上海新世界股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600628 证券简称：新世界
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：上海新世界股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董事长陈湧先生 主管会计工作负责人：财务总监余长炜先生 会计机构负责人：财务部经理戎艳女士
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：上海新世界股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：董事长陈湧先生 主管会计工作负责人：财务总监余长炜先生 会计机构负责人：财务部经理戎艳女士
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：上海新世界股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：董事长陈湧先生 主管会计工作负责人：财务总监余长炜先生 会计机构负责人：财务部经理戎艳女士
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海新世界股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2026-014
上海新世界股份有限公司
十二届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十二届十一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2026年4月17日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2026年4月28日（星期二）上午10:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应出席董事八名，实到董事八名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：
1、审议并通过《公司2026年第一季度报告》
公司2026年第一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2026年第一季度经营管理和财务状况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2026年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2026年第一季度报告》。
2、审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》
公司董事会于近日收到公司非独立董事强志雄先生的书面辞任报告，强志雄先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
在此，公司董事会对强志雄先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名金涛先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
金涛先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，并将同时担任公司第十二届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期与董事任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提请公司2025年年度股东会审议。
表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2026年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于董事离任及补选公司非独立董事的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二六年四月三十日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2026-015
上海新世界股份有限公司
2026年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》附件《第四号一零售》、《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定的要求，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2026年第一季度，公司无门店变动情况；
二、2026年第一季度，公司无拟增加门店情况；
三、2026年第一季度主要经营数据：
1、各经营模式数据：
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2、自营销售分商品类别数据：
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3、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二六年四月三十日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2026-016
上海新世界股份有限公司
关于董事离任及补选公司非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事强志雄先生的书面辞任报告，强志雄先生因个人原因辞去公司董事，以及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
根据《公司法》、《公司章程》等规定，强志雄先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。强志雄先生辞去公司董事的职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生不利影响。 同时，强志雄先生不存在未履行完毕的公开承诺，辞职后将不在公司担任任何职务。
在此，公司董事会对强志雄先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。
二、补选董事的情况
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月28日召开十二届十一次董事会会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名金涛先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
金涛先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，并将同时担任公司第十二届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期与董事任期一致。
本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二六年四月三十日
附：非独立董事候选人简历
金涛：男，1970年9月出生，研究生、新闻学硕士，主任记者，高级政工师。历任文新报业集团研究发展部主任，上海世博局活动部副部长，活动部临时党委副书记，纪委书记；上海申迪（集团）有限公司总监、战略研究部总经理、第一届工会委员会主席，上海申迪文化发展研究院副理事长、公关企划部总经理、集团党委委员。现任上海申迪（集团）有限公司总监、总部党委书记、第二届工会委员会主席，党群部总经理。本公司第十二届董事会非独立董事候选人。
金涛先生未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的上海黄浦文化旅游集团有限公司担任董事外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，且未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。
