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：银行理财资金池产品受宏观经济波动因素影响，存在政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险。

一、投资理财概述

（一）委托投资理财目的

在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的前提下，提高自有资金的使用效率，为杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）增加收益。

（二）资金来源及委托理财额度

资金来源：公司暂时闲置的自有资金。

委托理财额度：公司在任何时点未到期的产品余额不超过10亿元，在此额度内资金可以滚动使用。

（三）委托理财的基本情况

1.资金投向及产品期限

本次资金投向：选择银行发行的保本结构性存款，投资期限不超过十二个月。

2.授权委托理财的期限

经公司董事会审议通过之后，自2026年4月29日起十二个月内有效。

3.委托理财的实施

董事会授权公司总经理办公会在有效期及金额额度内行使该事项决策权，授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2026年4月29日，公司第十一届董事会第二十二次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》。本事项无需提交股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）银行理财资金池产品受宏观经济波动因素影响，存在政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司进行委托理财遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格依据公司资金管理和内部控制要求，以提高资金使用效率为目的，使用暂时闲置的自有流动资金投资安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。

2.公司财务部对银行理财产品进行日常管理并建立台账及时跟踪理财产品投向、收益等情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将采取有效措施回收资金，确保资金安全。

3.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司董事会将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合日常经营中的资金使用情况，公司利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司闲置资金的利用效率，提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

根据新金融工具准则，公司委托理财根据产品种类和业务实质分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，科目列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-017

杭州解百集团股份有限公司

关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为巩固公司高质量发展成果，持续增强核心竞争力与投资者获得感，积极响应上海证券交易所关于“提质增效重回报”的倡议精神，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）在全面总结2025年行动成效的基础上，结合内外部环境变化与公司“十五五”战略开局之年的发展要求，特制定本行动方案。

一、聚焦主业提质，夯实高质量发展根基

公司将持续深化精益运营，推动主营业务提质增效。

（一）杭州大厦：巩固基本盘，培育增长点

杭州大厦聚焦年度经营目标，继续稳住第一曲线、探索第二曲线。以保持浙江商业顶端和武林商圈坐标中心地位，打造“中国的老佛爷”为愿景，进一步强化品牌矩阵，精准定位，形成不同客群的消费中心，全力稳住基本盘。同时，聚焦省内经济圈，以“全过程招商运营管理输出”为核心业务模式，构建可复制的商业业态产品和可规模化的轻资产输出体系。

（二）解百商业：深化调改落地，焕新品牌形象

解百商业以打造“杭州城市文化商业地标”为愿景，聚焦“在地文化、多元体验、社交空间”三维驱动，内容上实现潮流活力与在地文化交织，系统呈现“商业+文化”与“国潮+体验”的内涵，塑造兼具文化共鸣与年轻引力的消费生态。同时，借助城市有机更新契机，与周边商业形成深度互动与有机融合，提升区域商业的整体能级，成为展示杭州城市形象的重要窗口。

（三）强化管理支撑，赋能业务发展

公司将以高效管理全面赋能主业发展，通过持续优化组织架构与协同机制，强化资源整合与流程效率。进一步完善职业发展体系与考核激励机制，加大高阶专业人才引进与培养力度，并通过“揭榜挂帅”等机制激发组织活力，为战略落地与业务增长提供坚实的人才与体系保障。

二、深耕产融结合，以资本布局赋能新质生产力

公司将紧密围绕产融结合的核心目标，积极顺应政策导向与市场趋势，系统推进投资业务高质量发展。在战略型股权投资方面，集中资源强化布局，持续拓展产业协同网络，通过多元渠道加速项目对接与落地。在基金投资方面，在项目选择上，将紧扣省、市新质生产力导向，主动对接政策资源；在项目布局上，更加聚焦本地化，联动市、区招商资源，提升项目落地速度；深耕“坡长雪厚”优质赛道，围绕产业链上下游延伸布局，打造产业投资集群。同时，公司还将积极探索多元化合作机制，优化内部激励分配机制，持续提升团队专业能力，充分激发投资创新活力。

三、优化治理结构，提升董事会决策效能

公司将持续完善法人治理结构，着力增强董事会专业结构的多元性与履职有效性。2026年，公司计划在现有基础上进一步优化独立董事配置，新增一名独立董事，构建形成财务、法律、投资、战略规划四大专业背景互补的“四维支撑”治理架构，实现董事会专业结构与决策能力的系统性提升。此举旨在强化董事会在公司治理、风险防范、资本运作与战略规划等方面的专业支撑能力，进一步提升其独立性与决策科学性。同时，公司将不断完善独立董事履职保障机制，充分发挥其在监督制衡、风险防控与战略咨询中的重要作用，为公司规范运作与可持续发展提供坚实保障。

四、压实“关键少数”责任，保障公司行稳致远

2026年，公司将进一步健全对“关键少数”的激励与约束机制，切实强化履职责任感与使命感。在考核机制建设方面，公司将依据新修订的《上市公司治理准则》要求，全面优化管理层薪酬考核制度，推动高管薪酬与公司经营效益、资产质量更紧密地挂钩，促进管理层与股东利益深度绑定。同时，公司将建立与风险责任相匹配的绩效薪酬追索扣回机制，强化风险共担意识。在合规履职方面，公司将紧密跟踪监管政策动态，及时组织“关键少数”开展法规培训与案例警示教育，确保履职行为始终符合最新监管要求，保障决策程序合规、审慎，护航公司稳健发展。

五、强化投资者回报与沟通，传递发展信心

公司始终坚持以投资者为本，将维护股东权益、传递发展信心作为市值管理的核心工作，通过构建“以分红为基础、以沟通为纽带”的双向机制，切实提升投资者的获得感与认同感。

在投资者回报方面，公司将继续践行长期、稳定的分红政策。鉴于2025年已成功实施首次中期分红，2026年公司将延续这一良好实践，继续推行中期分红，并结合年度盈利状况与资金规划，致力于通过持续、稳健的利润分配安排，不断增强分红政策的稳定性与透明度，让投资者更充分地共享公司高质量发展的成果。

在投资者沟通方面，公司将致力于构建更加开放、透明、高效的投资者关系管理体系。在夯实业绩说明会、E互动、现场调研等常规渠道的基础上，重点丰富交流载体，探索举办行业专题沙龙或反向路演，加大自愿性信息披露的深度与频次；拓展传播矩阵，利用新媒体渠道立体化展示经营亮点。同时，公司将建立健全常态化投资者意见征询与反馈机制，在涉及战略规划、资本运作等重大议题时主动倾听市场声音，形成“听取-反馈-改进”的良性闭环，切实增强市场认同，促进公司价值与市值的共同提升。

本行动方案基于公司当前经营环境与战略规划制定，在实施过程中可能受到宏观经济、市场环境、行业政策等因素影响，存在不确定性。方案中涉及的未来计划、目标等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-016

杭州解百集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月25日 14点00分

召开地点： 浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月25日

至2026年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议、第二十二次会议审议通过，详见本公司于2026年3月27日和4月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：6

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.出席现场会议的股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续，授权委托书格式见附件1。

2．法人股东持营业执照复印件、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。

3．异地股东也可用信函或传真的方式登记。

4．登记时间：2026年5月19日、5月20日（9:00-17:30）。

5．登记地点：杭州市环城北路208号坤和中心36楼南3604.

六、其他事项

1.会议预计半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。

2.联系地址：杭州市环城北路208号坤和中心36楼南3604室。

联系人：沈霞芬、杨芷兮 邮编：310006

联系电话：0571-87085127 传真：0571-87080657

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州解百集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-018

杭州解百集团股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月21日（星期四）10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com）

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月27日发布公司2025年年度报告、于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月21日（星期四）10:00-11:30举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月21日 （星期四） 10:00-11:30

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、 参加人员

董事长：毕铃

副董事长、总经理：虞国荣

董事会秘书、财务负责人：沈霞芬

独立董事：潘松挺

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月21日（星期四）10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月14日（星期四）至5月20日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨芷兮

电话：0571-87085127

邮箱：zqb@hzjbgroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司

2026年4月30日

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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-012

杭州解百集团股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十一届董事会第二十二次会议。本次会议通知于2026年4月15日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长毕铃主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《2026年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《2026年第一季度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2026-013。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2026-014。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议。

四、审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名毕铃、虞国荣、韩利平、郑海霞为公司第十二届董事会非独立董事候选人，候选人简历附后。非独立董事候选人当选后任期自2026年5月26日至2029年5月25日。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议。

五、审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会同意提名潘松挺、张震宇、杜烈康（会计专业人士）、姚玮为公司第十二届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历附后。独立董事候选人当选后任期自2026年5月26日至2029年5月25日。本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2026-015。）

董事会同意公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买银行发行的保本结构性存款，在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过10亿元，投资期限不超过十二个月。董事会授权公司总经理办公会在有效期及金额额度内行使该事项决策权，授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

七、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。

为了进一步规范公司治理，公司拟修订《财务管理制度》《对外捐赠管理制度》《制度建设管理制度》《工程建设项目招标工作管理制度》《货物服务采购制度》《全面风险管理制度》《内部审计制度》七项制度，并制定《内部控制评价管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》三项制度，并同步废止《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《会计师事务所选聘制度》还需提交股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

八、审议通过公司《关于召开2025年年度股东会的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2026-016。）

董事会同意于2026年5月25日在浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开2025年年度股东会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

九、审议通过公司《2026年“提质增效重回报”行动方案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2026-017。）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

附：

一、杭州解百集团股份有限公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

1.毕铃，女，1974年生，硕士，正高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于浙江省国际信托投资公司国际金融部，发展策划部；曾任浙江国信控股集团办公室主任助理、办公室副主任，杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长，杭州大厦有限公司副总经理，杭州解百集团股份有限公司董事会秘书、副总经理、党委副书记、总经理。现任杭州大厦有限公司党委书记、总经理、董事，杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。

2.虞国荣，男，1979年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州紫烟投资管理有限公司总经理助理，义乌商旅投资发展有限公司党支部书记、副总经理、董事长，青田之心商业发展有限公司董事长兼总经理，宁波国力房地产有限公司董事长兼总经理，杭州宏逸投资集团有限公司党委委员、副总经理，杭州解百集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任杭州解百集团股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长。

3.韩利平，男，1965年生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州知味观党总支书记、总经理，杭州饮食服务集团有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长等职务。2024年11月至今任杭州解百集团股份有限公司董事。

4.郑海霞，女，1976年生，硕士，正高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江西子航空工业有限公司财务部部长，杭州市国资委外派杭州市运河集团、杭汽轮集团、杭州市金投集团专职监事，杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司财务管理部副部长、资产运营部部长等职务。现任杭州市商贸旅游集团有限公司(杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司)财务管理部部长。2024年7月至今任杭州解百集团股份有限公司董事。

二、杭州解百集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人简历

1.潘松挺，男，1982年生，博士，副教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江理工大学副教授，中共浙江省委党校副教授。现任北京和君咨询有限公司CEO。2023年5月至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。

2.张震宇，男，1979年生，本科，一级律师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江泽大律师事务所副主任、高级合伙人。现任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人、行政执委。2025年7月至今任杭州解百集团股份有限公司独立董事。

3.杜烈康，男，1973年生，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任道生天合材料科技（上海）股份有限公司、杭州纵横通信股份有限公司独立董事。

4.姚玮，男，1982年生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。历任方正证券股份有限公司分析师、广州广证恒生证券研究所有限公司总监。现任浙江浙富私募基金管理有限公司执行董事兼总经理、浙江浙富圆合投资有限公司执行董事兼总经理、西藏浙富源沣投资管理有限公司执行董事兼总经理、杭州智桐投资管理有限公司执行董事兼总经理、嘉兴诚励企业管理有限公司执行董事兼总经理、浙江万鼎精密科技股份有限公司董事。

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证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-014

杭州解百集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规，并结合杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

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本次修订《公司章程》的议案尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日