深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2025年年度报告摘要
公司代码：688323 公司简称：瑞华泰
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、公司全体董事出席董事会会议。
5、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不进行资本公积金转增股本，以上利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需公司2025年年度股东会审议通过。
母公司存在未弥补亏损
□适用 √不适用
8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、公司简介
1.1公司股票简况
√适用 □不适用
■
1.2公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3联系人和联系方式
■
2、报告期公司主要业务简介
2.1主要业务、主要产品或服务情况
1、主要业务
公司专业从事高性能PI薄膜的研发、生产和销售，主要产品系列包括热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜等，其中多款产品填补了国内空白，获得西门子、庞巴迪、中国中车、艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生益科技、联茂、斯迪克等国内外知名企业的认可，广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领域。
公司秉承“参与全球竞争，赢得业界尊重，肩负社会责任”的企业愿景，始终紧密围绕国家发展战略及相关产业政策，二十年来坚持自主研发及创新，掌握了配方、工艺及装备等完整的高性能PI薄膜制备核心技术，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，打破了杜邦等国外厂商对国内高性能PI薄膜行业的技术封锁与市场垄断，跨入全球竞争的行列，用实际行动践行企业愿景与行业使命，推动高性能PI薄膜行业的国产化替代，为下游多个高技术领域的发展奠定基础。
2、主要产品情况
公司量产销售的产品主要为热控PI薄膜、电子PI薄膜和电工PI薄膜三大系列；航天航空用MAM 产品为小批量销售产品；柔性显示用CPI薄膜为样品销售。
（1）热控PI薄膜
作为高导热石墨膜的核心前驱体材料，公司的热控PI薄膜具备较高的面内取向度、易于石墨化，下游制程加工性能突出，制成高导热石墨膜后在柔韧性、耐折性等方面具有优势。其经后续加工后，主要应用于消费电子的散热模块，也逐步拓展至AI服务器、5G基站、新能源汽车动力电池等高端散热场景。目前，产品已进入全球知名石墨导热材料制造商供应链，针对AI设备的散热需求，超厚规格产品已实现稳定量产。
（2）电子PI薄膜
公司的电子PI薄膜主要包含电子基材用和电子印刷用两大类别：
电子基材用PI薄膜是柔性线路板的关键组成部分，既可以作为绝缘基膜与铜箔贴合，也能作为覆盖膜保护线路，广泛应用于消费电子、5G通信、汽车电子等领域，适配折叠屏手机、可穿戴设备等产品的高精密柔性电路需求。公司的电子PI薄膜具备良好的介电性能及尺寸稳定性，可达到3-7.5微米的超薄规格，产品已进入生益科技、联茂等知名厂商的供应体系。基于该产品延伸开发的TPI薄膜，已实现稳定量产并正在积极推进下游应用评价。
电子印刷用PI薄膜主要用于制作电子标签，贴覆在电路板等产品表面，实现生产全流程追溯与缺陷识别。公司的电子印刷用PI薄膜具备优良的涂覆适应性，兼具尺寸稳定性、耐高温和耐化学性等特性，已进入日东电工、艾利丹尼森、宝力昂尼、德莎等全球知名标签企业的供应链。
（3）电工PI薄膜
电工PI薄膜以绝缘功能为核心，主要包含耐电晕PI薄膜和配套C级电工PI薄膜，主要应用于变频电机、大功率发电机、变压器等设备的高等级绝缘系统，最终服务于高速轨道交通、风力发电等领域，提升设备长期运行的可靠性，保障交通出行安全与风电设备的长寿命免维护。公司自主研发的耐电晕PI薄膜具备优异的耐电晕性能，近十多年来陆续通过西门子、庞巴迪、ABB、中国中车的产品认证，打破了杜邦长期在该领域的全球垄断。
（4）航天航空用MAM产品
公司航天航空用MAM产品依托自主研发的复合薄膜技术制成，具有良好的高温密封性能，主要应用于运载火箭，填补了国内相关材料的空白。同时，公司持续参与航天军工项目，为航天器在极端空间环境下的稳定运行提供材料支持，保障关键战略材料的自主可控。
（5）CPI薄膜
CPI薄膜主要用于柔性显示产品的屏幕盖板等结构部件，适配折叠屏手机、柔性平板等柔性显示终端设备。公司自主研发的CPI薄膜产品，具有优异的光学性能和力学性能，可折叠次数超20万次，其关键性能已通过国内终端品牌厂商评测，目前已实现样品销售，供终端品牌厂商及配套供应商开展产品测试。同时，公司针对航天领域需求研发的特殊规格产品，正在进行空间搭载评价，反馈良好。
2.2主要经营模式
公司主要产品为高性能PI薄膜，主要应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电等领域。公司通过自主研发不断开发新产品，采购原材料后进行产品生产，实行以销定产和需求预测相结合的生产模式，以及“以直销为主”的销售模式，通过向下游生产企业或代理商销售的方式实现盈利。
2.3所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）所处行业
公司主营业务为高性能PI薄膜的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为橡胶和塑料制品业（行业代码C29），细分行业为橡胶和塑料制品业下的塑料制品业（行业代码C292）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，公司所处的行业为橡胶和塑料制品业（行业代码为C29）。根据国家统计局2018 年公布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第23号），公司产品属于新材料产业之前沿新材料中的聚酰亚胺纳米塑料薄膜。
（2）行业发展阶段及特点
聚酰亚胺具有优异的力学性、介电性、化学稳定性，凭借极强的耐辐照、耐腐蚀、耐高低温等特点，成为目前世界上性能最好的超级工程高分子材料之一。PI薄膜则被誉为“黄金薄膜”，与碳纤维、芳纶纤维并称为制约我国高技术产业发展的三大瓶颈高分子材料，在航天航空、柔性电子、半导体封装等领域具备战略意义。
PI薄膜的商业化始于20世纪60年代，最初仅应用于电工绝缘领域。随着技术的升级突破，其应用领域拓展至电子信息产业，成为柔性线路板（FPC）的核心绝缘基材。进入21世纪，伴随高端制造技术升级，衍生出高导热石墨前驱体、柔性显示CPI盖板等新场景，韩国、中国等抓住全球产业转移机遇，凭借下游电子制造业的崛起，推动本土PI薄膜行业快速发展。如今，PI薄膜产业已形成“百亿级材料市场一一千亿级FPC产业链一一万亿级电子终端应用”的价值传导体系，成为高端制造的重要基础支撑。
我国PI薄膜产业起步较晚，依靠自主研发在传统电工绝缘领域已形成成熟产业能力，但高端电工绝缘、电子级PI薄膜等领域的产业化进程相对滞后，存在产品种类单一、性能稳定性不足等短板，自主掌握完整高性能PI薄膜制备技术的企业较少。当前，全球高性能PI薄膜市场仍被美国杜邦、日本宇部、韩国PIAM等少数国外厂商占有。随着新能源汽车、商业航天、AI算力基础设施等新兴领域蓬勃兴起，国产化替代需求愈发迫切，高性能PI薄膜已经成为影响我国高新技术产业快速发展的“卡脖子”材料。公司凭借全链条自主技术与多品类产能布局，正加速打破国外垄断，成为推动国产PI薄膜产业升级的核心力量，发展前景广阔。
（3）主要技术门槛
高性能PI薄膜的制备技术复杂，首先需对PAA树脂进行配方设计，通过精确调控流涎与热风干燥过程，制得厚度均匀的PAA凝胶膜，再经定向拉伸伴随亚胺化处理，并集成全自动控制系统以提升生产控制水平。这类薄膜不仅用于高端电气绝缘，还广泛满足柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航空航天等多个高端领域的需求。完整的制备技术涵盖配方、工艺及装备三大核心，三者有机统一、缺一不可。仅在某一方面具备突出能力，往往难以实现高性能PI薄膜的稳定生产及新品类的持续开发。公司的技术优势体现为从研发到工艺、从工艺到装备的协同能力，同时具备从树脂合成到后处理的全套生产设备的自主设计能力，突破了我国高性能PI薄膜产业化的技术瓶颈。公司根据自主开发的工艺要求，自行设计非标专用设备并定制化采购，实现了主要设备使用与运行的自主可控。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
高性能PI薄膜长期被国外寡头垄断，国产化率不足20%，在航天航空、柔性电子、热控、柔性显示、集成电路、高端装备等领域均属于“卡脖子”材料。公司作为国内高性能PI薄膜行业的先行者，于2010年完成了国家发改委“1000毫米幅宽连续双向拉伸聚酰亚胺薄膜生产线”高技术产业化示范工程，打破了外资对生产装备和技术的封锁、实现了零的突破，极大地推动了高性能PI薄膜的国产化进程。二十年来公司坚持自主研发及创新，掌握了包含配方、工艺、装备等核心要素的完整制备技术，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一，同时也是国内规模最大、产线最多的高性能PI薄膜专业制造商。
公司工程技术中心于2020年被认定为广东省工程技术研究中心。公司两项产品列入“中国制造2025重点新材料首批次应用示范目录（2017年版）”，双向拉伸PI薄膜产品荣获2012年中国新材料产业博览会金奖，无色PI薄膜产品荣获2014年中国国际新材料产业博览会金奖。公司于2022年获得国家专精特新“小巨人”企业认定，于2025年获得国际化工创新展览会最佳技术创新奖。
公司目前拥有深圳、嘉兴两个生产基地，其中：深圳生产基地于共有9条高性能PI薄膜生产线及1条CPI薄膜中试线，设计年产能1,100吨；嘉兴生产基地共有6条高性能PI薄膜生产线，包含2条自主工艺宽幅化法生产线（1条尚待投产），设计年产能1,600吨。随着嘉兴生产基地产能逐步释放，公司总产能将明显提升。公司将加快智慧电子与柔性基材、柔性显示、集成电路封装、交通与清洁能源等市场国产化替代进程，行业地位有望进一步上升。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
当前，随着全球科技革命的深入推进，人工智能、高频高速、柔性基材、航空航天等行业飞速发展，将高性能PI薄膜推向更多新兴前沿应用领域。
（1）AI算力革命
2025年，AI大模型的训练与应用呈指数级增长，驱动数据中心、高性能计算服务器等设备，都对高算力密集和高效散热提出了严苛要求。
在AI服务器电源、高功率充电桩等领域，传统变压器正向高频、高效、小型化发展，固态变压器（SST）有可能在AI电力系统中，成为替代传统工频变压器的关键电力电子设备。电工PI薄膜凭借其超高耐温性、低介电常数、高击穿强度与优异耐电晕寿命，可成为SST中高频变压器绝缘和绕组的首选材料。同时，随着芯片算力激增，其单位面积功耗持续攀升，热控PI薄膜作为高导热石墨散热膜的核心前驱体材料，其市场需求将持续提升。
（2）智能感知新赛道
柔性基材用PI薄膜凭借其良好的机械性能、化学稳定性和生物相容性，适于作为发展轻量化、柔性、微电性能的薄膜传感器基材，可广泛应用于物联网、智能穿戴、机器人、健康医疗等领域。例如柔性压力传感器可集成于智能手环、智能鞋垫，实现对人体状态的精准捕捉；结合温度传感功能等，可应用于机器人皮肤，实现精细操作；若能与人体组织长期兼容，可应用于可植入式医疗等等。
目前，柔性基材用PI薄膜仍处于产业发展初期，但其市场潜力巨大。随着智能感知技术的不断成熟，其应用场景也将持续拓展。
（3）星链组网快速扩容
耐原子氧、耐辐照、耐高低的航天航空用PI薄膜，可在各种极端空间环境维持性能稳定性，延长卫星及飞行器使用寿命；航天航空用CPI薄膜，则可应用于空间柔性太阳能电池。2025年，全球低轨卫星互联网进入规模化部署阶段。美国SpaceX的“星链”星座已实现全球基本覆盖，并推出直连手机等新服务；我国GW星座加速组网，国家队与商业航天企业协同推进。随着低轨卫星商业化进程的加速，预计航天航空用PI薄膜的市场需求也将迅速提升。
随着高性能PI薄膜在更多新兴领域的加速渗透，掌握核心自主技术、具备多品类产品布局与规模化产能覆盖能力的企业，将在技术协同、市场响应、风险抵御等方面占据优势，在国产替代进程中占据先机，成为引领行业升级的中坚力量。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况的讨论与分析”。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2026-020
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年4月17日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于2026 年4月28日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2025年，公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理规则的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽职，对管理层进行认真指导，不断完善和规范公司内部管理及运作，推动公司稳健发展。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2025年年度报告》及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（六）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2025年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营和长期资金发展需求，为实现公司平稳运营、健康发展，同时更好地维护全体股东的长远利益，同意公司2025年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司申请2026年度金融机构授信额度及担保额度预计的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事汤昌丹先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-024）。
本议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议、第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（十）审议通过《关于建立〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于2025年度高管薪资考核方案的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事汤昌丹先生、袁舜齐先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
（十三）审议通过《关于2026年度高管薪资方案的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事汤昌丹先生、袁舜齐先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
（十四）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（十五）审议通过《关于会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（十六）审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于变更证券事务代表的议案》。（公告编号：2026-028）。
（十七）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-021)。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（二十）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2026-029
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
关于提请公司股东会授权董事会以简易
程序向特定对象发行股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次授权事项概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件和《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的有关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定公司择机以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，本议案尚需提交公司股东会审议通过。
二、具体内容
（一）发行股票的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价方式或者价格区间
本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，本次发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格将在股东会授权后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。
（下转732版）
