广东纬德信息科技股份有限公司
（上接722版）
（二）投资金额
公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。
（四）投资方式
1、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、实施方式
公司董事会授权管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
本次授权在投资额度范围内进行现金管理的期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自上一授权期限到期日（2026年5月20日）起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司财务部相关人员进行事前审核与风险评估，及时跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金适用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司主营业务正常开展、确保资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-017
广东纬德信息科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》以及《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
根据公司2025年度利润分配方案，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，该方案经股东会审议通过并实施完成后，公司股份总数将由83,773,400股增加至116,850,760股，公司注册资本将由人民币83,773,400元增加至人民币 116,850,760元。上述总股本以及注册资本的变更以公司2025年年度股东会审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》并实施完成为前提。
二、《公司章程》的修订情况
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述总股本以及注册资本的变更情况，公司对《公司章程》中有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
■
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，并应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次变更注册资本及修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记手续办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-019
广东纬德信息科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月21日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月21日 14点30分
召开地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月21日
至2026年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
本次会议将听取《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》以及《2025年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司将于2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案2、议案5、议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-6
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、5
应回避表决的关联股东名称：公司所有担任董事的股东及其关联方回避表决议案3；参与公司2025年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决议案5。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间、地点
登记时间：2026年5月20日（9:30-12:00，13:30-17:00）
登记地点：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司证券部。
(二)登记手续
拟现场出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书（加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1，签字/盖章）、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2026年5月20日17:00前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东会”字样。
(三)注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：高晓敏
联系电话：020-82006651
电子邮箱：investor@weide-gd.com
联系地址：广州市黄埔区科学大道182号创新大厦C1栋401房公司证券部。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东纬德信息科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2026-018
广东纬德信息科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提相应的减值准备。具体情况如下所示：
单位：人民币元
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二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，2025年度公司需计提信用减值损失9,606,248.98元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，公司对存货进行全面清查及评估后，按照存货的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。对于已售存货，相应的存货跌价准备应当予以结转。经测试，2025年度公司需计提存货跌价损失182,743.18元。
合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，2025年度公司需计提合同资产减值损失349,919.61元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2025年公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计10,138,911.77元，对公司2025年度合并报表利润总额影响数为-10,138,911.77元（未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与2025年年度审计报告一致。
四、其他说明
本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的相关规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，能够真实、公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
