山东华鹏玻璃股份有限公司

（上接682版）

15、审议通过《关于确认2025年董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案的议案》

根据公司2025年度薪酬考核方案，现对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案披露如下：

（1）2025年度薪酬发放情况

■

（2）2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

公司董事薪酬标准：

在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

未在公司担任除董事外的其他职务，且未与公司就其薪酬或津贴签署任何书面协议的非独立董事，不从公司领取任何薪酬、津贴, 也不在公司享有任何福利待遇。

独立董事享受每人每年度人民币8万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

公司高级管理人员薪酬标准：

公司总经理执行每年度人民币50万元（税前）的薪酬，副总经理及其他高级管理人员执行每人每年度40万元（税前）的薪酬。

（3）其他规定

公司董事、高级管理人员薪酬按月预发，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；独立董事津贴按月发放。

上述薪酬或津贴所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘东广、介保海、陈剑钊、王攀娜、邹振东、王先鹿回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉〈董事会战略委员会工作细则〉〈董事会提名委员会工作细则〉〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会审议，定于2026年5月20日召开公司2025年年度股东会。具体内容详见2026年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：2026-025

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于实施退市风险警示并继续实施

其他风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度经审计归属于上市公司股东的期末净资产为负值，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第9.3.2条第（二）款规定的被实施退市风险警示的情形，公司股票将被实施退市风险警示（*ST）,本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

● 停牌日期为2026年4月30日。

● 实施起始日为2026年5月6日。

● 实施后A股简称为*ST华鹏。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）证券种类与简称

A股股票简称由“ST华鹏”变更为“*ST华鹏”；

（二）证券代码仍为“603021”；

（三）实施风险警示的起始日：2026年5月6日。公司股票及其衍生品种于2025年度报告披露第一个交易日（2026年4月30日）停牌一天，自2026年5月6日复牌之日起，上海证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。

（四）实行其他风险警示起始日：2025年4月23日。截至本报告披露日，公司其他风险警示事项仍然存在，将继续被实施其他风险警示。

第二节 实施风险警示的适用情形

（一）被实施退市风险警示

经会计师事务所审计，公司2025年度归属于上市公司股东的期末净资产为负值，触及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）第 9.3.2 条第（二）款“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定对公司实施退市风险警示的情形，公司股票将在2025 年年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）。

（二）被实施其他风险警示

因公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条、第9.8.2条等的相关规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

公司股票将于2026年4月30日（星期四）停牌一天，于2026年5月6日（星期三）起实施退市风险警示。实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制仍为5%，实施退市风险警示后公司股票仍在风险警示板交易。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

公司结合业务实际，制定了以下主要计划：

1、优化融资结构，缓解债务压力

公司将积极推进企业重组、融资置换等工作，优化融资结构，全方位缓解债务压力，降低财务费用支出。

2、加强市场开拓销售力度，拓展优势产品市场份额

公司将深入关注市场动态和客户需求变化，加大优势产品生产，加强市场开拓销售力度，拓展市场份额。

3、加强产线资产运营管理，提高产能利用率

公司将优化资源配置，加强产线资产运营管理，提高产能利用率，实施精细化管理，逐步降低成本。

4、加强货款催收，提高经营性现金流入

公司已成立清收清欠工作组，专职负责应收账款的清收工作，积极与债务人沟通协商，必要时进行司法清收，对账龄在两年以上的应收账款集中诉讼，加强资金回笼，提高经营性现金流入。

5、加大资金筹措力度，保障筹资活动现金流入

公司已协调各子公司当地政府予以大力支持，协调当地银行机构予以借款融资，及增加开立相关承兑票据，增加筹资活动现金流入，减缓经营活动现金流出；同时，对已借款银行及已到期其他关联方借款，积极协调予以展期续贷等，保障筹资活动现金流入。

6、加强风险防控措施，有效识别公司经营中出现的重大财务风险并及时作出应对

公司将强化内部控制风险管理，及时分析债务逾期将涉及的相关诉讼仲裁情况，采取有效措施，最大限度地控制风险。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

公司股票被实施退市风险警示后，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.12条等相关规定，若公司未满足第9.3.7条规定的撤销退市风险警示条件，或公司虽满足第9.3.7条规定的退市风险警示撤销条件，但未在该条规定的相应期限内向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤销退市风险警示的，或者撤销退市风险警示申请未被上交所同意的，上交所将决定终止公司股票上市交易。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体为准，敬请广大投资者注意投资风险。

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：孙冬冬

（二）联系地址：山东省威海荣成市石岛龙云路468号

（三）咨询电话：0631-7379496

（四）电子信箱：dsh@huapengglass.com；

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026年4月29日

山东华鹏玻璃股份有限公司

董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及

事项的专项说明

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中名国成”）对山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”、“山东华鹏”）2025年度财务报表出具了“中名国成审字【2026】第2595号”带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，现就相关事项说明如下：

一、审计报告中解释性说明的内容

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2所述，山东华鹏公司截至2025年12月31日累计未分配利润-11.23亿元，2025年度归属于母公司股东的净利润为-2.22亿元，近三年扣除非经常性损益前后净利润孰低均为负值；截至2025年12月31日归属于母公司股东权益-1.67亿元，净资产为-1.83亿元，资产负债率为112.27%。截至2025年12月31日，山东华鹏公司及子公司在关联公司累计逾期的有息债务本金约8.02亿元，此部分逾期债务对应截至2025年12月31日的债务利息、违约金等约1.78亿元。如财务报表附注五、16、及十四、2所述，公司存在前期其他涉诉判决事项因资金紧张未予支付款项，影响资产被冻结、查封情况。山东华鹏公司管理层制定了改善措施，这些改善措施能否实施仍存在重大不确定性。以上事项表明存在可能导致对山东华鹏公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

二、合并财务报表整体重要性水平

在上述财务报表审计中，中名国成按照《中国注册会计师审计准则第1221号――计划和执行审计工作时的重要性》确定重要性，山东华鹏公司近年来持续亏损，故选取近三年的营业收入平均数作为基准，山东华鹏公司近三年的营业收入平均数为43,755.81万元，按0.50%的比例计算的财务报表整体重要性水平金额为218.78万元。

三、发表带解释性说明的无保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1324号一一持续经营》第二十一条的规定，如果运用持续经营假设是适当的，但存在重大不确定性，且财务报表对重大不确定性已作出充分披露，注册会计师应当发表无保留意见，并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分，以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对持续经营重大不确定性相关事项的披露，说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性，并说明该事项并不影响发表的审计意见。

四、董事会对带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

公司董事会认为：北京中名国成会计师事务所本着严格、谨慎的原则对公司2025年度财务报表出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，符合公司实际情况，客观的反映了所涉事项的现状，公司董事会对该审计报告予以理解和认可。公司将积极采取有效的措施，尽早消除不确定性因素对公司的影响。

结合对目前公司所处形势的研判，公司董事会和管理层在未来将采取更加积极有效的应对措施，拟采取的措施包括：

1、优化融资结构，缓解债务压力

公司将积极推进企业重组、融资置换等工作，优化融资结构，全方位缓解债务压力，降低财务费用支出。

2、加强市场开拓销售力度，拓展优势产品市场份额

公司将深入关注市场动态和客户需求变化，加大优势产品生产，加强市场开拓销售力度，拓展市场份额。

3、加强产线资产运营管理，提高产能利用率

公司将优化资源配置，加强产线资产运营管理，提高产能利用率，实施精细化管理，逐步降低成本。

4、加强货款催收，提高经营性现金流入

公司已成立清收清欠工作组，专职负责应收账款的清收工作，积极与债务人沟通协商，必要时进行司法清收，对账龄在两年以上的应收账款集中诉讼，加强资金回笼，提高经营性现金流入。

5、加大资金筹措力度，保障筹资活动现金流入

公司已协调各子公司当地政府予以大力支持，协调当地银行机构予以借款融资，及增加开立相关承兑票据，增加筹资活动现金流入，减缓经营活动现金流出；同时，对已借款银行及已到期其他关联方借款，积极协调予以展期续贷等，保障筹资活动现金流入。

针对公司当前面临的风险，为满足公司日常运营流动资金需求，2026年4月17日，公司召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。议案中，山东海科控股有限公司拟通过银行等金融机构向公司提供9000万元人民币委托贷款或原贷款展期，原贷款将于2026年5月12日到期，该贷款为保证、抵押贷款，贷款年利率不高于5.5%，贷款期限为1年。贷款授权期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

6、加强风险防控措施，有效识别公司经营中出现的重大财务风险并及时作出应对

公司将强化内部控制风险管理，及时分析债务逾期将涉及的相关诉讼仲裁情况，采取有效措施，最大限度地控制风险。

上述报告经董事会审议通过后，公司董事会将持续关注并敦促公司管理层积极落实上述措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：2026-022

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

2、计提减值准备情况

减值损失按项目列示：

单位：元

■

二、本次计提资产减值准备情况说明

本次计提减值准备的主要项目为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产及在建工程，相关情况如下：

1、根据相关会计准则和公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，公司对于应收票据、应收款项融资和应收账款无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据、应收款项融资和应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收款项融资和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本期公司及子公司对应收票据计提减值共计人民币-258,641.11元；应收账款计提减值准备共计人民币10,713,990.27元。

2、根据相关会计准则和公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司及子公司对其他应收款计提减值准备共计人民币177,900.00元。

3、根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期公司及子公司共计提存货跌价准备9,065,035.16元，前期计提了存货跌价准备的存货本期销售时将原计提的跌价准备同时转销2,216,820.37元。

4、根据相关会计准则，对子公司辽宁华鹏在建工程计提减值2,873,477.35元；对子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司固定资产计提减值4,180,690.93元，在建工程计提减值22,640,612.88元，对子公司山东华鹏石岛玻璃固定资产及在建工程共计提26,821,303.81元；对子公司甘肃石岛固定资产计提减值243,488.04元；对子公司安庆华鹏固定资产计提减值3,222,361.59元。本年度对固定资产共计提减值准备7,646,540.56元，在建工程共计提减值准备25,514,090.23元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司根据新金融工具准则预期信用损失率计提减值准备，信用减值损失10,633,249.16元；出于谨慎性原则，对存货及存在减值迹象的资产计提减值准备，资产减值损失42,225,665.95元，影响净利润金额-52,858,915.11元。

四、计提资产减值准备履行的审议程序

公司于2026年4月29日召开了第八届董事会第三十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备尚需提交股东会审议。

五、审计委员会意见

公司2025年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司2025年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，计提资产减值准备理由充分、合理。因此，我们同意公司本次资产减值准备的计提事宜。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：2026-021

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称“中名国成”成立于2020年12月10日，总部位于北京，是国内最早获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一。

中名国成首席合伙人为郑鲁光，注册地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办一910单元 。

2、人员信息

截至2025年12月31日，中名国成合伙人95人，注册会计师559人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师323人。

3、业务信息

最近一年（2025年度）经审计的收入总额：50,162.85万元

最近一年（2025年度）审计业务收入：37,502.10万元

最近一年（2025年度）证券业务收入：8,964.51万元

上市公司审计客户主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业等。

2025年上市公司审计收费总额：549.05万元

2025年挂牌公司审计收费总额：2,726.23万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家

4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，职业风险基金上年度年末数5,015.12万元，职业保险累计赔偿限额5,000.00万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。中名国成会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录。

中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次，纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分3次，累计涉及9名从业人员。

（二）项目信息

1、基本信息。

（1）项目合伙人：

刘成芳先生，注册会计师，2010年起从事审计业务，从事证券服务业务超过10年，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

（2）质量控制复核人：

苗树东先生，2002年9月24日取得注册会计师执业证书，2012年开始从事上市公司审计，于2024年2月开始在北京中名国成所执业。近三年签署新三板挂牌公司审计报告1家，复核上市公司1家，新三板挂牌公司审计报告36家，具备相应的专业胜任能力。

（3）拟签字注册会计师：

刘成芳先生，注册会计师，2010年起从事审计业务，从事证券服务业务超过10年，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

崔凯先生，2022年成为中国注册会计师，从事财务审计行业10多年，具有丰富的IPO及上市公司审计、股改及并购审计工作经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性。

中名国成及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费。

审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2025年度审计费用以2024年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序。经商定，2025年年报审计费89万元，内控审计费50万元。

2026年度审计费用由股东会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司第八届董事会审计委员会召开会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为：中名国成具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司于2026年4月29日召开第八届董事会第三十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：2026-020

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经第八届董事会第三十二次会议审议通过，尚须提交公司2025年年度股东会审议。

一、公司 2025年度可供分配利润情况

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年度净利润为-547,697,438.09元，其中归属于上市公司股东的净利润为-547,697,438.09元，截止2025年末母公司可供股东分配的利润为-949,233,795.10元。

二、2025年度利润分配预案

（一）利润分配预案内容

2025年度利润分配预案：鉴于母公司2025年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负，不满足利润分配条件，根据公司经营情况和资金需求，经董事会研究，本次利润分配预案拟为：2025年度不进行现金股利的分配，不进行股票股利的分配和资本公积转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截至2025年末母公司可供股东分配的利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2024年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合母公司2025年度实现的净利润为负，累计未分配利润为负等实际情况，公司2025年度不满足利润分配条件，公司董事会综合考虑2026年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司对2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

四、董事会审议表决情况

2026年4月29日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配的议案》。

五、相关风险提示

《2025年度利润分配的议案》尚需提交公司股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2026年4月29日