江苏洪田科技股份有限公司

4.激光直写光刻设备行业整体概况

随着全球先进封装工艺的持续发展及直写光刻技术先进性的逐步显现，据QYResearch统计，全球PCB激光直接成像设备市场规模从2017年的499台增至2023年的1588台，复合增长率21.28%。其中，中国市场从134台增至981台，复合增长率高达39.35%，远高于全球平均水平。预计2029年全球仅PCB领域LDI设备市场规模将达到8.3亿美元，全应用领域有望超过30亿美元。就下游应用结构而言，PCB制造是当前最大的细分市场，2024年该领域产值达46亿元；先进封装领域增速最快，2020-2024年复合增速高达39.2%，预计2024-2030年将进一步攀升至55.10%，成为行业中长期增长的核心驱动因素。与传统曝光技术相比较，直接成像设备在光刻精度、对位精度、良品率、环保性、生产周期、生产成本、柔性化生产、自动化水平等方面具有优势。随着技术水平不断提升，设备成本不断降低，直接成像设备在中高端PCB产品制造中已经得到了广泛的应用，成为目前PCB制造曝光工艺中的主流发展技术，根据中金企信研究报告，目前LDI技术在10层以上多层板制造中的渗透率已达82%。受益于AI算力基础设施投资扩张、下游产业技术持续升级以及国产替代政策支持，直写光刻设备行业有望在中长期保持高景气发展，在高端PCB制造、先进封装及IC载板等赛道具备广阔成长空间。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

未来三年，公司将明确自身在产业链中的定位，继续聚焦核心技术和关键领域，通过技术创新和产业升级，形成差异化竞争优势。围绕“内增外拓，加快打造高端装备与技术服务的平台型企业”的发展目标进行战略部署，实现以高端铜箔设备为基础，高端光学技术平台与超精密真空技术平台协同扩展的多轮驱动格局，提升产品技术含量和市场竞争力。一方面，积极把握高端电解铜箔设备制造业务带来的发展机遇，持续与头部下游电解铜箔板块客户保持深度和广泛的合作，在继续深耕国内市场的同时，将海外市场的市占率作为重要考量指标，全面实现公司的长期稳定发展。另一方面，深化超精密真空镀膜设备、精密光学设备制造相关板块布局，锻造公司新增长极。后续，公司将继续深耕高端装备制造领域，加大整合资源力度，实现公司多轮驱动、协同共进的新发展格局。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

2025年度，公司营业收入1,078,772,647.45元，同比下降21.46%；归属于母公司股东的净利润14,524,996.46元，同比下降87.58%。

当前，公司正处于高质量发展的转型关键阶段，随着下游产业的复苏，公司新增订单规模正迅速扩大，原材料采购资金投入将会显著增加；同时公司为保证核心技术优势，将继续加大并保持研发与产品创新的持续投入。此外，公司为搭建高端装备与技术服务的平台型企业需要更多的资本支出。为保障公司正常的日常运营和公司战略目标的实现，公司需要留存足额资金以支持公司高质量发展，确保公司平稳运营并实现公司的持续、稳定、健康发展，这也将进一步提升公司未来价值，保护所有股东的长远利益。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存的未分配利润将主要用于研发投入、业务拓展、补充生产经营资金等方面，以进一步提高公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，提升投资者长期综合回报，符合公司及股东的长远利益。

（五）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司股东会以现场会议形式召开，并为股东提供网络投票的方式，保证所有

股东享有平等权利表达意见和诉求。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司对外邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。为保障中小股东参与现金分红决策，公司在年度业绩说明会，将就现金分红情况与投资者进行沟通和交流，答复投资者关心的问题。

（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据监管要求和规定，在《公司章程》中明确了现金分红政策。公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理、提高资金使用效率，防止发生资金风险，持续提升盈利能力和核心竞争力，以稳健的经营业绩和更积极的利润分配方案回报广大投资者。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，全票同意公司2025年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-013

江苏洪田科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日14点00分

召开地点：江苏省苏州市相城区开泰路18号AI+交通产业园1幢7层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，相关公告已于2026年4月30日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。具体内容请参见公司另行刊登的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：科云新材料有限公司、陈贤生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）本公司法人股东，法定代表人出席会议的，须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法人股东出具的授权委托书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

（2）本公司自然人股东，本人出席的，须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2.参会登记时间：2026年5月21日，上午9:30-11:30，下午13:00-14:00。

3.登记地点：江苏省苏州市相城区开泰路18号AI+交通产业园1幢7层

4.股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。

六、其他事项

1.会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2.联系人：董办证券事务部

联系电话：0512-66732011

邮箱：dongban@ht-tec.net

3.联系地址：江苏苏州市相城区开泰路18号AI+交通产业园1幢7层

邮政编码：215000

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏洪田科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-009

江苏洪田科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况概述

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日经公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）共计5,530.14万元。具体如下：

单位：万元

■

注：以上表中数据若有尾差，主要系四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的依据

（一）信用减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2025年度确认信用减值损失3,468.52万元，其中：应收票据坏账损失147.04万元，应收账款计提坏账损失3,283.57万元，其他应收款坏账损失37.91万元。

（二）存货减值损失

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

2025年度确认存货跌价损失2,347.26万元。

（三）合同资产减值损失

公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。

2025年度确认的合同资产减值损失转回285.64万元。

三、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项经公司第六届董事会第七次会议审议通过，同意公司本次计提资产减值准备事项，该事项无需提交公司股东会审议。

四、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次确认的资产减值损失已经会计师事务所审计确认，将减少公司2025年度利润总额5,530.14万元，公司本次确认资产减值损失依据充分，符合公司资产现状，符合《企业会计准则》及相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-012

江苏洪田科技股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开

第六届董事会第七次会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决并直接提交公司股东会审议；会议同时审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司2025年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对董事及高级管理人员进行了考核并确定薪酬，其中公司独立董事的薪酬以津贴形式定期发放。2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬合计为375.09万元，具体情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争力，公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划如下：

（一）独立董事薪酬

公司2026年度独立董事津贴10万元/人（税前），独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销，除此以外不再另行发放薪酬。

（二）非独立董事薪酬

公司不向非独立董事发放津贴，公司非独立董事根据其在公司或子公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。经董事会、股东会批准，公司可另行向非独立董事发放职务津贴。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

三、其他事项

（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期发放。

（二）上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效，高级管理人员的薪酬方案由董事会审议通过后生效。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份

江苏洪田科技股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《江苏洪田科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

■

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《江苏洪田科技股份有限公司ESG工作细则》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

■

4、双重重要性评估结果

■

注：生态系统和生物多样性保护、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、平等对待中小企业、信息安全与客户隐私保护、尽职调查、反不正当竞争议题已作为一般重要议题在报告中披露，科技伦理议题不适用于公司当前业务。

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-008

江苏洪田科技股份有限公司

关于使用自有资金进行证券投资的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资范围：境内外上市的股票、债券、证券回购、公募基金、新股配售和申购等。

● 投资金额：公司及合并报表范围内子公司拟使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元），在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

● 已履行的审议程序：经第六届董事会第七次会议审议通过。本次使用自有资金进行证券投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，公司拟使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金进行证券投资，在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，为进一步提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金进行证券投资。在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

（三）资金来源

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司自有资金，在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司的正常生产经营带来影响。

（四）投资范围

投资范围为境内外上市的股票市场投资、债券市场投资、证券回购、公募基金、新股配售和申购等。

（五）投资期限及授权

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，董事会授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

二、审议程序

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本次使用自有资金进行证券投资事项在董事会批准的额度范围内，无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层负责具体实施相关事项。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作不当的风险等风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格按照董事会审批的额度进行操作。

2、公司已制定《证券投资管理制度》，对决策与管理、风险控制等方面作了规定，公司将严格执行相关制度，履行相关决策程序，并按流程进行操作。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

4、公司指定专人负责证券投资的具体运作，并对证券账户进行日常管理。公司定期对证券投资进展情况、盈亏情况、风险控制和资金使用情况进行报告，并充分评估投资风险，确保公司资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司利用自有资金开展证券投资，预期能够为公司带来相关收益，也有可能面临亏损的风险。公司将严格遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则开展证券投资业务。

公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体情况以年度审计结果为准。

五、风险提示

因金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响，公司进行证券投资业务将面临投资收益不确定性、公允价值变动影响公司损益、操作不当等风险，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-014

江苏洪田科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事，于2026年4月28日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏洪田科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

1.审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的内容和要求，公司根据经营情况编制了《2025年年度报告》及其摘要。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司全体董事总结了2025年度董事会的工作情况并编制了《2025年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

总经理总结了2025年度的工作情况并编制了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事总结了2025年度的工作情况并编制了《2025年度独立董事述职情况报告》。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度独立董事述职情况报告（陈妙财）》《2025年度独立董事述职情况报告（高文进）》《2025年度独立董事述职情况报告（陈旋旋）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

公司审计委员会总结了2025年度的工作情况并编制了《2025年度审计委员会履职情况报告》。

本项议案已经审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

公司拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

7.审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

公司为提高自有资金的使用效率，拟使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）自有资金进行证券投资，在前述额度内，资金可滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资最高额度。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

公司按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9.审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2026年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失）5,530.14万元。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11.审议通过《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》

为满足公司下属子公司日常生产经营及业务发展需要，公司将为其子公司提供担保额度不超过52,000万元（含本数）。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

12.审议通过《关于公司提请股东会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》

为有效开展公司短期融资工作，提请股东会授权公司经营层，对于融资期限在6个月以内、同一时点总额不超过5亿元（含本数）人民币，且在此时点公司资产负债率不超过70%的短期融资事项，公司经营层可根据公司实际经营需要决定上述短期融资事宜。本次授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

13.审议通过《关于制定〈董事、高管薪酬管理制度〉的议案》

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立公司责权利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、高管薪酬，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，制定了《董事、高管薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、高管薪酬管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

14.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员对外发布信息行为规范〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员及其他相关主体的对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《江苏洪田科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，制定了《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15.审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议本议案时，因委员属于利益相关方，均予以回避表决，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

议案表决情况：鉴于公司董事属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避本议案的表决，本议案直接提交公司股东会审议。

16.审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17.审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，公司董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对公司独立董事的独立性进行了评估，出具了专项报告。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《第六届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18.审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

19.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

20.审议通过《关于2025年度可持续发展报告的议案》

依据《上海证券交易所自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号一一可持续发展报告编制》《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG6.0）》，并参考全球可持续发展标准委员会《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》、联合国可持续发展目标（SDGs）等国际相关指引，公司编制了《2025年度可持续发展报告》。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21.审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案二、四、六、十一、十二、十三、十五尚需提请股东会审议，公司董事会拟作为召集人提议于2026年5月21日召开本公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司2026年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-015

江苏洪田科技股份有限公司

关于召开2025年度

暨2026年第一季度业绩

暨2025年度现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月13日（星期三）11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）16:00

前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban@ht-tec.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务状况及2025年度现金分红情况，公司计划于2026年5月13日（星期三）11:00-12:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨2025年度现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果、财务指标及2025年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月13日（星期三）11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：赵伟斌

总经理兼董事会秘书：朱开星

财务总监：杨成虎

独立董事：高文进

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月13日（星期三）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年5月6日（星期三）至5月12日（星期二）

16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@ht-tec.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱开星、钱爱红

电话：0512-66732011

邮箱：dongban@ht-tec.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司

2026年4月30日

证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2026-011

江苏洪田科技股份有限公司

关于2026年度为子公司

提供担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足江苏洪田科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洪田股份”）子公司日常生产经营及业务发展需要，公司将为其子公司洪田科技有限公司（以下简称“洪田科技”）、深圳渝森实业有限公司（以下简称“深圳渝森实业”）、南通莱维投资发展有限公司（以下简称“南通莱维”）、苏州宝业锻造有限公司（以下简称“苏州宝业锻造”）、深圳洪瑞微电子科技有限公司（以下简称“深圳洪瑞微”）、深圳洪镭光学科技有限公司（以下简称“深圳洪镭光学”）提供担保，预计2026年度为上述子公司提供的担保额度为不超过52,000万元（含本数，下同）。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

董事会提请股东会授权董事长全权代表公司签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东会审议通过之日起12个月止。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司为子公司提供担保预计额度的议案》，同意公司为其子公司提供合计不超过人民币52,000万元担保额度。担保预计额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内。

本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

（一）

（三）担保预计基本情况

■

注：上述被担保方最近一期资产负债率和上市公司最近一期净资产为2026年3月31日的财务数据，未经会计师事务所审计。

（四）担保额度调剂情况

在年度预计额度内，各控股子公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司）的担保额度可按照实际情况内部调剂使用。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人1：

■

被担保人2：

■

被担保人3：

■

被担保人4：

■

被担保人5：

■

被担保人6：

■

三、担保协议的主要内容

公司将按照担保授权，根据公司子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计额度事项是为了满足子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况、偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案》，公司为其子公司洪田科技、深圳渝森实业、南通莱维、苏州宝业锻造、深圳洪瑞微、深圳洪镭光学提供担保，支持子公司经营和持续发展，提高决策效率，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保总额（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为55,000.00万元，占公司2025年度经审计归属于母公司的净资产的比例为67.85%；截至本公告披露日，公司实际为合并报表范围内控股子公司提供的担保余额合计16,703.75万元，占公司2025年度经审计归属于母公司净资产的比例为20.61%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

江苏洪田科技股份有限公司

2026年4月30日

(上接909版)