广东丸美生物技术股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：603983 证券简称：丸美生物
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：广东丸美生物技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙怀庆 主管会计工作负责人：王开慧 会计机构负责人：黄丹
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：广东丸美生物技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：孙怀庆 主管会计工作负责人：王开慧 会计机构负责人：黄丹
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：广东丸美生物技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙怀庆 主管会计工作负责人：王开慧 会计机构负责人：黄丹
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-011
广东丸美生物技术股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月17日以微信、电子邮件方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应出席董事9名，实出席董事9名，相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2026年第一季度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2026年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，尚需公司2025年年度股东会审议。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
同意于2026年5月25日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-014
广东丸美生物技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月25日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月25日 14点 30分
召开地点：广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月25日
至2026年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
本次股东会将听取公司独立董事做《2025年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-3已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，议案4已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关内容详见公司分别于2026年4月1日、2026年4月30日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：孙怀庆、王晓蒲
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：
1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、股东授权委托书；
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
(二)参会登记方式：
1、参会登记时间：2026年5月21日上午：9:30-11:30;下午：14:00-16:30
2、登记地点：广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11楼丸美生物会议室
3、股东可采用现场登记、电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话
六、其他事项
(一)本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；
(二)会务联系办法：
联系地址：广州市海珠区新港东路69号丸美大厦11楼
联系人：程迪、谭蕴心
联系电话：020-6637 8685
传真：020-6637 8600
电子邮件：securities@marubi.cn
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
报备文件：第五届董事会第十三次会议决议、第五届董事会第十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东丸美生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-012
广东丸美生物技术股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”行动
方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司提质增效重回报专项行动的倡议》，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，以持续提升公司经营质量、市场竞争力和投资者回报水平。本方案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容如下：
一、聚焦主业创新发展，提升核心竞争力
公司立足美丽消费产业发展，以皮肤科学和生物科学研究为基础，主要从事化妆品研发、设计、生产、销售及服务，旗下主要拥有“丸美”“恋火”品牌，市场网络覆盖全国，在抗皱淡纹等功效性护肤及彩妆领域积累了深厚的科研实力、品牌声誉和渠道运营经验。
近年来，公司面对日趋白热化的市场竞争环境，积极推进线上转型并取得阶段性成果。作为高新技术企业及《重组可溶性胶原》国家行业标准主导制订单位，公司于2024年与中国生物发酵产业协会共建“全国重组功能蛋白技术研究中心”，并于2025年荣获“重组功能蛋白广东省工程研究中心”建设资质，持续引领国产化妆品科技化进程。
公司坚持以创新驱动发展，通过系统性变革构筑国货美妆竞争新优势。一是创新研发与供应链体系，通过突破传统产品开发模式，整合自主研发、产学研合作与国际技术理念，深耕眼部护理等核心品类，不断提升研发转化效率、供应链响应速度及全域渠道运营协同能力，眼部护理产品销售额连续多年位居行业前列。二是搭建品牌矩阵和增长新动能，通过构建“功效护肤+大众美妆”双轮驱动格局，稳步推进“丸美”与“恋火”双品牌的差异化布局与协同发展：丸美品牌持续巩固眼部护理优势定位，以科技赋能产品，坚守“专注淡化每一条细纹”的品牌理念；PL恋火品牌聚焦高质极简底妆，深化品牌价值建设。三是积极布局美与健康产业生态，通过产业投资基金，为未来寻找培育新增长点。
公司将继续秉持长期主义，以丸美和恋火双星品牌为核心，优化并夯实“大单品策略”，通过持续推进研发体系升级、产品及渠道结构优化、供应链提效等措施，巩固市场地位，同时积极探索新品类新渠道，增强综合竞争力。
二、强化科技创新，加快发展新质生产力
公司坚定推进科技引领与开放创新发展战略，持续加强研发创新、数字化建设和产品开发与迭代。在研发方面，公司构建了覆盖基础研究、原料开发、原料生产、配方研究、生产智造、检验检测、功效评测、科学传播的一体化全链路科研体系，聚焦关键技术与核心原料研究开发，加速新型重组功能蛋白研发进程，关键技术“重组胶原蛋白高效嵌合表达及抗衰研究”荣膺IFSCC“2025中国化妆品技术创新奖”，“重组双胶原蛋白技术”荣获日内瓦国际发明金奖；设立珠海横琴实验室，强化前沿生命科学研究硬件支撑；深化产学研合作，促进基础研究向产业应用高效转化。在数字化方面，通过引入MES系统、自动化生产线设备及智能仓储物流体系等，提升生产效能与品控水平；构建“业务数据化-数据智能化”闭环体系，通过数据中台赋能精准营销和消费者服务。在产品开发与迭代方面，依托专利技术储备和自研原料优势，通过数字化工具优化开发流程，缩短研发周期，提升新品上市成功率。公司已成功打造“胜肽小红笔眼霜”“胶原小金针次抛精华”等代表性大单品，并通过持续配方升级与设计优化，不断巩固产品竞争力。
截至2025年12月31日，公司累计获得授权专利388件，其中获得授权发明专利273件；累计主导或参与制修订标准90项，已发布实施的标准71项，其中9项为国家标准；累计发表论文68篇，其中SCI收录29篇。公司获评“广东省省级制造业单项冠军企业”，入选工信部工业互联网试点示范名单，连续六年通过知识产权合规管理体系认证，成为广州市首家获得ISO56005《创新管理-知识产权指南》二级认证的美妆企业，创新管理水平与国际接轨。
公司将顺应政策导向，以“研发驱动、数字赋能”为方向，持续夯实研发与数字化基础，推动研发、生产、供应链、品牌运营全面智能化升级，构建敏捷响应市场需求的新型能力体系。
三、重视股东回报，共享企业发展成果
公司高度重视对投资者的合理投资回报，在兼顾自身业绩情况和未来长远发展的基础上，实行持续、稳定的利润分配政策，积极以现金分红回报投资者。上市以来，公司每年均进行年度现金分红，并根据经营情况追加中期分红，累计现金分红金额（2019年-2025年，含2025年年度拟派发现金分红）达11.83亿元（含税），每年现金分红金额占当年合并报表中归母净利润比例均超过30%。
公司将持续完善中长期股东回报机制，在符合现金分红条件的基础上，结合实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，为投资者提供持续、稳定的现金分红，以实际行动回报投资者。
四、坚持规范运作，持续完善治理体系
2025年，公司根据新《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，结合公司实际发展需要，系统修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度，进一步优化治理结构，提升公司规范运作水平。公司持续完善董事会及各专门委员会的建设，董事会成员结构、专业配置及选举程序均符合上市公司治理规范，有效保障决策的科学性与独立性。
公司高度重视可持续发展与ESG治理体系建设，将可持续发展的要求融入日常经营管理，系统推进环境、社会与治理能力提升。2024年，公司获评“广东省绿色工厂”，入选工信部2024年度广东省绿色制造名单；2025年，公司入选广州市绿色制造与清洁生产优秀案例、2025中国香料香精化妆品行业可持续发展（ESG）实践案例集，并荣膺2025年度上市公司最佳ESG实践奖、2025年社会责任与ESG实践创新领军品牌等奖项。2026年3月，公司获评“国家绿色工厂”。
公司将继续坚持依法合规、稳健经营，持续优化公司治理机制，深化ESG与业务融合，推动企业实现更高质量、更可持续的发展。
五、加强投资者沟通，积极传递公司价值
公司高度重视投资者关系管理，积极通过投资者热线电话及邮箱、现场接待、业绩说明会、上证E互动等多元化方式，搭建与投资者沟通的桥梁，同时以“一图读懂”年报等可视化的形式积极向投资者传递公司经营成果，增进投资者对公司价值的认同。凭借高质量的信息披露和高效的投资者沟通，公司先后获得最佳投资者关系公司、2025年度上市公司卓越投关建设奖、2025年度董办数字化创新最佳实践奖，体现了市场对公司投关工作的高度认可。
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时，不断提升信息披露的质量和透明度。公司将持续加强与资本市场沟通，积极开展各类投资者关系管理活动，做好上市公司价值传播，增强投资者信心，推动公司价值与股东利益稳步提升。
六、强化“关键少数”责任，提升履职能力
公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，持续关注监管政策动态，及时向“关键少数”传达最新法律法规及典型案例等信息，强化“关键少数”人员合规意识；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力。
公司将持续强化与“关键少数”的常态化沟通，着力提升其履职能力与责任意识，有效促进规范履职。通过多种渠道及时传导最新监管政策与合规要求，积极组织参与专项培训，持续提升“关键少数”的合规自觉与自律意识，切实推动公司规范运作。公司将不断优化高管薪酬政策与考核方案，科学设置与公司经营成果、长远发展紧密挂钩的绩效指标，健全长效激励与约束机制，促进管理层与公司、股东利益协同，实现价值共创、风险共担、成果共享。
七、其他说明及风险提示
公司将持续关注投资者意见与建议，结合实际对本方案进行优化并推进落实，切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，推动公司实现高质量健康发展。
本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-013
广东丸美生物技术股份有限公司
关于2026年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》的要求，现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2026年第一季度公司主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、2026年第一季度公司主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
2026年第一季度，公司主要产品的价格详见下表：
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眼部类产品平均售价下降原因：主要系本期售价较低的眼膜类产品销售占比上升所致。
洁肤类产品平均售价上升原因：主要系本期四抗系列产品升级售价较高同时销售占比上升所致。
（二）2026年第一季度主要原材料价格波动情况
公司主要原材料有添加剂、水溶保湿剂、液体油脂、乳化剂、表面活性剂、包装物等。
1、添加剂
2026年第一季度添加剂采购平均价格较上年同期下降82.27元/公斤，降幅14%，主要是公司加大了规模化采购力度，部分原料也进行了优质国货原料替代，从而有效降低了采购成本。
2、水溶保湿剂
2026年第一季度水溶保湿剂采购平均价格较上年同期下降7.77元/公斤，降幅20%，主要是丙二醇、赤藓糖醇等原料价格下降。
3、液体油脂
2026年第一季度液体油脂采购平均价格较上年同期下降9.49元/公斤，降幅11%，主要是部分油脂市场行情下降。
4、乳化剂
2026年第一季度乳化剂采购平均价格较上年同期上涨42.14元/公斤，涨幅19%，主要是部分原料市场货源紧缺导致涨价。
5、表面活性剂
2026年第一季度表面活性剂采购平均价格较上年同期下降1.67元/公斤，降幅8%，主要是公司规模化采购，梯度价格下降。
6、包装物
2026年第一季度，包装物采购平均价格较上年同期上涨4%。其中，玻瓶类包装物上涨19%，纸盒类包装物上涨12%，盖子类包装物上涨3%，主要是包装物工艺增加导致价格上涨；软管类包装物下降8%，塑瓶类包装物下降2%，主要是公司通过规模化采购、市场竞价等方式降低了采购成本。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司董事会
2026年4月30日
