深圳英集芯科技股份有限公司
关于董事会秘书辞任的公告
证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-021
深圳英集芯科技股份有限公司
关于董事会秘书辞任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书吴任超先生提交的辞职报告，吴任超先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务。
吴任超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，辞职后，吴任超先生将继续在公司担任其他职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长兼总经理黄洪伟先生代为履行董事会秘书职责。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长兼总经理黄洪伟先生代为履行董事会秘书职责。
截至本公告披露日，吴任超先生直接持有公司股份350,000股。离任后，吴任超先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，不存在应当履行而未履行的承诺事项，所负责的工作将按照相关法律法规及公司有关规定做好妥善交接，其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。
董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0756-3393868
邮箱：zqb@injoinic.com
地址：珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号港7栋三楼
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2026-022
深圳英集芯科技股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 召开时间：2026年5月12日（星期二）下午15:00-16:00
● 召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）
● 召开方式：网络文字互动形式
● 投资者可于2026年5月11日（星期一）15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（zqb@injoinic.com），公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2025年年度报告、2026年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划在2026年5月12日举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针2025年度及2026年度第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月12日下午15：00-16：00
（二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/)
（三）会议召开方式：以网络文字互动形式召开
三、参会人员
公司董事长兼总经理、代行董事会秘书黄洪伟先生；副总经理、财务总监谢护东先生；独立董事敖静涛先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
1、投资者可在2026年5月12日下午15:00-16:00，登陆上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，与公司参会人员进行互动沟通交流。
2、为便于交流，投资者可于2026年5月11日（星期一）15:00前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱zqb@injoinic.com,公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
联系电话：0756-3393868
联系邮箱：zqb@injoinic.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
深圳英集芯科技股份有限公司董事会
2026年4月30日
