潜江永安药业股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-23

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于全资子公司永安康健完成增资及工商变更登记的情况

公司于2026年2月28日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司永安康健增资的议案》，根据公司整体战略规划，为支持全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司（以下简称“永安康健”）业务发展，同意公司以自有资金对永安康健增资5,000万元。本次增资完成后，永安康健注册资本将由11,000万元增加至16,000万元，公司仍持有其100%股权。2026年3月，永安康健完成了上述增资事项及相关工商变更登记手续，并取得由武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见2026年3月3日及2026年3月19日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对全资子公司永安康健增资的公告》、《关于全资子公司永安康健完成增资及工商变更登记的公告》。

2、关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的情况

公司分别于2026年1月6日召开了第七届董事会第十二次临时会议、2026年1月22日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》，同意对下属全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，凌安科技法人主体资格将依法予以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。本次吸收合并不涉及合并对价支付，不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。2026年1月，公司与凌安科技签订了《吸收合并协议》，并发布了通知债权人相关公告。具体内容详见2026年1月7日及2026年1月23日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的公告》、《2026 年第一次临时股东会决议公告》及《关于与全资子公司湖北凌安科技有限公司签订〈吸收合并协议〉及通知债权人的公告》。

3、关于公司部分董事、高级管理人员减持时间届满暨实施情况

公司于2025年11月8日披露了《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司部分董事、高级管理人员洪仁贵、方锡权、王志华、熊盛捷、李少波先生，合计持有公司股份942,000股（占公司总股本比例0.3197%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例0.3258%）计划自减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过235,400股（占公司总股本比例0.0799%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例0.0814%），本次减持不会导致公司控制权发生变更。截至2026年2月28日，该减持计划实施时间已届满，上述股东共计减持公司股份136,100股（占公司总股本比例0.0462%，占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例0.0471%），未超过计划减持股份数量，不存在违背减持计划的情形，亦不存在违反股东相关承诺的情况。具体内容详见2025年11月8日、2026年3月3日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》、《关于公司部分董事、高级管理人员减持时间届满暨实施情况的公告》。

4、美国诉讼案情况

2021年10月，原告VITAWORKS IP,LLC和 VITAWORKS, LLC在针对公司产品客户的专利侵权诉讼案件中，向法庭提交动议要求将公司加为被告，起诉公司的牛磺酸产品侵犯了其在美国的9745258号、9815778号、9926265号、10040755号、10961183号专利，专利主要涉及牛磺酸的制造工艺。2022年1月21日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地区法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司通过法律程序积极应诉，2024年2月，公司收到美国特拉华联邦地区法院法官批准的《规定最终判决》，该判决书作出了公司被控工艺和产品未直接或间接侵犯原告所主张的五项专利中的任何专利，且原告需要按照法院的命令赔偿公司部分律师费。2024年3月，公司获悉原告已向美国联邦巡回上诉法院提起上诉，并收到了上诉通知书。2024年12月31日，原告VITAWORKS IP,LLC在美国新泽西州破产法院申请破产，公司代理律师正参与破产程序，美国联邦巡回上诉法院因该破产程序暂时中止了上诉案件程序。公司将持续关注原告破产清算进展及案件动态，全力保障公司及投资者的利益。具体内容见2024年2月7日及2024年3月5日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》等相关公告。

上述重要事项，提醒投资者关注。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潜江永安药业股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人：张天元

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：熊盛捷 会计机构负责人：张天元

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

潜江永安药业股份有限公司董事会

2026年04月29日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-22

潜江永安药业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的会议通知于2026年4月17日以书面、电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2026年4月29日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事7人，实际参与审议表决董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了 2026 年第一季度报告的编制和审议工作，公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《2026年第一季度报告》。

二、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司阶段性自有闲置资金的利用效率，增强公司盈利能力，在风险可控情况下，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 7 亿元的自有资金进行委托理财。该额度范围内可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，并提请公司股东会授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

三、审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于全资子公司湖北凌安科技有限公司相关业务将合并至公司，结合公司实际经营和业务发展需要，同意公司变更经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，并提请公司股东会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

四、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会定于2026年5月27日14:30在公司会议室（潜江）召开公司2025年年度股东会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-25

潜江永安药业股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围的情况

为优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，整合优质资源，公司分别于2026年1月6日及2026年1月22日召开了第七届董事会第十二次临时会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》，同意对下属全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）实施整体吸收合并。本次吸收合并完成后，凌安科技法人主体资格将依法予以注销，其全部资产、债权、债务、业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。2026年1月，公司与凌安科技签订了《吸收合并协议》，并发布了通知债权人相关公告。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的发布的相关公告。

鉴于凌安科技相关业务将合并至公司，结合公司实际经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围，最终经营范围以市场监督管理局核准登记结果为准。具体变更情况如下：

■

二、修订《公司章程》的情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。董事会同时提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-27

潜江永安药业股份有限公司

关于举办2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：●

1、会议召开时间：2026年05月06日（星期三）15:00-17:00

2、会议召开方式：网络文字互动方式

3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

4、会议问题征集：投资者可于2026年05月06日前访问网址 https://eseb.cn/1xA1YiFtLdS或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为了让广大投资者进一步了解公司2025年度经营业绩等情况，公司决定于2026年05月06日（星期三）15:00-17:00以网络文字互动方式在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者积极参与！

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年05月06日（星期三）15:00-17:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

二、出席人员

出席本次2024年度业绩说明会的人员有：副董事长兼常务副总经理陈子笛先生、董事兼总经理洪仁贵先生、独立董事赵纯祥先生、董事会秘书兼财务总监 熊盛捷先生、副总经理叶伟先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年05月06日（星期三）15:00-17:00通过网址https://eseb.cn/1xA1YiFtLdS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年05月06日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

四、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-24

潜江永安药业股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

2、投资金额：公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7亿元的自有资金进行委托理财，在额度范围内可滚动购买。

3、特别风险提示：尽管公司投资理财的产品均属于中低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

为提高潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的利用效率，获取一定的投资收益，公司于2026年4月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体如下：

一、委托理财概述

1、概述

公司于2025年4月28日、2025年6月24日分别召开了第七届董事会第六次临时会议及2024年年度股东会，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7.5亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月。目前该授权将在近期到期，现公司将使用自有资金进行委托理财事项重新提请公司董事会审议。在董事会批准上述事项后，公司董事会将提请股东会审议并授权管理层负责实施具体相关事宜。

2、投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率和收益，在确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，合理使用临时闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，为公司与股东创造更多的投资回报。

3、投资额度及期限

公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币7亿元的自有资金进行委托理财。在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司委托理财的额度不超过7亿元（含），有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

4、投资方式：委托理财包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

委托理财的资金主要用于购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期（不超过十二个月）理财产品。

5、资金来源

公司及子公司的自有闲置资金。

二、本次委托理财事项的审议程序

本次委托理财事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项尚需提交股东会审议。

本次委托理财事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）存在的风险

尽管投资理财的产品均属于中低风险投资品种，公司在实施前仍会经过严格地评估，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

（二）风险控制措施

1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一交易与关联交易》等相关制度的要求，制定了《委托理财管理制度》，对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部日常管理和报告程序、监督和风险防控、信息披露义务等方面作了相应规定。同时公司将关注市场，加强投资前对市场及产品的分析，严格执行内部有关管理制度规定，严控风险。

2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门，负责投资前论证、投资期间的管控及投资后的账务处理等工作，并监督委托理财活动的执行进展，落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况，公司将及时采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。

5、公司审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

四、投资对公司的影响

公司目前经营情况正常，现金流量充沛。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行委托理财，能够提高公司资金的使用效率，增强公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

五、备查文件

公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-26

潜江永安药业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月27日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月21日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

公司独立董事将在本次股东会上做《独立董事2025年度述职报告》。述职报告具体内容见2026年4月17日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

上述提案1.00至提案3.00已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，提案4.00、提案5.00已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容见2026年4月17日及2026年4月30日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关会议决议公告。

公司此次召开的股东会审议的提案5.00为特别决议事项，须经出席本次股东会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、邮件或信函方式登记

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东持股证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东的持股证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的营业执照复印件、法人股东的持股证明办理登记。

3、股东可凭以上证件通过邮件、信函方式进行登记，邮件、信函须于2026年5月26日（星期二）下午17：00前送达公司并需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月25日至2026年5月26日(上午9:30一11:30，下午13:30一17:00)

（三）登记地点：湖北省潜江市经济开发区广泽大道 2 号公司董事会秘书办公室。

（四）注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带上述有效证件原件，以便验证入场。

（五）联系方式

联系人：熊盛捷、赵秀丽

联系电话：0728-6204039

联系传真：0728-6202797

电子信箱：tzz@chinataurine.com

联系地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号。

（六）会议费用：出席会议的股东食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董事会

2026年04月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月27日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月27日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

潜江永安药业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席潜江永安药业股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：