东风电子科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：600081 证券简称：东风科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：蔡士龙 主管会计工作负责人：秦俊华 会计机构负责人：陈军

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：蔡士龙 主管会计工作负责人：秦俊华 会计机构负责人：陈军

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：东风电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：蔡士龙 主管会计工作负责人：秦俊华 会计机构负责人：陈军

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-013

东风电子科技股份有限公司

第九届董事会2026年第一次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次临时会议于2026年4月29日（星期三）在上海、武汉、十堰以传签的方式召开。会议通知已于2026年4月23日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于调整公司非独立董事的议案》

因工作调整，叶征吾先生不再担任公司第九届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员，翁天晓先生、韩力先生不再担任公司第九届董事会非独立董事。

经控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司推荐，同意提名高守武先生、秦俊华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人将提交到公司股东会以累积投票制进行选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作调整，韩力先生不再担任公司副总经理。

同意聘任常传斌先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于公司董事、高级管理人员变动的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-014

东风电子科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的函件，因工作调整，叶征吾先生不再担任公司第九届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员，翁天晓先生不再担任公司第九届董事会非独立董事，韩力先生不再担任公司第九届董事会非独立董事、公司副总经理职务。

(一)提前离任的基本情况

■

(二)副总经理离任对公司的影响

韩力先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交接工作，其离任副总经理职务不会影响公司的正常经营。

韩力先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韩力先生在任职期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

(三)董事离任对公司的影响

叶征吾先生、翁天晓先生、韩力先生不存在未履行完毕的公开承诺，在公司股东会选举产生新任非独立董事前，翁天晓先生、韩力先生继续履行董事职责，叶征吾先生继续履行董事及战略委员会委员职责。

叶征吾先生、翁天晓先生、韩力先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对叶征吾先生、翁天晓先生、韩力先生在任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心感谢！

二、关于提名董事候选人情况

经公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司推荐，并经董事会提名委员会审核，公司于2026年4月29日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司非独立董事的议案》，同意提名高守武先生、秦俊华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件，非独立董事候选人将提交到公司股东会以累积投票制进行选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、关于聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年4月29日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任常传斌先生为公司副总经理，简历详见附件，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认为：公司副总经理候选人具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。同意提交董事会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：副总经理及董事候选人简历

（1）高守武，男，1978年2月出生，大学本科学历，高级工程师。先后担任：东风汽车传动轴有限公司十堰分公司副总经理（期间：东风商用车公司采购总部零部件采购部副部长（挂职）），东风汽车传动轴有限公司总经理，东风鸿泰控股集团有限公司副总经理（挂职），东风鸿泰控股集团有限公司副总经理（期间：暂时履行东风鸿泰控股集团有限公司总经理岗位职责），东风鸿泰控股集团有限公司总经理，东风汽车集团股份有限公司零部件事业部副总经理，东风鸿泰控股集团有限公司党委书记、董事长，东风汽车集团跃创科技有限公司副总经理、东风电子科技股份有限公司总经理。

截至本公告披露日，高守武先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

（2）秦俊华，男，1979年12月出生，大学本科学历，会计师。先后担任：东风格特拉克汽车变速箱有限公司财务部副部长，东风汽车集团股份有限公司财务控制部资产管理分部副经理，东风汽车集团股份有限公司财务控制部财务报告分部副经理，东风汽车集团股份有限公司财务控制部财务报告分部经理，东风电子科技股份有限公司副总经理、总会计师（财务负责人）。

截至本公告披露日，秦俊华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

（3）常传斌，男， 1978年9月出生，硕士研究生学历。先后担任：东风汽车紧固件有限公司副总经理（期间兼上海东风汽车专用件有限公司总经理），东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司总经理兼东风佛吉亚排气控制技术有限公司副总经理，上海弗列加滤清器有限公司总经理兼党委书记，东风汽车零部件（集团）有限公司客户关系部部门负责人，上海弗列加滤清器有限公司总经理兼党委书记，东风科技（东风零部件）工会主席、东风电子科技股份有限公司总经理助理（挂职）、东风电子科技股份有限公司制造工程部(安全环保部）部长。

截至本公告披露日，常传斌先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-015

东风电子科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点30分

召开地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2的披露日期为2026年4月15日，议案3的披露日期为2026年4月30日，披露媒体均为中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：东风汽车零部件（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

（二）登记地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B董事会办公室。

（三）登记时间：2026年5月15日上午9：30一11：30，下午13：00－16：30。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）公司联系部门及联系方式：

通讯地址：上海市闵行区浦江镇新骏环路88号13B董事会办公室

邮编：201114

联系电话：021-52917811

传真：021-62032133

联系人：李非、路伟伟、梁超逸

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

东风电子科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

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