湖北超卓航空科技股份有限公司

(上接698版)

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四、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

本激励计划本次拟归属的18名激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的可归属激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，上述18名激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上所述，薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的激励对象名单无异议。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

参与本次激励计划的原高级管理人员胡红义、王诗文因离职，二人获授的限制性股票均已在相关年度作废处理，未实际归属股票，除此外，本次激励计划无董事参与。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，本次归属已经取得现阶段必要的批准和授权。本次归属成就条件已经满足，本次归属的人数、数量均符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定。

八、上网公告附件

《上海市锦天城律师事务所关于湖北超卓航空科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书》。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-011

湖北超卓航空科技股份有限公司

2026年第一季度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2026年第一季度计提减值准备概述

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

2026年第一季度，公司计提信用减值准备和资产减值准备共计584.16万元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

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注：1、损失以“-”号填列。

2、若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

二、计提减值损失事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计563.39万元。

（二）资产减值损失

合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理方法，与本公司应收款项采用的预期信用损失计提政策一致。经测试，本期计提合同资产减值准备金额为0.08万元。

公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并按类别计提存货跌价准备，计提金额计入当期损益。经测试，本期计提的存货跌价准备金额为20.70万元。

三、本次计提减值损失对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2026年第一季度公司合并报表口径计提减值损失共计584.16万元，对公司合并报表利润总额影响数584.16万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提资产减值准备和信用减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

公司2026年第一季度计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是基于公司实际情况做出的判断，能够真实客观反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-009

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超卓航科”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,240.0828万股，每股面值人民币1元，每股发行价格41.27元，募集资金总额为92,448.22万元，扣除不含税的各项发行费用11,590.63万元，实际募集资金净额为80,857.59万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币69,282.83万元，利息收入扣除手续费等的净额2,878.43万元，剩余募集资金余额人民币653.18万元（未包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的13,800.00万元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度，公司累计已使用募集资金投入项目219.51万元。截至2025年12月31日，剩余募集资金余额人民币653.18万元。具体明细详见下表：

单位：万元 币种：人民币

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注1：上表中“以前年度已使用金额”指以前年度投入募投项目建设的金额（含经批准置换先期投入募投项目建设的金额）；

注2：上表中“本年度使用金额”指本年度投入募投项目建设的金额；

注3：上表中“永久补充流动资金”指截至本年度末，募投项目结项后的节余募集资金、超募资金、超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额合计用于永久补充流动资金的金额；

注4：上表中“募集资金利息收入”指截至本年度末，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息收入合计；

注5：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2022年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2024年10月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币2.38亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。

根据上述决议，公司在规定期限内使用了2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。2025年5月6日，公司已将上述暂时补充流动资金的2,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年5月8日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-029）。

2、2025年10月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元（包括募集资金账户余额及预计未来产生的银行存款利息和现金管理收益）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。

自上述董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月18日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过

人民币1.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司审计委员会及保荐机构对该事项出具了专项意见。具体内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

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注1：利息为截至2025年12月31日预计的利息金额。

注2：上表中“归还日期”指上表中产品的赎回或转让日期。

注3：上表中“尚未归还金额”指截至2025年12月31日尚未到期归还的金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、2025年3月21日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，2025年4月7日，公司召开2025年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币8,575.52万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为16.20%。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-011）。

2、2025年6月6日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于将超募资金的节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,538.72万元（系超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）的超募资金节余资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为2.91%。公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

本年度，公司使用超募资金永久补充流动资金金额10,114.24万元。截至2025年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金募集资金金额合计41,278.12万元。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用超募资金13,200.42万元投资建设洛阳增材制造生产基地项目。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-007）。

本年度，洛阳增材制造生产基地项目使用上述资金金额216.98万元，截至2025年12月31日，洛阳增材制造生产基地项目使用上述募集资金金额合计7,060.43万元。

本年度，公司不存在使用超募资金回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年6月6日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。

本年度，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额0.00万元。截至2025年12月31日，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额合计1,810.41万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，除上述情况外，公司募集资金不存在其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司“变更募投项目的资金使用情况”详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的截至2025年12月31日止的《超卓航科关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：上表中“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”均未包含募投项目结项后对应节余募集资金永久补充流动资金的金额1,810.41万元和超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额1,538.72万元。

注2：上表中“截至期末承诺投入金额”合计数未包含截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额114.90万元。

注3：上表中“本年度投入金额”合计数未包含本年度已进行永久补充流动资金的超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额1,538.72万元。

注4：上表中“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”合计数不包含项目节余资金12,532.45万元。

注5：“增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，目前已投产。由于相关领域的业务尚处于市场开拓阶段，尚未形成规模效益。

注6：“洛阳增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，但由于该募投项目目标客户受国际局势、国内相关行业整体环境变化的持续影响，相关业务需求进度放缓。

注7：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-014

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员

薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第八次会议，审议了《2026年度董事薪酬方案》及《2026年度高级管理人员薪酬方案》。其中，《2026年度高级管理人员薪酬方案》已获上述董事会审议通过，相关关联董事已对该议案回避表决；《2026年度董事薪酬方案》因全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。现将薪酬方案的具体内容公告如下：

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考评结果发放薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其绩效薪酬的一定比例于年度报告披露和绩效评价后支付，剩余比例绩效薪酬按月发放。

2、除担任公司非独立董事职务外，未在公司兼任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴。

3、独立董事实行津贴制，经公司股东会审议通过后，由公司按照公司《独立董事津贴制度》按月发放津贴，除此之外不再额外发放薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

根据公司高级管理人员在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考评结果发放薪酬。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且其绩效薪酬的一定比例于年度报告披露和绩效评价后支付，剩余比例绩效薪酬按月发放。

三、适用期限

1、董事薪酬方案自2025年年度股东会审议通过后开始实施，即本方案生效后的发薪日按照本方案调整董事的薪酬。该方案于新的董事薪酬方案经股东会审议通过时终止。

2、高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第八次会议审议通过后开始实施，即本方案生效后的发薪日按照本方案调整高级管理人员的薪酬。该方案于新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过时终止。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期发放相应基本薪酬和绩效薪酬。

2、上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的要求履行扣缴义务。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬方案须经公司股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-010

湖北超卓航空科技股份有限公司

2025年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2025年度计提减值准备情况

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下简称“《企业会计准则》”）及湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2025年度，公司计提信用减值准备和资产减值准备共计974.19万元，具体如下：

单位：万元 币种：人民币

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注：1、损失以“-”号填列。

2、若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，本期计提信用减值损失金额共计865.44万元。公司信用减值损失计提金额增加的主要原因：受宏观经济环境的影响，部分客户回款进度不及预期，导致公司对相关应收款项计提的信用减值损失相应增加。

（二）资产减值损失

合同资产的预期信用损失确定方法及会计处理方法，与本公司应收款项采用的预期信用损失计提政策一致。本期转回合同资产减值准备1.43万元，相应冲减当期信用减值损失。

公司于资产负债表日对存货采用成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时，按单个存货项目计提存货跌价准备；对于与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并按类别计提存货跌价准备，计提金额计入当期损益。经测试，本期计提的存货跌价准备金额为110.19万元。

本期合计计提资产减值损失的金额为108.75万元。

三、本次计提减值损失对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2025年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计974.19万元，对公司合并报表利润总额影响数974.19万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已由公司2025年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

公司2025年度计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是基于公司实际情况做出的判断，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2026-018

湖北超卓航空科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：湖北省襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有 限公司一楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的相关股东及其一致行动人。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2026年5月18日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00

（二） 登记地点：襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司三楼证券部。

（三） 登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人有效身份证原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人有效身份证复印件、授权委托书原件和受托人有效身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2026年5月18日17:00，信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应注明股东联系人、联系电话及“2025年年度股东会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一） 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二） 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三） 会议联系方式：

1、联系人：公司证券部

2、联系电话：0710-3085204

3、传真：0710-3085219

4、邮箱：hbcz@cz-tec.com

5、联系地址：襄阳市高新区台子湾路118号，湖北超卓航空科技股份有限公司证券部

6、邮政编码：441000

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北超卓航空科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。