南京国博电子股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688375 证券简称：国博电子

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：南京国博电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶洪琪 主管会计工作负责人：何莉娜 会计机构负责人：贾燕

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：南京国博电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陶洪琪 主管会计工作负责人：何莉娜 会计机构负责人：贾燕

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：南京国博电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶洪琪 主管会计工作负责人：何莉娜 会计机构负责人：贾燕

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

南京国博电子股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-011

南京国博电子股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年

第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00-16:00；

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）；

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动；

● 投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱support@gbdz.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月10日发布公司2025年年度报告及其摘要，已于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月22日（星期五）15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00-16:00；

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）；

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动。

三、参加人员

董事长：陶洪琪先生；

总经理：吴礼群先生；

董事会秘书：刘洋先生；

财务总监：何莉娜女士；

独立董事：吴文先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月22日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱support@gbdz.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李蓝天；

电话：025-69090053；

邮箱：support@gbdz.net。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司

2026年4月30日

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-013

南京国博电子股份有限公司

关于2026年

第一季度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》，对截至2026年3月31日合并报表范围内存在减值迹象的有关资产计提信用减值准备和资产减值准备，对部分资产予以核销。现将具体情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的各类资产进行减值测试，对存在减值迹象的有关资产计提了减值准备。具体情况如下：

单位:元 币种：人民币

■

二、计提减值准备方法及具体说明

（一）信用减值损失

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的减值准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1.应收票据

应收票据属于按组合计量预期信用损失的应收款项，公司确定的具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

■

应收票据的账龄自对应的应收账款初始确认日起算，按客户性质及账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照如下:

■

依据以上方法公司2026年第一季度新增计提应收票据坏账准备1,448.27万元。

2.应收账款

应收账款属于按组合计量预期信用损失的应收款项,公司确定的具体组合及计量预期信用损失的方法如下:

■

应收账款按客户性质及账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照如下:

■

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。

依据以上方法公司2026年第一季度按客户性质及账龄组合新增计提应收账款坏账准备2,514.73万元。

3.其他应收款

其他应收款属于按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具，公司确定的具体组合及计量预期信用损失的方法如下：

■

依据以上方法公司2026年第一季度新增计提其他应收款坏账准备-0.59万元。

（二）资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。期初已计提跌价准备的存货被耗用或实现销售，则转销已计提的存货跌价准备金额。

2026年3月末，公司识别到可变现净值低于账面成本的存货增加，因此2026年第一季度新增计提存货跌价准备875.47万元，部分已计提跌价准备的存货可变现净值上升，因此转回存货跌价准备652.84万元；部分已计提跌价准备的存货被耗用或实现销售，因此转销存货跌价准备623.98万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2026年第一季度公司计提各项减值准备4,837.88万元,转回减值准备652.84万元，合计减少公司2026年第一季度合并利润总额4,185.04万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

公司2026年第一季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-012

南京国博电子股份有限公司

关于制定和修订公司

部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《南京国博电子股份有限公司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：

■

上述修订的内部治理制度中，第13-20项尚需提交公司股东会审议。上述制定和修订的部分内部治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-010

南京国博电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月21日 14点00分

召开地点：南京市江宁经济技术开发区正方中路155号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会将听取公司《2025年度独立董事述职报告》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司召开的第二届董事会第十五次会议、第十六次会议审议通过，具体内容详见2026年4月10日、4月30日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考网》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。

公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载《南京国博电子股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：公司2026年度董事薪酬方案涉及的股东或存在关联关系的股东，应当回避表决。中电国基南方集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十五研究所、中电科投资控股有限公司需对议案7回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月15日16:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等参会资料原件和复印件，以便验证入场。

（三）会议联系方式联系人：

联系人：刘洋、魏兴尧；

电话：025-69090053、025-69090051；

传真：025-69090144。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

南京国博电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。