深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688332 证券简称：中科蓝讯 公告编号：2026-020

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月29日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、公司董事会秘书、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案3、议案5对中小投资者单独计票；

2、无涉及特别表决权的议案；

3、现场出席会议的关联股东对珠海市中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案5回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：廖金环、赵江梅

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司董事会

2026年4月30日