合肥新汇成微电子股份有限公司

（上接685版）

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证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-037

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员等

主体投保责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善风险管理体系，促进公司董事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等规定，为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险。现将有关事项公告如下：

一、投保方案主要内容

1、投保人：合肥新汇成微电子股份有限公司；

2、被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人（最终以签订的保险合同为准）；

3、赔偿限额：不超过人民币10,000.00万元/年（最终以签订的保险合同为准）；

4、保费总额：不超过人民币30万元/年（最终以签订的保险合同为准）；

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。

为提高决策效率，董事会拟提请公司股东会在上述投保方案以内授权公司经营管理层办理责任保险投保的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司、责任限额、保费总额及其他保险条款。如市场发生变化，则根据变化后的市场情况确定责任限额、保费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；以及在今后责任保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2026年4月29日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第二届董事会第十九次会议审议了《关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案》。

根据《上市公司治理准则》等相关规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事（包括全体薪酬与考核委员会委员）对该议案回避表决，该议案将提交公司股东会进行审议。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-036

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等有关规定，结合公司绩效和职务贡献，并考虑公司规模、所处行业、所在地区等因素，制定了本次董事、高级管理人员薪酬方案。经公司董事会薪酬与考核委员会事前审查，公司于2026年4月29日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事郑瑞俊先生回避表决；董事薪酬方案因全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用期间和范围

本次董事薪酬方案适用于公司全体董事，方案自公司股东会审议通过后生效，直至股东会通过新的董事薪酬方案后自动失效。

本次高级管理人员薪酬方案适用于公司总经理以及其他高级管理人员，方案自第二届董事会第十九次会议审议通过后生效，直至董事会通过新的高级管理人员薪酬方案后自动失效。

二、薪酬标准

董事和高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（一）独立董事薪酬

公司独立董事采用固定津贴制，税前津贴标准由原来的人民币7.20万元/年/人调整为人民币12.00万元/年/人，按季度支付。

（二）非独立董事薪酬

不参与公司日常经营管理的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇。（股东会另有决议的除外）。

参与公司日常经营管理的非独立董事，按照公司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定，依据其担任的具体职务与岗位责任，按公司内部规章制度确定其薪酬标准和绩效考核领取对应薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员的薪酬标准和绩效考核，按照公司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体职务及公司内部规章制度确定。

三、其他规定

（一）上述薪酬（津贴）为税前金额，涉及国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用的，由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事（包括独立董事）、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算并予以发放。

（三）本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的规定执行。

四、公司履行的决策程序

（一）薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

公司严格按照《上市公司独立董事管理办法》第二十八条的规定，由董事会薪酬与考核委员会制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。2026年4月29日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》并同意提交公司董事会审议；全体委员对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第二届董事会第十九次会议审查《关于董事薪酬方案的议案》，因全体董事为利益相关者需回避表决，同意将本次董事薪酬方案交由公司股东会审议批准。本次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，郑瑞俊先生因兼任公司总经理而回避表决。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-039

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于选举第二届董事会职工代表

董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）设职工代表董事1名。公司于2026年4月29日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举林文浩先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

林文浩先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。

林文浩当选职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：职工代表董事简历

林文浩，男，1970年11月出生，中国台湾人士，本科学历。2001年7月至2003年5月，任华辰科技股份有限公司工程课课长；2003年5月至2005年9月，任和舰科技（苏州）有限公司工程部经理；2005年9月至2009年8月，任颀中科技（苏州）有限公司工程部经理；2009年9月至2014年11月，任昆山龙腾光电股份有限公司专案经理；2014年12月至2016年4月，任苏州顺惠有色金属制品有限公司厂长；2016年4月至2016年8月，任丽智电子（昆山）有限公司供应链处长；2016年9月至2021年3月，任合肥新汇成微电子有限公司生产制造部总监、研发中心主任；2021年3月至今，任汇成股份副总经理、研发中心主任。

截至本公告披露日，林文浩先生直接持有公司股票350,000股，另通过员工持股平台宝信国际投资有限公司间接持有公司股票600,000股；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。林文浩先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规和监管规则要求的任职资格和条件。

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-035

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2025年2月13日，“汇成转债”进入转股期。自2026年1月1日至2026年4月27日（最后转股日），“汇成转债”累计转股数量为121,995,193股，公司注册资本增加121,995,193.00元。

至此，上述股本变化导致公司注册资本由868,942,978.00元人民币变更为990,938,171.00元人民币。

二、《公司章程》修订情况

由于公司注册资本及总股本发生变更，结合公司实际情况，公司拟对《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体内容如下：

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除相关条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

相关修订事项尚需提交公司股东会审议，并将提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表办理工商变更、章程备案等具体事宜。公司将于股东会审议通过后及时向市场监督管理部门办理相关手续。修订后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-038

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于提名独立董事候选人及调整

董事会各专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）于2026年4月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整第二届董事会各专门委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于提名独立董事候选人的情况

为进一步夯实公司治理，满足公司董事会成员多元化构成的需求，提升董事会科学决策水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格的审查，经公司董事会审议，同意提名李咏思女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同意经公司股东会选举为第二届董事会独立董事后，同时担任公司第二届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

李咏思女士独立董事任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、关于调整公司第二届董事会各专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟对公司第二届董事会各专门委员会委员成员进行调整，调整后各专门委员会成员组成情况如下：

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其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人（主席）罗昆先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

独立董事候选人李咏思女士的调整在其获得2026年第一次临时股东会选举通过当选为独立董事之日起生效，林文浩先生的调整本次董事会审通过之日起生效，任期均至第二届董事会任期届满为止。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：独立董事候选人简历

李咏思，女，1974年7月出生，中国香港籍，本科学历，1996年毕业于香港中文大学，英国特许公认会计师公会会员（ACCA）、香港会计师公会会员（HKICPA）。1996年9月至2002年6月，历任罗兵咸永道会计师事务所审计员、经理；2002年6月至2004年1月，任速达软件控股有限公司首席财务官、公司秘书、合资格会计师；2004年1月至2005年5月，任直真科技控股有限公司首席财务官、公司秘书、合资格会计师；2005年4月至2025年9月，任中国雨润食品集团有限公司副总裁、首席财务官、公司秘书；2026年3月至今，任卓珈控股集团有限公司首席投资总裁兼企业发展总监。

截至本公告披露日，李咏思女士未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。李咏思女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，不存在重大失信等不良记录，符合《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性要求，没有在三家以上境内上市公司担任独立董事，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第四章第四节所规定的独立董事任职资格和条件。

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2026-042

合肥新汇成微电子股份有限公司

关于召开2026年第一次临时

股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日14点30分

召开地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

除议案2和议案3因全体董事回避表决外，本次提交股东会审议的议案已获得公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的相关公告及文件。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1、5、6、7、8、9、10、13、14。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-13。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、3。

应回避表决的关联股东名称：郑瑞俊先生以及其他与公司董事存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月13日9:00至2026年5月17日17:00，以信函或者邮件方式办理登记的，须在2026年5月17日17:00前送达。

（二）登记地点：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室。

（三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件以及持股证明；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持股证明；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、持股证明；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、持股证明；

5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过邮件、信函的方式进行登记，邮件、信函须在登记时间2026年5月17日17:00前送达，邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。

6、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式通讯地址：安徽省合肥市新站高新技术开发区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份董事会办公室。

邮编：230012

电话和传真：0551-67139968-7099

电子邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn

联系部门：董事会办公室

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥新汇成微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

（下转687版）