中电电机股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603988 证券简称：中电电机

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：中电电机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：轩秀丽 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：蔡涓

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：中电电机股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：轩秀丽 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：蔡涓

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：中电电机股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：轩秀丽 主管会计工作负责人：王萱 会计机构负责人：蔡涓

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中电电机股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2026-022

中电电机股份有限公司关于召开

2025年年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月25日 (星期一) 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月18日 (星期一) 至5月22日 (星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱secretary@sec-motor.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月25日 (星期一) 10:00-11:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月25日 (星期一) 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理、董事会秘书：刘黎明先生

财务负责人：王萱女士

独立董事：黄荷暑女士

（如有特殊情况，参会人员可能会进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月25日 (星期一) 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月18日 (星期一) 至5月22日 (星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱secretary@sec-motor.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

联系电话：0510-85628128

电子邮箱：secretary@sec-motor.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2026-021

中电电机股份有限公司关于2025年

年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月15日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：北京高地资源开发有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月18日公告了股东会召开通知，持有公司30.00%股份的股东北京高地资源开发有限公司，在2026年4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司于2026年4月29日收到股东北京高地资源开发有限公司《关于提议中电电机2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将第六届董事会第九次会议审议通过的《关于提名公司独立董事候选人的议案》提交至将于2026年5月15日召开的公司2025年年度股东会进行审议。相关提案已经公司2026年4月29日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《中电电机第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：临2026-019）、《中电电机关于独立董事离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2026-020）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月18日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 14点30分

召开地点：公司会议室（北京市朝阳区华贸写字楼2座13层）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月18日、2026年4月30日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2026-007、临2026-019）。

2、特别决议议案：8、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、11

应回避表决的关联股东名称：王建裕

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：授权委托书

授权委托书

中电电机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2026-019

中电电机股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月29日以书面传签的方式召开，本次会议通知于2026年4月24日以电子通讯方式通知全体董事。会议由董事长轩秀丽女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

经董事会审议，同意提名赫兴旺先生为公司独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其津贴标准与第六届董事会独立董事一致。

表决结果：9票同意，占全体董事人数的100%；0票反对；0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中电电机关于独立董事离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2026-020

中电电机股份有限公司

关于独立董事离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄侦武先生递交的书面辞职报告。黄侦武先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事及专门委员会委员的相关职务。黄侦武先生辞职后不再担任公司任何职务。

● 公司于2026年4月29日召开第六届董事会第九次会议，同意提名赫兴旺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

■

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，黄侦武先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的最低人数，因此黄侦武先生的辞职将在公司股东会选举出新任独立董事后生效。在此期间，黄侦武先生仍将按照法律和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，黄侦武先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

黄侦武先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对黄侦武先生在任职期间为公司发展作出的指导和贡献表示衷心地感谢！

二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司董事会提名委员会对赫兴旺先生任职资格进行了审查，公司董事会现提名赫兴旺先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。公司于2026年4月29日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名赫兴旺先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止，其津贴标准与第六届董事会独立董事一致。

赫兴旺先生独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2025年年度股东会。

三、关于调整董事会各专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员调整，为确保董事会专门委员会正常有序开展工作，董事会根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，在公司股东会审议通过赫兴旺先生担任公司独立董事后，拟对第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整，调整后，第六届董事会各专门委员会的组成情况如下：

■

上述调整中，赫兴旺先生的委员任期自股东会审议通过关于补选赫兴旺先生为公司第六届董事会独立董事相关议案之日起生效。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件： 独立董事候选人简历

赫兴旺，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，法学教授，律师。自1996年7月至2023年10月期间在中国人民大学法学院先后任讲师、副教授、教授。自2000年至今在北京市地石律师事务所担任兼职律师。

截至本公告披露日，赫兴旺先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。赫兴旺先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。