天山铝业集团股份有限公司2025年度股东会决议公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-025

天山铝业集团股份有限公司2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

1）会议召开时间：2026年4月29日14:30

2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9楼公司会议室

3）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

网络投票时间为：2026年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15一15:00期间的任意时间。

4）股权登记日：2026年4月22日

5）会议召集人：公司董事会

6）会议主持人：公司董事长曾超林先生

7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

1）参加本次股东会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共663人，代表的股份数共计2,103,227,004股，占公司有表决权股份总数的45.8232%。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共12人，代表股份数1,699,998,848股，占公司有表决权股份总数的37.0380%；参加网络投票的股东651名，代表股份数403,228,156股，占公司有表决权股份总数的8.7852%。参加本次股东会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共659人，代表股份数405,720,728股，占公司有表决权股份总数的8.8395%。

2）公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意2,102,823,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对186,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权217,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

2、审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意2,102,663,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732%；反对346,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%；弃权217,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意2,102,881,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9836%；反对317,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。

中小股东表决情况：

同意405,375,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9149%；反对317,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0783%；弃权27,400股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0068%。

4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意2,093,278,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5270%；反对1,406,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0669%；弃权8,541,602股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4061%。

中小股东表决情况：

同意395,772,499股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5480%；反对1,406,627股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3467%；弃权8,541,602股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1053%。

5、审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意2,102,980,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883%；反对208,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

中小股东表决情况：

同意405,474,528股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9393%；反对208,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0514%；弃权37,600股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0093%。

6、审议通过了《关于公司董事薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况：

同意405,441,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9312%；反对238,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0588%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%。

中小股东表决情况：

同意405,441,688股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9312%；反对238,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0588%；弃权40,300股（其中，因未投票默认弃权4,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0099%。

关联股东石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林回避表决，回避表决数量为1,697,506,276股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

2、律师姓名：李杰利、李宗煊；

3、出具的法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、北京市中伦律师事务所关于天山铝业集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司董事会

2026年4月30日