重庆四方新材股份有限公司
（上接662版）
独立董事津贴为5万元/年。
公司董事和高级管理人员的薪酬方案涉及本人的情况均进行了回避表决，并同意提请年度股东会审议。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2026年4月30日
证券代码：605122证券简称：四方新材 公告编号：2026-013
重庆四方新材股份有限公司
2025年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。
● 拟定本次利润分配方案的主要原因系商品混凝土行业发展不及预期，公司2025年度归属于母公司的净利润为负值，公司综合考虑未来资金规划及《公司章程》关于分红条款的规定，拟定了上述利润分配方案。
● 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
(一)利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-311,161,415.55元。
截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币197,322,969.15元，公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
(二)是否可能触及其他风险警示情形
公司上市满三个完整会计年度，2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，本次拟定的利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
二、2025年度不进行利润分配的情况说明
（一）行业发展情况
公司商品混凝土销售区域为重庆市。2025年受房地产和基础设施建设行业发展调整影响，重庆市房地产新开工施工面积累计下滑29.4%，使得重庆市商品混凝土产品需求同比继续减少，导致行业竞争加剧，重庆市2025年全年商品混凝土产销量为4,015.86万立方米，同比下滑4.28%。同时，2025年重庆市商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为296.92元/立方米，较上年同期下降28.08元/立方米，商品混凝土价格较去年继续呈下滑趋势。
（二）公司章程相关规定及未来资金使用情况
1、关于分红制度的规定
《公司章程》第一百五十六条规定了现金分红需同时满足：1、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司2025年实现的可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。
2、未来资金使用规划
公司所在行业的未来发展趋势具有不确定性，为确保公司在市场波动中能够稳健运营并保持市场竞争力，且继续实施转型升级的发展战略，对企业运营抗风险能力要求较高，公司需要保证充足的现金流，为正常经营和转型升级提供足够的资金支持。
综上所述，公司拟定了2025年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本的分红方案。
三、履行的决策程序
公司于2026年4月28日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意提交股东会审议。
四、相关风险提示
本次2025年度利润分配方案综合考虑了公司所在行业的发展现状、自身盈利状况、未来资金需求等情况，不会对公司经营情况造成重大影响，有利于公司正常经营和长期健康发展，符合公司全体股东的长远利益。
本次利润分配方案需提交股东会审议批准后方可实施。
敬请投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2026年4月30日
证券代码：605122证券简称：四方新材 公告编号：2026-012
重庆四方新材股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知及会议资料于2026年4月17日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2026年4月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名，全体高管列席本次会议，会议由董事长、总经理李德志先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。
(三)审议通过了《2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。
(四)审议通过了《2026年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2026年第一季度报告》。
(五)审议通过了《2025年度利润分配方案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟定的2025年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年度利润分配方案公告》。
本议案需提交股东会审议。
(六)审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司结合2026年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟向银行申请总额不超过14.75亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2026年度申请银行综合授信的公告》。
本议案需提交股东会审议。
(七)审议通过了《关于公司2026年度担保预计的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟在2026年度为公司合并报表范围内的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）提供不超过7亿元的担保，包括控股子公司之间提供的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2026年度担保预计的公告》。
本议案需提交股东会审议。
(八)审议通过了《关于2026年度开展应收账款保理业务的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
为保障日常经营的资金需求，公司将根据实际经营需要与商业银行平台公司等金融机构开展应收账款保理业务，累计金额不超过人民币7亿元，有效期自公司股东会审议通过之日起12个月，前述额度在决议有效期内可循环滚动使用，公司董事会提请股东会授权管理层办理应收账款保理相关事宜。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》。
本议案需提交股东会审议。
(九)审议通过了《关于授权公司管理层竞买矿产资源的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第一次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于授权公司管理层竞买矿产资源的公告》。
(十)审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
(十一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟使用不超过1.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
(十二)审议通过了《2025年度独立董事述职报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年度独立董事述职报告》。
(十三)审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
(十四)审议通过了《2025年度会计师事务所履职评估报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年度会计师事务所履职评估报告》。
(十五)审议通过了《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
(十六)审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《董事会关于独立董事独立性自查报告的专项意见》。
(十七)审议通过了《2025年度企业社会责任报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年度企业社会责任报告》。
(十八)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
公司2025年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、准确的反应了公司资产的实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
(十九)审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2025年度内部控制评价报告》。
(二十)审议《关于非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》
全体非独立董事对本议案回避表决。因参与表决董事不足半数，直接提请股东会审议。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议以2票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，非独立董事杨翔先生回避表决。董事会薪酬与考核委员会对非独立董事的薪酬事项无异议，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的公告》。
本议案需提交股东会审议。
(二十一)审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，独立董事黄英君、张玉娟和龚暄杰回避表决。
本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议时，超过半数委员对本议案回避表决，直接提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的公告》。
本议案需提交股东会审议。
(二十二)审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案审议的是未兼任董事的高级管理人员薪酬，已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，对该薪酬事项无异议，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的公告》。
(二十三)审议通过了《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》。
(二十四)审议通过了《关于修订公司制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司根据最新的相关法律法规，并结合实际情况对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，修订内容为该制度由公司股东会审议批准之日生效，修改时亦同。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
(二十五)审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议以3票同意、0票弃权、0票反对的投票结果审议通过，经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
本议案需提交股东会审议。
(二十六)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟于2026年5月20日下午14:00在公司多媒体会议室召开2025年年度股东会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2026年4月30日
证券代码：605122证券简称：四方新材 公告编号：2026-023
重庆四方新材股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构。
● 本事项尚需提交股东会审议。
为了公司的财务报告符合国家会计准则及上海证券交易所年报编制要求，并且对公司内控体系运行有效性进行评价，公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构，按约定审计范围及要求为公司提供财务审计和内控审计。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：阳伟先生，2005年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：马海霞女士，2009年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司3家。
拟签字注册会计师：杨春梅女士，2015年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2025年，公司审计费用合计90万元人民币，其中财务报告审计费用为72万元人民币，内部控制审计费用为18万元人民币。审计收费主要是按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
2026年，公司财务报告及内部控制审计收费将以2025年度审计收费为基础，综合考虑市场公允性、合理性以及公司的业务规模情况、所处行业情况和会计处理复杂程度等多种因素，由公司董事会提请股东会授权经营管理层与会计师事务所协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的事前认可意见
公司董事会审计委员会认为：公司拟续聘的信永中和具有相关资质证明，并且有足够的独立性、专业性和投资者保护能力，能够满足公司的审计工作，鉴于信永中和丰富的审计经验及优秀的业务能力，在审计过程中能够独立、客观，为保持审计业务的连续性，我们对公司续聘信永中和为公司2026年度财务和内控审计机构的事项予以事前认可，同意将续聘事项提交公司董事会和股东会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2026年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2026年4月30日
