贵州振华风光半导体股份有限公司

单位：人民币元

■

2、对合并利润表的影响：2025年半年度（1-6月）

单位：人民币元

■

3、对母公司资产负债表的影响：2025年6月30日

单位：人民币元

■

4、对母公司利润表的影响：2025年半年度（1-6月）

单位：人民币元

■

（四） 更正《2025年第三季度报告》

对 2025年第三季度财务报表更正的情况

1、对合并资产负债表的影响：2025年9月30日

单位：人民币元

■

2、对合并利润表的影响：2025年前三季度（1-9月）

单位：人民币元

■

（五） 其他内容的调整

除上述更正内容外，公司对已经披露的《2024年年度报告》、《2025年一季度报告》、《2025年半年度报告》、《2025年第三季度报告》中与上述财务数据相关的正文及附注内容同步进行了更正，更正后的定期报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、 专项意见

（一） 审计委员会

审计委员会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一一财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次会计差错更正事项，并提交公司董事会审议。

（二） 董事会

董事会认为：本次差错更正，更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司本次会计差错更正及相关定期报告更正事项。

（三） 会计师事务所关于前期会计差错更正的鉴证意见

大信会计师事务所出具了会计差错更正专项审核报告，认为振华风光编制的会计差错更正专项说明符合《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 3 号一一日常信息披露》的相关规定，在所有重大方面公允反映了会计差错更正情况。

四、其他说明

公司将认真吸取本次会计差错更正事项的教训，以本次会计差错更正为契机，深刻反思问题根源。切实提高公司整体管理水平，防范类似问题再次发生，有效维护公司及广大投资者的利益，推动公司实现高质量、可持续的发展。公司对此次前期会计差错更正及定期报告更正事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码： 688439 证券简称： 振华风光 公告编号：2026-016

贵州振华风光半导体股份有限公司

2025年度业绩预告暨业绩快报更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州振华风光半导体股份有限公司（简称“公司”）公司分别于2026年1月27日、2026年2月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025年年度业绩预告》《2025年度业绩快报公告》，公司现对相关内容修正如下，具体以公司披露的 2025 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：人民币万元

■

二、业绩预告暨业绩快报修正原因说明

（一）业绩快报差异情况

公司本次修订后的业绩快报与公司已披露的《2025 年度业绩快报》中主要财务数据的差异：更正后的营业总收入为 77,162.30 万元，比修正前增加 6,045.84 万元，增幅为8.50%；更正后的营业利润为 17,149.25 万元，比修正前增加 4,105.16 万元，增幅为 31.47%；更正后的利润总额为 17,135.56 万元，比修正前增加 4,105.16 万元，增幅为31.50%；更正后的归属于母公司所有者的净利润为 17,004.08 万元，比修正前 增加 3,489.39 万元，增幅为25.82%；更正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为14,958.99万元，比修正前增加 3,915.05 万元，增幅为35.45%；修正后的基本每股收益为0.8502元，比修正前业绩快报披露数据增加0.1745 元，增幅为25.83%；修正后的加权平均净资产收益率为3.43%，比修正前业绩快报披露数据增加0.71个百分点。

（二）业绩预告暨业绩快报差异原因

经公司自查发现，公司于2025年1月收到客户A退货，由于客户退货事项存在不确定性，导致内部判断错误，使得上述退货未作为2024年度期后调整事项进行账务处理，该事项影响公司2024年度多计营业收入5,969.61万元，多计归属于母公司的净利润3,483.75万元，占公司2024年度营业收入和归母净利润分别为5.62%、10.80%，致公司2025年年度业绩预告数据超出区间以及业绩快报数据变动超过10%。

（三）与年审会计师事务所沟通情况

本次业绩预告暨业绩快报更正的数据经公司与审计机构充分沟通，公司与注册会计师对本次更正事项不存在分歧。

（四）其他说明

公司对 2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度报告进行了更正，导致相应半年度、年度营业收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、总资产等主要财务数据和指标均有所调整。

年报具体更正情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2026-014）以及《2024年年度报告（更正后）》《2025年第一季度报告（更正后）》《2025年半年度报告（更正后）》《2025年第三季度报告（更正后）》。

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据已经会计师事务所审计，详细数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、其他事项

公司本次更正公告的数据，系经公司自查发现存在需更正的前期会计差错带来的影响，以及审慎确认并对财务报表及时进行调整后的结果，公司董事会对本次业绩预告及业绩快报更正给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，公司将以此为鉴，在以后的工作中审慎判断，保障业绩预告、业绩快报的准确性。敬请投资者注意投资风险。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2026-013

贵州振华风光半导体股份有限公司

关于调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司” ）于2026年4月29日召开了第二届董事会第十一次会议，调整了部分第二届董事会专门委员会委员，现将有关事项公告如下：

调整董事会专门委员会成员的情况

根据国务院国资委关于董事会建设的相关规定，以及中国证监会、上海证券交易的相关要求，结合公司实际经营情况，为保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次调整后公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

■

其中，审计委员会成员中独立董事占半数以上，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2026-006

贵州振华风光半导体股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2026年4月29日14时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年年度报告》及《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》。

（六）审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2026年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

（九）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

（十）审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

关联董事朱枝勇先生、赵晓辉先生、胡锐先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会、第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-009）。

（十一）审议通过《2025年度第四季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年第四季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

（十二）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

（十三）审议通过《2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

（十四）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十五）审议通过《关于对中国电子财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事朱枝勇先生、胡锐先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于对中国电子财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（公告编号：2026-012）。

（十六）审议通过《董事会审计委员会监督大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司董事会审计委员会监督大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。

（十七）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（十八）审议通过《关于2026年度董事薪酬的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（十九）审议通过《2026年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事、总经理胡锐先生回避表决。

（二十）审议通过《2025年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

（二十一）审议通过《关于新增公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二十二）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-013）。

（二十四）审议通过《2025年度内控自评报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2025年度内控控制评价报告》。

（二十五）审议通过《2025年风险管理与内控体系工作总结及2026年工作计划》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。

（二十六）审议通过《关于项目研发立项的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经2026年第一次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2026-014）。

（二十八）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码： 688439 证券简称： 振华风光 公告编号： 2026-009

贵州振华风光半导体股份有限公司

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序和专项意见

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司2025年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计2026年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司《2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。

公司于2026年4月29日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱枝勇先生、赵晓辉先生、胡锐先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

董事会认为：公司2025年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计2026年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，关联交易价格公允合理，审议程序是合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司2026年度日常关联交易预计合计金额约为7,468.20万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

■

注1：上表中占同类业务比例计算基数为公司2025年度经审计的数据；上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制系的不同关联主体之间进行调剂；合计数有尾差，是由于四舍五入导致。

注2：公司于2025年11月18日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》，该协议约定了公司与中国电子财务有限责任公司的交易额度，其中资金结算余额和综合授信额度上限均为人民币15亿元，期限3年。2026年，公司与中国电子财务有限责任公司的交易预计余额以协议约定的交易最高限额进行预计并执行。

注3：合计数有尾差，是由于四舍五入导致。

（三）2025年度关联交易的预计和执行情况

公司2025年1月1日至2025年12月31日，已发生的关联交易情况如下：

单位：人民币万元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）中国电子信息产业集团有限公司

1.基本情况

公司名称：中国电子信息产业集团有限公司

法定代表人：李立功

主要股东：国务院持有100.00%股份

注册资本：2,119,806.160468万元

成立日期：1989年5月26日

住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

经营范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2.关联关系

为本公司实际控制人，拥有43.04%表决权。

3.履约能力分析

中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）下属企业中与公司发生日常关联交易的主要关联方包括中国振华电子集团有限公司及下属企业等，上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，根据公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，公司认为其具有良好的履约能力。上述关联方均不是失信被执行人。

4.最近一个会计年度的主要财务数据

截至2025年9月30日，中国电子合并报表总资产为48,092,339.75万元，净资产为9,253,783.66万元;2025年前三季度合并报表营业收入为18,785,976.60万元，净利润为102,551.30万元(以上数据根据公开数据查询)。

（二）深圳市正和兴电子有限公司

1.基本情况

公司名称：深圳市正和兴电子有限公司

法定代表人：张亚

主要股东：贵州泰利信息技术有限公司持有89.35%股份

注册资本：40,289.2706万元

成立日期：2000年11月03日

住所：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A5栋1、2、16楼

经营范围：一般经营项目是：IC芯片、计算机软硬件及配件、电子产品的技术开发及销售；仪器仪表（不含医疗器械）的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2.与本公司关联关系

直接持有公司5%以上股权的法人股东，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

该公司经营情况正常，财务状况良好，能够正常履约。

4.最近一个会计年度的主要财务数据

截至2025年12月31日，深圳市正和兴电子有限公司合并报表总资产为64,690.75万元，净资产为45,284.21万元;2025年营业收入为11,627.59万元，净利润为24,513.87万元(以上数据未经审计)。

（三）成都思科瑞微电子股份有限公司

1.基本情况

公司名称：成都思科瑞微电子股份有限公司

法定代表人：张亚

主要股东：建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）持有54.91%股份

注册资本：10,000万元

成立日期：2014年12月19日

住所：成都高新区安泰四路68号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计量技术服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.与本公司关联关系

该企业为间接持有公司5%以上股权的自然人股东间接控制的企业，与本公司之间形成关联法人关系。

3.履约能力分析

成都思科瑞微电子股份有限公司下属企业与公司发生日常关联交易的主要关联方包括西安环宇芯微电子有限公司和江苏七维测试技术有限公司，上述单位经营正常，财务状况及信用状况良好，根据公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，公司认为其具有良好的履约能力。上述关联方均不是失信被执行人。

4.最近一个会计年度的主要财务数据

根据公司披露的2025年度报告，截止2025年12月31日，总资产为178,459.81万元，归属于上市公司股东的所有者权益为158,722.15万元；2025年度实现营业总收入19,182.36万元，归属于上市公司股东的净利润-2,078.15万元。

三、关联交易主要内容

公司及子公司根据实际生产经营需要，向关联方采购、销售材料、产品，提供或接受劳务，租赁房屋、车辆等。上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，系正常的业务往来，公司与上述关联方根据客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，根据实际情况在预计金额范围内签署相关交易合同，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。交易的付款安排及结算方式按照合同约定执行。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方的日常性关联交易属于正常的业务往来，交易有利于公司业务的持续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。上述关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司关于2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会议通过且关联董事予以回避表决，独立董事专门会议已就该议案发表了同意的意见，尚需提交股东会审议，决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2026-015

贵州振华风光半导体股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：贵州省贵阳市高新区高纳路819号贵州振华风光半导体股份有限 公司101办公大楼5楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会将听取2025年度独立董事述职情况报告及2026年度高级管理人员薪酬方案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》的相关公告。公司将2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有 限公司、深圳市正和兴电子有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师：北京市中伦律师事务所。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月15日8:30-17:00

（二）登记方式：可采用现场登记、信函或邮件方式登记，通过信函或邮件方式登记的，信函或邮件需在2026年5月15日17:00前送达，邮箱：irm@semifg.com。（三）登记地点：贵州省贵阳市高新区高纳路819号贵州振华风光半导体股份有限公司101办公大楼董事会办公室

（四）登记手续：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以信函、邮件方式登记，信函以抵达公司的时间为准，在来信、电子邮件上须注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2、3款所列的证明材料复印件或扫描件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

5、上述授权委托书至少应当于2026年5月15日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式

联系地址：贵州省贵阳市高新区高纳路819号

联系人：董事会办公室

电话：0851-86300002

电子邮箱：irm@semifg.com

邮政编码：550018

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州振华风光半导体股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2026-017

贵州振华风光半导体股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“振华风光”或“公司”）股东深圳市正和兴电子有限公司（以下简称“深圳正和兴”）持有公司股份33,754,734股，占公司总股本的16.88%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，且已于2023年8月28日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2026年1月7日，公司在上海证券交易所网站披露了《贵州振华风光半导体股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-001），

深圳正和兴因自身资金需要，拟自2026年1月29日至 2026年4月28日期间，

通过集中竞价交易和大宗交易的方式合计减持其所持有的公司股份合计不超过

6,000,000 股，占公司总股本的比例合计不超过3%。其中，通过集中竞价交易方式减持不超 2,000,000股，占公司总股本比例不超过1%；通过大宗交易方式减持不超过 4,000,000股，占公司总股本比例不超过2%。

近日，公司收到深圳正和兴发来的《关于减持计划时间届满暨减持结果告知函》。在本次减持计划期间，深圳正和兴通过集中竞价交易及大宗交易的方式合计减持公司股份4,598,133股，占公司目前总股本的比例为2.30%，本次减持计划时间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

（上接694版)

(下转696版)