广东纬德信息科技股份有限公司

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第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入13,933.79万元，同比增加41.55%；实现归属于上市公司股东的净利润1,189.77万元，同比增加2.82%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润811.11万元，同比增加27.98%。具体经营情况详见本节“二、经营情况的讨论与分析”相关内容。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-010

广东纬德信息科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月19日以即时通讯工具的方式发出第三届董事会第五次会议通知。本次会议于2026年4月29日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，由公司董事长尹健先生主持。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

2025年，公司管理团队在董事会领导下，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。《2025年度总经理工作报告》真实地反映了经营管理层本报告期的实际工作情况。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。《2025年度董事会工作报告》真实地反映了董事会本报告期的实际工作情况。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

2025年度，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。董事会认为《2025年度审计委员会履职情况报告》真实地反映了审计委员会本报告期的实际履职情况。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会履职情况报告》。

(四)审议通过《关于2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）2025年度审计工作情况履行监督职责。公司董事会审计委员会认为天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成公司2025年度财务报告和内部控制审计工作并出具相关审计报告。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(五)审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对天健2025年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健在2025年度审计过程中坚持公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司相关审计工作，出具的审计报告客观、完整、清晰，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(六)审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

经核查公司在任独立董事沈肇章先生、牛红彬先生以及报告期内离任独立董事杨立洪先生、田文春先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述独立董事2025年度均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。独立董事沈肇章、牛红彬回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(七)审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及《2025年年度报告摘要》。

(八)审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》

公司2025年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(九)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

2025年度，公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

(十)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，2025年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，积极开展、落实各项经营管理工作，深化主营业务布局、强化技术创新驱动、持续提升公司经营质量、运营效率、公司治理及投资者关系管理水平。为巩固2025年度行动方案的成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十二)审议通过《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事薪酬的发放情况与公司《2025年年度报告》披露的情况一致。公司制定的2026年度董事薪酬方案如下：

1、独立董事津贴为8万元/年/人（税前），按月发放。

2、董事长以及在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司所担任的岗位以及公司薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放。绩效薪酬由月度绩效薪酬与年度绩效薪酬构成，其中，月度绩效薪酬依据月度个人绩效考核结果，与基本薪酬一同按月发放；年度绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果相挂钩，原则上在年度报告披露和绩效评价后支付。

3、未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第二次会议审议，全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十三)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员薪酬的发放情况与公司《2025年年度报告》披露的情况一致。公司制定的2026年度高级管理人员薪酬方案如下：

高级管理人员根据其在公司所担任的岗位以及公司薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬按月发放。绩效薪酬由月度绩效薪酬与年度绩效薪酬构成，其中，月度绩效薪酬依据月度个人绩效考核结果，与基本薪酬一同按月发放；年度绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果相挂钩，原则上在年度报告披露和绩效评价后支付。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事尹健、尹一凡回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

公司2025年年度股东会将听取本议案。

(十四)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，进一步提高公司整体收益，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司主营业务正常开展、确保资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-014）。

(十五)审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，同意公司使用不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。公司对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

（十六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事与高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十七)审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

为保障公司2025年限制性股票激励计划的激励有效性，充分体现激励效果与核心团队经营贡献相匹配的原则，结合公司实际经营情况以及战略发展规划，公司对2025年限制性股票激励计划中2026年度公司层面业绩考核指标进行调整。公司董事会经过综合评估、审慎研究，同意本次调整公司层面业绩考核指标。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议以及第三届董事会薪酬与考核委员会2026第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

《2026年第一季度报告》的编制和审议符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。

（十九）审议通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

公司2025年度利润分配方案经股东会审议通过并实施完成后，公司总股本和注册资本将发生变化，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司相应修订《公司章程》，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次变更注册资本及修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）以及《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二十)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司将于2026年5月21日14:30在广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室以现场和网络相结合的方式召开2025年年度股东会。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

本次会议听取了公司独立董事沈肇章、牛红彬、杨立洪（离任）、田文春（离任）提交的《2025年度独立董事述职报告》，其中已离任独立董事杨立洪先生、田文春先生委托现任独立董事沈肇章先生代表其作述职汇报。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告（沈肇章）》《2025年度独立董事述职报告（牛红彬）》《2025年度独立董事述职报告（杨立洪-离任）》《2025年度独立董事述职报告（田文春-离任）》。独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-013

广东纬德信息科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，综合考虑公司的实际经营情况以及所处行业、地区的薪酬水平等因素，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、方案适用对象和适用期限

适用对象：公司2026年度在任的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日-12月31日

二、薪酬标准

1、独立董事津贴为8万元/年/人（税前）。

2、董事长以及在公司担任具体职务的非独立董事（以下统称“内部董事”）、高级管理人员，根据其在公司所担任的岗位以及公司薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3、未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

三、薪酬发放

1、独立董事津贴按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2、公司内部董事和高级管理人员的基本薪酬按月发放。绩效薪酬由月度绩效薪酬与年度绩效薪酬构成，其中，月度绩效薪酬依据月度个人绩效考核结果，与基本薪酬一同按月发放；年度绩效薪酬与公司年度经营业绩、个人绩效考核结果相挂钩，原则上在年度报告披露和绩效评价后支付。

3、中长期激励收入按照激励方案执行。

四、其他规定

1、按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的内部董事、高级管理人员购买五险一金。

2、上述津贴、薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、薪酬可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

5、公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

6、公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

7、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件以及公司内部制度规定执行。

五、审议程序

（一）薪酬与考核委员会的审议程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会薪酬与考核委员会2026第二次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》关联委员回避表决，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议程序

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》以及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经董事会审议通过。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-015

广东纬德信息科技股份有限公司

关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）

● 投资金额：不超过人民币30,000万元（含本数）

● 已履行及拟履行的审议程序：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟在不影响公司正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，进一步提高公司整体收益，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司2022年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。

截至2025年12月31日，公司募集资金总体情况如下：

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（四）投资方式

1、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、实施方式

公司董事会授权管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

4、现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次授权在投资额度范围内进行现金管理的期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起不超过12个月。

最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下：

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注：1.最近12个月截至目前是指2025年4月30日至2026年4月29日。

2.实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

3.最近一年净资产、最近一年净利润为2025年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。

4.募集资金总投资额度为前次授权的募集资金现金管理额度。

二、审议程序

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币30,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部相关人员进行事前审核与风险评估，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。公司对部分暂时闲置募集资金进行合理的现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

五、中介机构意见

经审核，保荐机构认为：

纬德信息本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-016

广东纬德信息科技股份有限公司

关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月29 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，为保障公司2025年限制性股票激励计划的激励有效性，充分体现激励效果与核心团队经营贡献相匹配的原则，结合公司实际经营情况以及战略发展规划，公司对2025年限制性股票激励计划中2026年度公司层面业绩考核指标进行调整。公司董事会经过综合评估、审慎研究，同意本次调整公司层面业绩考核指标，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本次激励计划发表了同意的核查意见。

公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

2、公司于2025年4月30日至2025年5月9日对本次拟激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公示期为10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于2025年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2025-023）。

3、公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定本次激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、公司于2025年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。

5、公司于2025年7月17日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。监事会对限制性股票授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

6、公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》。相关事项已经董事会薪酬与考核委员会以及审计委员会审议通过。公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

二、本次调整公司业绩考核指标的情况说明

调整前：

本激励计划授予第二类限制性股票的激励对象考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，对各考核年度的营业收入增长率进行考核，各年度业绩考核目标安排如下表所示：

■

注：1.上述营业收入增长率以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应的当年计划归属的第二类限制性股票均不得归属，由公司作废失效。

调整后：

本激励计划授予第二类限制性股票的激励对象考核年度为2025年-2026年两个会计年度，每个会计年度考核一次，对各考核年度的营业收入增长率进行考核，各年度业绩考核目标安排如下表所示：

■

注：1.上述营业收入增长率以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。若公司发生新设子公司、投资并购等行为，则当年度及之后年度的公司营业收入考核以扣除新设子公司、投资并购产生的新增营业收入为核算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应的当年计划归属的第二类限制性股票均不得归属，由公司作废失效。

针对上述调整内容，公司相应修订《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的“公司层面的业绩考核要求”的相关内容，除上述调整内容外，相关文件的其他内容不变。

三、本次调整公司业绩考核指标的原因

根据公司战略规划以及业务发展需要，公司于2025年实施了投资并购，2026年以来亦持续通过投资新设子公司、并购等方式扩大企业规模，将直接导致公司合并报表营业收入出现外延式增长。而本次激励对象均为母公司核心经营管理团队及销售、技术骨干，其经营业绩贡献主要体现为母公司原有业务体系的内生发展，投资并购带来的新增营业收入并非激励对象核心职责与主观努力成果。若仍以合并报表口径及原考核基数作为业绩评价依据，将无法客观、公允地反映激励对象的实际经营业绩，亦难以实现激励与贡献对等的初衷。

为更精准衡量激励对象的履职成效，确保业绩考核指标与激励对象履职范围、实际贡献高度匹配，公司对本次激励计划公司层面业绩考核指标进行调整，更充分调动激励对象的积极性，有效发挥激励作用。

四、本次调整对公司的影响

本次调整公司层面业绩考核指标系公司基于发展战略规划以及实际经营情况综合考虑所作的合理调整，调整后的业绩考核指标更具有合理性、科学性和挑战性，能够继续促进激励对象发挥积极性，进一步提高员工凝聚力，有效发挥激励作用，确保公司长期稳定发展，为股东带来更高效、更持久的回报。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：本次调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标系公司基于发展战略规划以及实际经营情况综合考虑所作的合理调整，调整后的业绩考核指标能够更充分调动激励对象的工作积极性，使股权激励起到预期激励效果，有利于公司长期稳定发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次调整程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及本激励计划的规定。因此，全体委员一致同意本次调整公司层面业绩考核指标并同步修订相关文件，并同意将该事项提交董事会审议。

六、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：本次调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标系公司基于经营发展现状的合理调整，充分体现激励效果与核心团队经营贡献相匹配的原则，符合公司长期利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次调整的审议程序和决策合法合规，符合《上市公司股票激励管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。因此，全体委员一致同意本次调整公司层面业绩考核指标并同步修订相关文件，并同意将该事项提交董事会审议。

七、法律意见书的结论性意见

广东信达律师事务所律师认为，截至本《法律意见书》出具之日，公司就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；本次调整尚需公司股东会审议通过并依法履行相应信息披露义务。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-011

广东纬德信息科技股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利0.45元(含税)，每10股转增4股，不送红股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为11,897,651.54元。截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润139,022,514.65元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润并以资本公积金转增股本。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）。截至本公告日，公司总股本83,773,400股，扣减回购专用证券账户的股数1,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,721,203元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额3,893.48元（不含手续费、过户费等交易费用），现金分红和回购金额合计3,725,096.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.31%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计3,721,203元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.28%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至本公告日，公司总股本83,773,400股，扣减回购专用证券账户的股数1,080,000股，以此计算合计转增33,077,360股，转增金额未超过2025年末“资本公积-股本溢价”的余额，转增后公司总股本增至116,850,760股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。

截至本公告日，公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份1,080,000股，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣减公司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等事项发生变动的，公司拟按照“现金分红总额、转增股本总额固定不变”的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司于2026年4月24日召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，审计委员会认为公司2025年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配方案并提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，本次方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-012

广东纬德信息科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）批准，广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.34万股，发行价格为28.68元/股，募集资金总额为人民币600,656,712元，扣除发行费用人民币80,055,834.44元 ，实际募集资金净额为人民币520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）2025年募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。全文同理。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定, 结合公司实际情况，制定了《广东纬德信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督进行了明确规定。公司在募集资金的管理工作中严格遵循规范、安全、高效、透明的原则，不存在违反《募集资金管理制度》的情形。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至报告期末，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司监事会发表明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

■

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持募投项目的资金用途、投资总额和实施主体等均不发生变化的情况下，将“新一代智能安全产品研发及产业化项目”达到预定可使用状态的日期相应调整至2025年12月。

因“纬德信息总部及研发基地”的供电方案在供电部门审批过程中多次调整导致电力管廊施工工期延长，致使永久性用电送电时间延迟至2025年10月底，进而导致消防系统调试、验收工作整体延误。由于竣工验收涉及部门多、程序复杂，所需时间长，公司预计完成综合竣工验收时间为2026年1月。待主体工程完成综合竣工验收后，公司才能进一步开展内部装修以及相关生产、研发、办公设备采购、安装、调试、试运行等工作，因此公司办公总部整体搬迁计划延期至2026年12月前完成。公司于2025年12月31日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在保持募投项目的资金用途、投资总额和实施主体等均不发生变化的情况下，将“新一代智能安全产品研发及产业化项目”、“信息安全研发中心建设项目”以及“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，纬德信息公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了纬德信息公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2025年度公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

广东纬德信息科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

■

注：1.上表中“补充流动资金”项目累计投入金额大于承诺投资金额，系因累计投入金额包含了用于补充流动资金的募集资金及该账户中的银行利息收入。

2.超募资金暂未明确具体用途。

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-014

广东纬德信息科技股份有限公司

关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为合理运用闲置资金，在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金流动性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，为公司及股东获取更多回报。（下转723版）