上海宣泰医药科技股份有限公司

（上接646版）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年12月12日召开第二届董事会审计委员会第十九次会议、第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“高端仿制药和改良型新药研发项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。上述募投项目整体推进顺利，并已取得一系列积极成果。为确保研发质量与国际竞争力，公司基于该项目的实际进展与资金使用情况进行审慎评估后，决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整由2025年12月延期至2027年12月。本次延期仅涉及达到预定可使用状态时间的调整，不改变项目实施主体、实施方式、投资规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为。详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2025-050）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目发生变更的情况

报告期内，公司不存在变更募投项目情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的截至2025年12月31日止的《关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-030

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于股东无偿捐赠

部分公司股份计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东基本情况：上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宣泰医药”）股东Finer Pharma Inc.（以下简称“Finer”）持有公司68,000,932股，占公司目前总股本的15.00%。

● 捐赠计划的主要内容：公司股东Finer拟向辽宁省沈阳药科大学教育基金会无偿捐赠其持有的公司200,000股无限售流通股，占公司目前总股本的0.04%。

● 宣泰医药与辽宁省沈阳药科大学教育基金会不是一致行动人。本次捐赠股份计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

一、捐赠情况概述

为支持沈阳药科大学的教育发展建设，促进教学科研和人才培养工作，公司股东Finer拟向辽宁省沈阳药科大学教育基金会进行捐赠并签署《捐赠协议》，Finer拟将其持有的公司200,000股无限售流通股无偿转让给辽宁省沈阳药科大学教育基金会。

二、受赠方基本情况

1、名称：辽宁省沈阳药科大学教育基金会

2、地址：辽宁省沈阳市沈河区文化路103号

3、统一社会信用代码：53210000MJ2831261T

4、法定代表人：王辉

5、注册资金：200万人民币

6、业务范围：（一）支持学校事业发展，扶植沈阳药科大学重点学科、重点实验室和重点课程的建设；支持人才引进和教师事业发展的有关项目；支持沈阳药科大学校园及旧址的建设与改造；（二）设立奖学金、奖教金，对优秀的学生和教师进行奖励；设立助学金，对有经济困难的在校学生进行资助；设立救助金，对因重大疾病或突发变故导致生活困难的沈药校友进行资助；（三）支持在校学生的校园文化活动和学术交流活动；支持联系校友工作的开展；（四）支持药学事业发展，开展有利于学校及药学事业发展的交流活动；（五）支持辽宁省社会公益事业，服务地方经济社会发展；（六）其他按照捐赠者意愿设定的、符合本基金会宗旨且不违背国家法律法规与政策规定的用途。业务范围中属于法律法规规章规定须经批准的事项，依法经批准后开展。

三、捐赠协议主要内容

甲方：Finer Pharma Inc.

乙方：辽宁省沈阳药科大学教育基金会

协议主要内容：

1、甲方同意将其持有的上海宣泰医药科技股份有限公司200,000股无限售流通股（以下简称“捐赠资产”）（股票简称：宣泰医药，股票代码：688247，上市交易所：上海证券交易所）捐赠给乙方。本协议约定的捐赠行为遵守《中华人民共和国证券法》等证券相关法律法规及部门规章的规定。

2、捐赠资产用于奖励沈阳药科大学的二年级以上优秀在校学生和招生过程中有意向报考沈阳药科大学且被录取的优秀学生。

3、乙方减持或转让捐赠股票的行为，将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规关于股东减持或转让股份的规定。任何捐赠股票的减持、转让、分红等收益均须全部用于本协议约定的捐赠用途。

4、乙方承诺，自捐赠股票完成权属变更登记之日起6个月内，不减持或转让本协议项下的捐赠股票。

5、乙方依据本协议约定对捐赠股票进行管理时，应当遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等公司管理及证券相关法律法规及部门规章的规定。

四、捐赠前后的持股情况

本次捐赠前后，Finer持股情况如下表：

■

五、其他相关说明

1、本次捐赠不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、根据相关监管规则，受赠方辽宁省沈阳药科大学教育基金会自股份过户完成之日起6个月内不得转让捐赠资产。

3、公司将按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规章制度的规定进行操作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-025

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》有关规定，董事会由八名董事组成，其中独立董事三名。公司于 2026年4月28日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会对第三届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名叶峻先生、应晓明先生、沈思宇先生、MAOJIAN GU先生、LARRY YUN FANG先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名刘浩先生、王飚先生、王有平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中刘浩先生为会计专业人士。独立董事候选人刘浩先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人王飚先生、王有平先生已参加独立董事履职培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年年度股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自公司2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和相关规定要求的任职条件。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：候选人简历

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

1.叶峻先生简历

叶峻先生，1972年出生，毕业于上海交通大学，硕士学历。1996年3月至今在上海联和投资有限公司任职，曾任投资银行部经理、业务发展部经理、金融服务投资部经理、副总经理、总经理。现任上海联和投资有限公司党委书记、董事长，上海兆芯集成电路有限公司董事长，中美联泰大都会人寿保险有限公司董事长，上海银行股份有限公司非执行董事等职务。2012年8月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，叶峻先生未直接或间接持有公司股票，除上述任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

2.应晓明先生简历

应晓明先生，1968年出生，毕业于上海交通大学，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。1989年7月至1994年9月任上海市审计局工业交通审计处副主任科员；1994年9月至1998年11月任上海审计事务所主任科员；1998年11月至今任职于上海联和投资有限公司，曾任管理咨询部副经理、资产管理部经理、业务发展部执行经理、审计部经理、副总经济师、首席财务官等职务，现任上海联和投资有限公司总审计师，上海银行股份有限公司非执行董事，中美联泰大都会人寿保险有限公司董事，上海兆芯集成电路有限公司董事，上海市信息投资股份有限公司董事等职务。2016年10月至今任公司董事。

截至本公告披露日，应晓明先生未直接或间接持有公司股票，除上述任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

3.沈思宇先生简历

沈思宇先生，1982年出生，毕业于复旦大学，博士学历。2011年7月至今在上海联和投资有限公司任职，曾任投资经理、高级投资经理、部门副总经理。现任上海联和投资有限公司投资三部部长，上海联影医疗科技股份有限公司董事、广州嘉越医药科技股份有限公司董事等职务。2018年9月至今任公司董事。

截至本公告披露日，沈思宇先生未直接或间接持有公司股票，除上述任职情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

4.MAOJIAN GU先生简历

MAOJIAN GU先生，1952年出生，美国国籍，毕业于美国伊利诺州立大学，硕士学历。1991年1月至2000年5月任美国伊利诺州立大学生命科学院研究员；2000年5月至2013年3月任上海双健现代药物技术咨询有限公司总经理；2012年8月至2023年10月任公司副总经理。2012年8月至2025年4月任公司核心技术人员。2012年8月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，MAOJIANGU先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

5.LARRY YUN FANG先生简历

LARRY YUN FANG先生，1957年生，美国国籍，化学博士。1986年至1991年任美国纽约市立大学助教；1991年至1992年任美国Sun Chemicals公司科学家；1992年至2002年任美国惠氏公司资深科学家；2002年至2013年任美国默沙东副总监；2013年5月至2025年4月任公司副总经理、核心技术人员。2025年5月至今，任公司董事。

截至本公告披露日，LARRY YUN FANG先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司董事的资格。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

1. 刘浩先生简历

刘浩先生，1978年出生，毕业于上海财经大学，博士学历，中国注册会计师。2006年7月至今任上海财经大学会计学院教授、博士生导师；2021年4月29日至今任湖北回天新材料股份有限公司独立董事。现任财政部第五届企业会计准则咨询委员会委员，中国金融会计学会第六届理事会理事，第三届专家委员会委员等职务。刘浩先生对企业会计准则和公司治理有深入研究，研究成果发表在《管理世界》《会计研究》等国内权威学术期刊。

截至本公告披露日，刘浩先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

2. 王飚先生简历

王飚先生，1962年出生，毕业于沈阳药科大学与中欧国际工商管理学院，硕士学历。1987年7月至1990年1月任沈阳药科大学合成药物研究室助理教授；1990年1月至1991年7月任中国医药保健品进出口辽宁公司外贸业务员；1991年8月至1994年6月任辉瑞制药（大连）有限公司医学注册部经理；1994年7月至2004年1月任阿斯利康制药（中国）公司市场注册总监；2004年2月至2012年9月任勃林格殷格翰制药（中国）公司市场准入/商业副总裁；2012年9月至2022年12月任百特（中国）投资有限公司政府事务副总。

截至本公告披露日，王飚先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

3. 王有平先生简历

王有平先生， 1971年出生，毕业于复旦大学，本科学历。1996年至今任职于上海市大华律师事务所，现任上海市大华律师事务所合伙人律师。

截至本公告披露日，王有平先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《公司章程》所规定的不能担任公司董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-029

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于签署终止协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、原协议签署情况

上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与LANNETT COMPANY, INC.（以下简称“LANNETT”）于2023年签署了《开发、分销及供应协议》（以下简称“原协议”），针对公司研发的枸橼酸托法替布缓释片（11mg、22mg）产品（以下简称“协议产品”），公司将与LANNETT合作推进协议产品的后续开发工作；同时授予LANNETT独家知识产权许可，LANNETT可在美国境内使用、分销、进口、销售协议产品。

具体内容详见公司于2023年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订产品许可协议的公告》（公告编号：2023-028）。

二、终止原因及情况概述

由于LANNETT被Aurobindo Pharma USA Inc.收购，并进行相关业务调整，经双方友好协商，决定终止合作并签署《终止协议》，公司对LANNETT的相关授权许可据此终止。截至本公告披露日，公司已根据原协议约定收到LANNETT支付的里程碑付款合计150万美元，本次协议终止不影响公司已收取的前述款项。此外，截至本公告披露日，双方在原协议项下均不存在争议或纠纷。

三、终止协议对公司的影响

为保障协议产品在美国市场的顺利商业化，公司已于近期与新的经销商签署了新的《分销及供应协议》，就协议产品在美国市场的开发、分销及销售等事宜达成合作。

原协议的终止系因LANNETT控制权发生变更所致，属于友好协商终止。各方对合作终止事项不存在纠纷，该协议的终止，不存在损害公司及广大股东利益的情形。同时，鉴于公司已迅速达成新的合作事宜，原协议的终止不会对公司协议产品在美国市场的商业化进程产生不利影响。公司将继续推进协议产品的后续市场推广工作，并积极开拓其他海外市场。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药

上海宣泰医药科技股份有限公司

2025年度环境、社会

和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会办公室负责ESG信息采集，汇报给董事会战略委员会及董事会审核，报告频率与ESG报告编制及审议周期同步 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《内部控制制度》等 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：水资源利用、能源利用、应对气候变化、生态系统和生物多样性保护、循环经济、社会贡献、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查、反不正当竞争、利益相关方沟通议题对公司不具有重要性，已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：688247 证券简称：宣泰医药 公告编号：2026-027

上海宣泰医药科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月28日 9点30分

召开地点：上海市浦东新区海科路99号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月28日

至2026年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月28日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海宣泰医药科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2026年5月25日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

（二）登记地点：

上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼，公司董事会办公室

（三）登记方式：证明材料原件

1、 自然人股东：本人身份证件原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

2、 自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

3、 法人股东法定代表：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

4、 法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：董事会办公室

电话：021-68819009-657

传真：021-68819009-602

电子邮箱：info@sinotph.com

联系地址：上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼

（二）本次股东会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

（三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海宣泰医药科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月28日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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