杰华特微电子股份有限公司
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2、杰华特半导体科技（湖州）有限公司
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（二）被担保人失信情况
前述子公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，上述担保事项尚未签订相关担保协议。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。担保总额将不超过本次审议的担保总金额。控股子公司其他少数股东未提供同比例担保，本次担保不存在反担保。
四、担保的必要性和合理性
公司及子公司为控股子公司申请银行综合授信并提供担保，是基于其日常经营中的资金需求，有利于提高融资效率、降低融资成本，未损害公司及股东的利益，符合公司及子公司的整体利益。担保对象为合并报表范围内的子公司，公司拥有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司业务发展造成不利影响。公司控股子公司的其他股东未按同比例提供担保，主要原因在于被担保方为纳入公司合并报表范围的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具备实际控制权，能够有效防控相关担保风险。
五、董事会意见
公司于2026年4月29日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》，董事会认为：公司及子公司本次增加对控股子公司提供的担保，旨在满足公司及控股子公司的日常经营需求，符合公司经营发展的实际需要。担保对象为公司控股子公司，相关风险处于公司可控范围之内，不会损害公司利益。本次担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在为第三方提供担保的事项。公司及控股子公司的对外担保均为公司对控股子公司的担保，担保总额为人民币110,000万元（担保总额是指已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额之和，不含本次拟审议的担保额度），占公司最近一期（2025年度）经审计归母净资产及总资产的比例为72.13%、20.59%。公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司
董事会
2026年4月30日
证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2026-025
杰华特微电子股份有限公司
关于2025年年度
股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年5月15日
3.股东会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：JoulWatt Technology Inc. Limited
2.提案程序说明
杰华特微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日公告了股东会召开通知，单独持有公司29.95%股份的股东JoulWatt Technology Inc. Limited，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2026年4月29日，公司董事会收到股东JoulWatt Technology Inc. Limited提交的《关于提请杰华特微电子股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，上述股东提议将《关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》提交至公司计划于2026年5月15日召开的2025年年度股东会审议。
上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-024）和《关于非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-026）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026年5月15日 15点00分
召开地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026年5月15日
网络投票结束时间：2026年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杰华特微电子股份有限公司2025年年度股东会会议材料》。
2、特别决议议案：10.01、10.02、10.03、10.05、10.06、10.07
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、11、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：JoulWatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）、杭州杰程投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰微投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰特投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰湾投资管理合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
杰华特微电子股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
杰华特微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接639版)
