浙江阳光照明电器集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600261 证券简称：阳光照明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：陈圣华 会计机构负责人：顾月珍

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：陈圣华 会计机构负责人：顾月珍

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：浙江阳光照明电器集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陈卫 主管会计工作负责人：陈圣华 会计机构负责人：顾月珍

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2026-010

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年4月23日以电子邮件、电话确认方式通知，于2026年4月29日以通讯方式表决。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公司《2026年第一季度报告》。

上述议案提交董事会前经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将于2026年5月24日届满，为保障董事会在任期届满前规范、高效运作，并稳妥推进换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，综合考量第十一届董事会董事候选人的教育背景、知识结构、专业技能、行业经验及其预期可为董事会作出的贡献，同时充分考虑董事会成员多元化政策的要求，遴选合适人选，提交公司职工代表大会或董事会、股东会审议后完成换届选举工作。

第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名。

根据《公司章程》规定，公司董事会拟提名陈卫、陈森洁、吴国明、李阳、赵伟锋为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。简历详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《阳光照明董事会换届选举的公告》（编号：临2026-011）。

上述议案提交董事会前经提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将于2026年5月24日届满，为保障公司董事会规范、高效运作，稳妥有序推进董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，综合考量第十一届董事会独立董事候选人的教育背景、知识结构、专业技能、行业经验及预期可为董事会作出的贡献，经公司董事会提名、提名委员会资格审查，提名俞铁成、饶钢、吴文芳为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。简历详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《阳光照明董事会换届选举的公告》（编号：临2026-011）。

前述独立董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形，均未持有本公司股票，且与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。独立董事候选人均已同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述议案提交董事会前经提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

为全面、系统地呈现公司在环境、社会责任及公司治理（ESG）领域的深入实践与显著成效，进一步强化公司的可持续发展能力并提升信息披露的透明度与质量，公司严格遵循国内外相关监管要求及行业最佳实践，结合自身发展战略，精心编制了《浙江阳光照明电器集团股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《浙江阳光照明电器集团股份有限公司2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年5月20日（星期三）13:30在公司一楼会议室召开2025年年度股东会，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《阳光照明关于召开2025年年度股东会通知》（编号：临2026-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2026-011

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期将届满，为保障公司董事会的正常运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，按程序进行董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举的情况

鉴于公司第十届董事会任期将于2026年5月24日届满，为保障公司董事会在任期届满前规范、高效运作，稳妥推进董事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，综合考量第十一届董事会董事候选人的教育背景、知识结构、专业技能、行业经验及其可能为董事会作出的贡献，同时充分考虑公司董事会成员多元化政策的要求，遴选产生合适人选，提交公司职工代表大会或董事会、股东会审议后完成董事会换届选举工作。

第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工代表董事1名、独立董事3名。

公司于2026年4月29日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第十一届董事会董事的议案》和《关于换届选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名陈卫先生、陈森洁先生、吴国明先生、李阳先生、赵伟锋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），同意提名俞铁成先生、饶钢先生、吴文芳女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），其中饶钢先生为会计专业人士。任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

二、其他情况说明

公司已按照相关规定完成董事候选人的诚信档案查询工作。

公司董事会提名委员会已对第十一届董事候选人的任职资格及条件等进行审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现董事候选人存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。独立董事候选人未持有公司股份，与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为保障公司董事会的正常运作，在公司2025年年度股东会审议通过上述换届事项前，公司第十届董事会董事将继续按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第十届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：董事候选人简历

董事候选人简历

陈卫：男，1975年出生，大学学历。1999年至2000年任上海森恩浦照明电器有限公司总经理；2000年至2002年任浙江阳光照明有限公司董事长；2002年至今任世纪阳光控股集团有限公司董事长；2022年12月至2023年11月兼任公司总经理；2014年4月至今任本公司董事长。

陈森洁：男，1949年出生，大学学历，中共党员，高级工程师。公司创始人，历任上虞灯泡总厂厂长，浙江照明电器总公司总经理、党委书记，浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事长、总经理；曾获浙江省首届“十大发明家”、全国优秀乡镇企业厂长称号；2003年2月至2014年3月任本公司董事长；2014年4月至今任本公司董事。

吴国明：男，1970年出生，中共党员，工程师。1991年加入公司，曾任上虞灯具厂生产技术办公室主任、公司技术负责人；历任公司灯具事业部、亚太营销管理中心、制造管理中心总经理，中韩合资浙江阳光碧陆斯有限公司、浙江阳光照明灯具公司、浙江智易物联科技有限公司董事长；2003年至2023年10月任公司董事及副总经理；2023年11月至今任公司董事、总经理；曾获得“上虞市劳动模范”“上虞市优秀专业技术人才”“上虞市第五批专业技术拔尖人才”等荣誉称号，曾任浙江省照明电器标准化技术委员会副主任委员、电光源分技术委员会主任委员。

李阳：男，1967年出生，硕士学历，光电子技术系激光技术专业毕业。1991年至2006年在电子科技大学国家重点实验室从事教学科研工作；2007年任江苏句容亿灯科技有限公司总工程师；2008年7月至2014年3月任公司产品研究所负责人，2011年3月至2014年3月兼任公司技术总监；2014年3月至今任本公司副总经理；2020年5月至今任本公司董事；2023年1月起兼任公司新产品创新中心总经理；2024年1月至今任浙江阳光绿色氢能科技有限公司总经理。

赵伟锋：男，1977年出生，本科学历，中共党员，国际贸易专业。1999年9月起任公司国际市场部销售员；2005年10月至2011年3月任浙江阳光照明有限公司总经理；2011年4月至2019年9月任公司国际市场总监；2019年9月至今任副总经理，兼任公司市场管理中心总监；2022年5月至今任公司董事。

附件：独立董事候选人简历

独立董事候选人简历

俞铁成：男，1975年出生，华东师范大学国际金融硕士。2003年1月至2009年12月，任上海天道投资咨询有限公司董事长；2010年1月至2014年12月，任上海道杰股权投资管理有限公司总经理；2015年1月至2020年12月，任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人；2021年1月至今，任上海市黄浦广慧并购研究院院长。现兼任广慧投资董事长、广慧并购投资联盟主席、上海金融文化促进中心副理事长。现担任上海淮海商业（集团）有限公司外部董事、旭辉永升服务集团有限公司（HK1995）独立董事、老凤祥股份有限公司（600126）独立董事。

饶钢：男，1967年出生，香港中文大学会计硕士，上海交通大学上海高级金融学院/亚利桑那州立大学凯瑞商学院金融方向工商管理博士，高级工程师、注册会计师。1989年至2001年，任机械工业部第四设计院助理工程师、工程师、高级工程师；2001年至2003年，任美维创新技术（上海）有限公司投资经理；2003年至2008年，任上海美维电子有限公司财务经理；2008年至2009年，任上海鼎衡投资控股集团有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书；2009年至2011年，任上海兴安得力软件有限公司主管财务副总经理、董事会秘书；2011年至2013年11月，任深圳璇瑰精密技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2013年11月至2021年3月，任苏州工业园区凌志软件股份有限公司（688588.SH）财务总监、董事会秘书、投资总监；2020年3月至2026年3月，任创远信科（上海）技术股份有限公司（831961.BJ）独立董事；2021年12月至今，任孩子王儿童用品股份有限公司（301078.SZ）独立董事。

吴文芳：女，1979年出生，上海财经大学法学院教授、博士生导师，经济法学科带头人。2003年9月至2011年7月，任天津师范大学法学院助教、讲师；2011年8月至今，担任上海财经大学法学院讲师、副教授。上海凤凰企业（集团）股份有限公司独立董事，浙江中马传动股份有限公司独立董事。现任上海财经大学法学院教授、博士生导师，经济法学科带头人，上海仲裁委员会仲裁员，上海财经大学MBA与EMBA项目中英文《商法》课程主讲人，上海华鑫股份有限公司、新疆前海联合财产保险股份有限公司（未上市）、太仓展新胶粘材料股份有限公司（未上市）、爱科百发生物医药技术股份有限公司（未上市）独立董事。

证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：2026-012

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 13点30分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-8已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，议案9、10已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2026年4月21日和2026年4月30日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡进行登记；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记。

2、登记办法:公司股东或代理人可以通过邮件、传真、信函办理预约登记，也可直接到公司办理登记。

3、登记时间:2026年5月15日至5月20日工作日的上午8:30～11:30，下午1:30～5:00，传真或信函以到达本公司时间为准。

登记地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段568号公司证券与投资部。

会议联系人：戴毅清 联系电话：0575-82027721 传真：0575-82027721

邮箱：ir@yankon.com

六、其他事项

会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

第十届董事会第十七次会议决议

第十届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江阳光照明电器集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■