福建南方路面机械股份有限公司

（上接729版）

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供总额度不超过人民币5亿元的回购担保。若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层代表公司全权办理上述担保相关事宜，在上述额度及期限内发生的具体担保事项，公司不再另行召开董事会或股东会审议。

以上预计担保额度及授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单客户提供的担保，因此被担保人尚不确定，但被担保人应为信誉良好、业务发展迅速的优质客户，并且应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户。

三、担保协议的主要内容

鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此目前尚未签署担保协议。但是拟签署的担保协议应符合以下要求：

公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。若客户出现未按期足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施。

四、担保的必要性和合理性

公司为部分客户向融资租赁公司融资提供回购担保，是为了解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的问题；公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供必要的反担保措施，公司将审慎确定符合条件的担保对象，公司承担的担保风险可控。

公司为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保，有利于加速销售货款的回收，有利于公司业务的发展，担保风险可控，符合公司和公司全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》，表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，不涉及回避表决，同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2026年3月31日，公司为采取融资租赁方式采购公司产品的客户提供的回购担保总额为30,000.00万元，占最近一期经审计净资产的21.81%。公司及控股子公司无其他对外担保及逾期对外担保事项。

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-028

福建南方路面机械股份有限公司

关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 履行及拟履行的审议程序

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司在风险可控范围内开展外汇衍生品交易业务，并授权公司财会管理中心在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财会管理中心负责组织实施。本次交易无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的，不进行投机和非法套利，主要为减小和防范汇率或利率风险，但在外汇衍生品交易业务开展过程中仍可能存在市场风险、流动性风险、银行或客户履约风险、操作风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为防范和控制外币汇率或利率波动风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司及控股子公司拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期的风险。

（二）交易金额

根据公司及子公司实际生产经营情况，预计拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元（或其他等值外币），且任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过4000万美元（或其他等值外币），上述额度在期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

（四）交易方式

交易品种：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。

交易对手：公司进行的外汇衍生品交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

自本次公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、 审议程序

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司在风险可控范围内开展外汇衍生品交易业务，并授权公司财会管理中心在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财会管理中心负责组织实施。本次交易无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但外汇衍生品交易业务开展过程中仍可能存在一定的风险。

1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。公司外汇衍生品交易将遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

2、流动性风险：不合理的外汇衍生品购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。

3、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险。

4、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、制度保障：公司董事会制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

2、交易对手及产品的选择：公司将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品交易业务，优选具备合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和业务种类，最大程度降低信用风险。

3、严格遵守交易程序：公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

4、专人负责：公司财务部门将时刻关注外汇衍生品交易业务的市场信息，跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品交易业务的风险敞口，并及时上报，最大限度地规避操作风险的发生。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务是根据公司实际情况，为有效规避和防范公司因业务所面临的汇率或利率波动风险，降低汇率或利率等波动对公司业绩的影响，符合公司正常生产经营的需要。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货和衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

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特此公告!

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-026

福建南方路面机械股份有限公司

2025年度公司募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，现将福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度募集资金存放管理、与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347号）核准，公司首次公开发行股票数量为27,101,667股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总额为人民币64,366.46万元，扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,125.72万元，该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金13,758.70万元，其中本年度投入募投项目金额270.45万元；截至2025年12月31日，募集资金账户余额为人民币87.11万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司及相关子公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司，于2022年9月30日分别与中国银行股份有限公司洛江支行（以下简称“中国银行洛江支行”）、中国农业银行股份有限公司泉州分行（以下简称“农业银行泉州分行”）、中信银行股份有限公司泉州分行（以下简称“中信银行泉州分行”）和泉州银行股份有限公司刺桐支行（以下简称“泉州银行刺桐支行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币13,758.70万元，其中2025年投入相关项目的募集资金款项共计人民币270.45万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年11月15日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目44.25万元及已支付发行费用的自筹资金652.08万元，置换资金总额合计人民币696.33万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月15日出具《关于福建南方路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0611号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月23日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止，上述议案于2024年5月15日经2023年年度股东大会审议通过。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）、《南方路机2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-020）。

公司于2025年4月23日，召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。在上述额度和决议有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-020）、《南方路机2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-030）。

截至2025年12月31日，未到期的现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

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四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司未发生募投项目的变更。

公司于2026年3月24日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司原项目“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”变更为“南方路机智能制造装备产业园项目（一期）”，实施主体由南方路面机械（仙桃）有限公司及福建南方路面机械股份有限公司变更为南方路机智能装备制造（福建）有限公司。变更后的项目投资总额为70,034.97万元，其中，拟使用的募集资金为43,968.12万元（包含该项目募集资金账户产生的利息收入及理财收益，具体以资金转出当日银行结算后的实际金额为准）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路机变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2026-009）。此次变更事项已经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2026]361Z0230号《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了南方路机公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：2025年度，公司在募集资金存放、管理与实际使用情况方面总体运作良好，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。保荐机构提示上市公司严格按照变更后的募集资金投资项目计划加快推进募集资金投资项目实施进度,密切跟踪市场环境变化及公司内部情况对募集资金投资项目可行性的影响,如募集资金投资项目可行性或实施环境发生重大变化的，公司应当履行相应的决策程序，并及时进行信息披露。

特此公告。

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2026年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注1：实际投资金额超出募集资金承诺投资金额，系由于募集资金投入金额中包含该项目募资专户的银行利息和闲置募集资金现金管理的理财收益。

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-030

福建南方路面机械股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.8元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不会触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末可供股东分配的利润为450,222,403.15元，2025年度实现归属上市公司股东的净利润94,674,305.15元。

经公司董事会决议，本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

截至2026年3月31日，公司总股本108,406,667股，以此计算合计拟派发现金红利30,353,866.76元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表当年实现归属于上市公司股东净利润的32.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

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三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-025

福建南方路面机械股份有限公司

关于聘任2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人（拟）：谢培仁，1994年成为中国注册会计师，1994年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。

项目签字注册会计师（拟）：黄雅萍，2018年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。

项目签字注册会计师（拟）：郑艳琳，2022年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，为多家上市公司提供年报审计等证券服务。

项目质量复核人（拟）：陈芳，1998年成为中国注册会计师，1992年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人谢培仁近三年不存在不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施的情况。2024年受到深圳证券交易所通报批评的处分一次。

签字注册会计师黄雅萍、签字注册会计师郑艳琳、项目质量复核人陈芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年公司年报审计费用为80万元，其中内控审计费用为10万元。

公司董事会提请股东会授权经营管理层根据2026年的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关费用，预计费用在80-90万元。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所进行了审查，认为其在从事证券、期货相关业务等方面具有丰富的经验，同时在从事证券、期货相关业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2025年度审计机构期间，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计工作的延续性，本委员会同意继续聘任容诚会计师事务所作为公司2026年度财务和内控审计机构，聘期一年。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第二次会议，以“9票同意、0票反对，0票弃权”审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-024

福建南方路面机械股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）第三届董事会第二次会议于2026年4月28日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召开。会议通知于2026年4月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长方庆熙先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，独立董事黄晓明先生以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《福建南方路面机械股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于〈董事会审计委员会2025年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

三、审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案需独立董事在股东会上进行述职汇报。

四、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

五、逐项审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等6项公司治理制度。

5.1《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

5.2《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

5.3《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

5.4《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

5.5《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

5.6《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

制定后的部分制度内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

议案5.2已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议；议案5.3已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于〈南方路机2025年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议讨论，鉴于议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决董事薪酬部分，直接提交董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

八、审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于聘任2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十、审议通过《关于〈南方路机2025年度可持续发展报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年度可持续发展报告》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十一、审议通过《关于〈2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十二、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南方路机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司对此事项进行了核查并出具了核查意见，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于2026年度申请银行综合授信的议案》

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-028）和《南方路机关于2026年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

十五、审议通过《关于2026年度为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2026年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2026-029）。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-030）。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于〈福建南方路面机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建南方路面机械股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对

十八、审议通过《关于〈福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建南方路面机械股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对

十九、审议通过《关于〈福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建南方路面机械股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对

二十、审议通过《关于〈南方路机2026年一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机2026年一季度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二十一、审议通过《关于〈南方路机关于2026年“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于2026年“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-031）。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

二十二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方路机关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：603280 证券简称：南方路机

福建南方路面机械股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为可持续发展报告部分指标出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为董事会及专门委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为执行周汇报和季度汇报机制，管理层通过每周召开的高级管理人员会议及每季度召开的公司经营管理会议向董事长汇报工作 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是 ，相关制度或措施为内控合规管理体系建设及内部审计、内控评价；可持续发展相关目标指标与相关人员绩效薪酬挂钩 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

√是 □否

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4、双重重要性评估结果

■

注：根据公司重要性议题评估结果，污染物排放、废弃物处理、水资源利用、社会贡献、乡村振兴、生态系统和生物多样性保护、科技伦理议题对公司不具有重要性，详见可持续发展报告“重要性议题管理”一节。前述议题虽不具有重要性，公司在可持续发展报告中也就其管理措施和具体行动做出了相应说明，详见可持续发展报告相关章节。

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2026-027

关于福建南方路面机械股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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■

● 已履行及拟履行的审议程序

福建南方路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议通过方可生效。

● 特别风险提示

公司以暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资的理财产品虽为低风险投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金和自有资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理总额不超过4.5亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），自有资金进行现金管理总额不超过6亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额），资金在上述额度内可滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金及自有资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2347号），公司首次公开发行股票数量为27,101,667股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总额为人民币64,366.46万元，扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币55,125.72万元，该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年11月2日对本次发行的资金到位情况、新增注册资本及股本情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0069号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

募集资金基本情况：

■

注1：“累计投入进度”为截至2025年12月31日数据；“补充流动资金”项目实际投资金额超出募集资金承诺投资金额，主要系募集资金投入金额中包含该项目募资专户的银行利息和闲置募集资金现金管理的理财收益。

注2：公司于2026年3月24日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司原项目“仙桃生产基地扩建及研发中心建设项目”及“智慧物联系统平台建设项目”变更为“南方路机智能制造装备产业园项目（一期）”，变更后的项目投资总额为70,034.97万元，其中，拟使用的募集资金为43,968.12万元（包含该项目募集资金账户产生的利息收入及理财收益，具体以资金转出当日银行结算后的实际金额为准）。此次变更事项已经经公司2026年第一次临时股东会审议通过。

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现暂时部分闲置情况，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。

（四）投资方式

公司拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、收益凭证和结构性存款等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司拟使用自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品。

（五）投资期限

暂时闲置自有资金及募集资金现金管理使用期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

（六）最近12个月截止目前募集资金现金管理情况

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注：以上数据为截至2026年4月24日的数据。

二、审议程序

本次《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已于2026年4月28日召开了第三届董事会第二次会议审议通过，议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司以暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理投资的理财产品虽为低风险投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财会管理中心及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常使用，亦不会影响公司主营业务的正常进行。同时，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：南方路机本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。南方路机本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

特此公告！

福建南方路面机械股份有限公司董事会

2026年4月30日