上海宣泰医药科技股份有限公司
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上海宣泰医药科技股份有限公司
关于聘任2026年度审计机构的公告
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-026
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于聘任2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）统一社会信用代码：91310106086242261L
（3）类型：特殊普通合伙企业
（4）首席合伙人：张晓荣
（5）主要经营场所：上海市静安区威海路755号25层
（6）成立日期：2013年12月27日
（7）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（8）资质情况：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。
2、人员信息
截至2025年末，上会合伙人人数113人，注册会计师人数551人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。
3、业务规模
上会2025年度经审计的收入总额：6.92亿元；2025年度审计业务收入：4.84亿元；2025年度证券业务收入：2.38亿元。2025年度上市公司年报审计家数：87家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔。与本公司同行业的上市公司审计客户家数为8家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，上会计提的职业风险基金为0.00元，购买的职业保险累计赔偿限额为11,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年上会无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录
上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施0次和纪律处分2次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施13次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司2025年度的审计费用为人民币75万元（含税、含单体报告）。审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、拟聘任会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况及审查意见
公司于2026年4月28日召开第二届董事会审计委员会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，审计委员会认为：上会作为审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司2025年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。鉴于上会在工作中表现出较高的职业操守和履职能力，审计委员会同意续聘上会为公司2026年度审计机构，一致同意将《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘上会为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务审计和内控审计工作，聘期一年。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-023
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于2025年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.01元（含税）。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 因上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施股份回购事项，根据相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的本公司股份不参与本次利润分配。本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
● 公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币47,482,814.69元，公司2025年末母公司可供分配利润为人民币221,851,873.05元。经董事会审议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。
截至2026年4月28日，公司总股本为453,340,000股，扣减回购专用证券账户中股份总数4,336,109股后的股本为449,003,891股，以此计算拟派发现金红利合计4,490,038.91元（含税），因此本年度公司现金分红总额共计15,715,136.19元（包括2025年中期已分配的现金红利11,225,097.28元（含税）），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.10%。
本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。公司本年度不送股，不实施资本公积金转增股本。如在本公告披露日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变化，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。
本次利润分配方案需经公司2025年年度股东会审议通过后实施。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下表：
■
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审计委员会会议的召开、审议及表决情况
公司于2026年4月28日召开第二届董事会审计委员会第二十三次会议，会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司董事会审议。
（二）董事会会议的召开、审议及表决情况
公司于2026年4月28日召开公司第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司2025年年度股东会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-024
上海宣泰医药科技股份有限公司
关于修订《公司章程》暨修订、制定部分管理制度、变更法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》、《关于变更法定代表人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理，促进规范运作，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、监管规则的最新要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下：
■
除上述条款修订及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。上述修订事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理《公司章程》的工商备案手续。修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（2026年4月）。
二、公司部分管理制度的修订、制定情况
根据《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2025年4月修订）、《上市公司治理准则》（2025年10月修订）等规范性文件的要求，并结合新修订的《公司章程》及公司实际情况，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》，新增了《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度。其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交至股东会审议。
修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、变更法定代表人情况
根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事或者总经理为公司的法定代表人。法定代表人的产生或更换应当经董事会全体董事过半数决议通过。结合公司经营发展需要及满足国资监管要求，公司现将法定代表人由公司总经理郭明洁先生变更为董事长叶峻先生，该事项已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-028
上海宣泰医药科技股份有限公司
第二届董事会
第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2026年4月28日以现场方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以邮件形式发送。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长叶峻先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
董事会认为：公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；董事会保证公司2025年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2025年年度报告摘要》、《上海宣泰医药科技股份有限公司2025年年度报告》。
2. 审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
上述议案已经第二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
3. 审议通过《关于公司2025年度审计报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2025年度审计报告》。
4. 审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。
5. 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案尚需提交股东会审议。
6. 审议通过《关于2025年度安全生产考核结果的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
7. 审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》
为增强投资者回报水平，结合公司实际情况，在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，公司进行中期分红，派发现金红利总金额不超过当期净利润的30%。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
8. 审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
9. 审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2026年第一季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；董事会保证公司2026年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
10. 审议通过《关于2025-2026工效决定机制改革实施方案的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
11. 审议通过《关于2026年度工资总额预算方案的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
12. 审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
13. 审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司制定的2026年度高级管理人员薪酬方案如下：
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、专项奖励及其他福利组成，其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。且绩效薪酬与公司经营业绩和个人业绩挂钩，与公司可持续发展相协调，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，在完成当年年度报告披露和绩效考核评价后发放，并按照公司递延机制实施递延。
公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效情况计算薪酬并予以发放。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
2025年年度股东会上将听取《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。
14. 审议通过《关于变更法定代表人的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉暨修订、制定部分管理制度、变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-024）。
15. 审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉暨修订、制定部分管理制度、变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-024）及《公司章程》等制度。
本议案中《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》需提交至股东会审议。
16. 审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
17. 审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
18. 审议通过《关于审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
19. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，回避3票。独立董事吕勇、刘志杰、张俊回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
20. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名叶峻先生、应晓明先生、沈思宇先生、MAOJIAN GU先生、LARRY YUN FANG先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案尚需提交股东会审议。
21. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名刘浩先生、王飚先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案尚需提交股东会审议。
22. 审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
公司制定的2026年度董事薪酬方案如下：
1）独立董事：2026年度，公司第二届董事会独立董事薪酬标准为每人每年18万元（不含税）；自第三届董事会成立之日起，独立董事薪酬标准由每人每年18万元人民币（不含税）调整为每人每年18万元人民币（含税），任职不满一年，按实际担任月份领取薪酬。
2）非独立董事：在公司担任具体职务的非独立董事，按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，其中：兼任公司高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他非独立董事根据其在公司担任的具体职务及岗位，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。不在公司担任任何具体职务及岗位的非独立董事，不领取薪酬，也不再另行领取董事津贴。
表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，全体委员回避表决，由董事会提交股东会审议。
23. 审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告》。
24. 审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
25. 审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
26. 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
27. 审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第二届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于聘任2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案尚需提交股东会审议。
28. 审议通过《关于〈未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划〉的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。
本议案尚需提交股东会审议。
29. 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
董事会同意于2026年5月28日召开2025年年度股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
股东会审议事项等内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海宣泰医药科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
特此公告。
上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-022
上海宣泰医药科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定及要求，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海宣泰医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1383号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A）股45,340,000.00股，发行价格为9.37元/股，募集资金总额为人民币42,483.58万元，扣除与发行相关的费用（不含增值税）人民币 4,761.77万元，实际募集资金净额为人民币37,721.81万元。
2022年8月22日，上述募集资金已经全部到账并存放于公司募集资金专户管理。公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。上述资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具上会师报字(2022)第9072号《验资报告》。
（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：1.“募集资金利息收入”包含本年度计提利息；
2.“报告期期末募集资金余额”未包含截至2025年12月31日的现金管理余额；
3.上述数据如有尾查，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海宣泰医药科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。就“制剂生产综合楼及相关配套设施项目”、“高端仿制药和改良型新药研发项目”、“复杂制剂车间及相关配套设施项目”，公司连同子公司江苏宣泰药业有限公司、保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；就“补充流动资金”项目，公司连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海银行股份有限公司浦西分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、江苏宣泰药业有限公司、保荐机构及存放募集资金的银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金余额4,889.62万元，其中账户活期金额3,589.62万元，结构性存款1,300.00万元。具体存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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注：上述表格中出现合计募集资金余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,851.23万元，具体使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年10月25日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于使用自筹资金支付募集资金投资项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的自有资金账户进行置换。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。报告期内共置换1,239.64万元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月15日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币15,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。
公司于2025年8月8日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议、第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目的建设和使用安排并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。截至2025年12月31日，公司进行现金管理的募集资金余额为1,300.00万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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（下转647版）
