元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

（上接926版）

公司委托理财产品根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定进行会计处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”等科目，利润表中的“投资收益”等科目，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：2026-021

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）、《厦门市市属国有企业公司章程指引》等最新文件规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款修订，具体修订情况见下表：

■

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，部分条款相应变更序号。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东会以特别决议方式进行审议，并提请股东会授权董事会及相关人员办理变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2026-023

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点 00分

召开地点：厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2026年4月30日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案7

应回避表决的关联股东名称：厦门翔业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间：

2026年5月13日上午9：30一11：30

2、登记地点：元翔（厦门）国际航空港股份有限公司办公室。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

（5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月13日上午11点30分前送达或传真至公司），不接受电话登记。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：证券事务部

电话：0592-5706078

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：2026-024

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于选举第十一届董事会职工董事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月29日组织召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举黄晓晖先生为公司第十一届董事会职工董事（简历附后）。

根据《公司章程》规定，公司董事会成员中应有1名职工董事。本次职工代表大会选举产生的职工董事黄晓晖先生，将与公司2025年年度股东会选举产生的董事共同组成公司第十一届董事会，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附：黄晓晖先生个人简历

黄晓晖先生，1989年出生，汉族，中共党员，本科学历。历任本公司货站分公司班组长、公司综合管理部职员、公司团委书记、候管分公司总经理助理。现任本公司信息管理部经理、工会委员会委员。

黄晓晖先生与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，黄晓晖先生未持有公司股票。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会

关于2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告

涉及事项的专项说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”、“会计师事务所”）对元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”、“厦门空港”）2025年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司董事会现就该非标准审计意见涉及事项作如下专项说明：

一、强调事项段的内容

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、3所述，厦门翔安国际机场计划于2026年年底正式投入使用，厦门空港公司所运营的厦门高崎国际机场将同步关闭。机场转场后，厦门翔安国际机场是否由厦门空港公司运营及相关方案尚在研究论证阶段。本段内容不影响已发表的审计意见。

二、董事会意见

公司董事会审阅了容诚出具的公司2025年度审计报告，认为：容诚为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告符合公司现阶段的实际情况，以提醒财务报表使用者关注有关内容，除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。公司董事会同意容诚出具的公司2025年度审计报告中强调事项段的说明。

三、董事会对上述事项采取的措施

公司高度关注并重视2025年度审计报告中带强调事项段的相关内容，为保障公司持续、稳定、健康运营，切实维护公司整体利益及全体股东合法利益，公司将多措并举、积极应对，具体措施如下：

1、尽快推动强调事项段涉及事项的研究与决策，并严格按照监管规则与信息披露相关要求，确保各类重大信息真实、准确、完整、及时披露，全面、充分做好风险提示与说明工作；

2、深化并购整合管理，强化新增子公司厦门兆翔智能科技有限公司与公司的业务协同、资源共享，持续优化经营管理模式，提质增效，稳步提升公司整体盈利质量和效率；

3、系统研究与落实中小投资者合法权益保障的相关措施，畅通沟通渠道，切实保障中小投资者合法权益。

四、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经审核认为：容诚出具的带强调事项段无保留意见的审计报告真实、客观反映了公司实际情况，有利于提醒财务报表使用者关注相关内容，提示了潜在风险，保护中小投资者利益，我们对上述审计报告无异议。审计委员会将持续关注和监督公司董事会、管理层采取相应的措施，尽快推动强调事项段涉及事项的研究与决策，保障公司经营稳定，切实维护公司及全体股东利益。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：2026-012

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2026年4月28日下午在厦门佰翔澜悦酒店以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年4月17日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

2、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

4、审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了公司2025年财务会计报告，同意将其提请公司董事会审议。

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司盈利水平、财务状况、长远发展等前提下，公司董事会提出了本次利润分配方案，拟以2025年12月31日的总股本416,934,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

为稳定投资者分红预期，增强投资者获得感，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在公司持续盈利、满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司拟在2026年进行中期分红，中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。提请公司股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下，制定具体的2026年中期利润分配方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于2025年年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告》（2026-013）。

6、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

7、审议通过《公司关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

9、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度的财务报表审计及内部控制审计，审计费用分别为人民币90万元和29.8万元。为保持审计工作的连续性与稳定性，公司董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务报表审计及内部控制审计。公司于2026年4月初完成厦门兆翔智能科技有限公司100%股权收购交割事宜，2026年度审计范围扩大，本期年度财务报表审计和内控审计费用分别调整至115万元、34.8万元，较上期分别增加25万元、5万元，增幅处于合理水平。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于续聘会计师事务所的公告》（2026-014）。

公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

10、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（2026-015）。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于向银行申请综合授信额度的公告》（2026-016）。

12、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易公告》（2026-017）。

公司第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

13、审议通过《关于〈厦门翔业集团财务有限公司2025年度风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避了对本议案的表决。

根据相关要求，公司取得并查阅了厦门翔业集团财务有限公司相关财务及风险管理报告等资料，并出具《厦门翔业集团财务有限公司2025年度风险评估报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

14、审议通过《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

鉴于公司于2023年5月与厦门翔业集团财务有限公司签订的《金融服务协议》即将满三年，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和风险，增强资金配置能力，董事会同意公司与厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年，并提请公司股东会授权董事会办理本次与厦门翔业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于与厦门翔业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(2026-018）。

公司第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

15、审议通过《关于子公司为孙公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于子公司为孙公司提供担保的公告》(2026-019）。

16、审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了公司2026年第一季度报告，同意将其提请公司董事会审议。

17、审议通过《公司董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(2026-020）。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，鉴于全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，对该议案回避表决，同意直接提交公司董事会审议。

19、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

根据《上市公司治理准则》（2025年10月修订）、《厦门市市属国有企业公司章程指引》等最新文件规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于修订〈公司章程〉的公告》(2026-021）。

20、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过了本议案，同意将其提请公司董事会审议。

21、审议《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事长朱昭先生2025年度的薪酬，董事长朱昭先生回避表决。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事苏玉荣先生2025年度的薪酬，董事苏玉荣先生回避表决。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事周小刚先生2025年度的薪酬，董事周小刚先生回避表决。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事林丽群女士2025年度的薪酬，林丽群女士回避表决。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事、总经理林双枝先生2025年度的薪酬，董事、总经理林双枝先生回避表决。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事凌建明先生2025年度的薪酬，独立董事凌建明先生回避表决。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事陈友梅先生2025年度的薪酬，独立董事陈友梅先生回避表决。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立董事刘鹭华先生2025年度的薪酬，独立董事刘鹭华先生回避表决。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工董事黄晓晖先生2025年度的薪酬，职工董事黄晓晖先生回避表决。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员林志伟先生、傅颖南先生、史晓燕女士以及已离任董事苏艳华女士、已离任高级管理人员吴慧芳女士、林清霖先生2025年度的薪酬。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员2026年度薪酬方案。全体董事回避了对董事2026年度薪酬方案的表决，同意直接提交公司股东会审议。

本议案中涉及董事的2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的公告》(2026-022）。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会各委员在对本人报酬进行讨论时，均予以了回避。

22、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工代表董事1人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司董事会提名苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士、林双枝先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名陈友梅先生、刘鹭华先生、曹允春先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

上述董事候选人均与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，上述董事候选人均未持有公司股票。

上述独立董事候选人已向上海证券交易所备案且无异议通过，尚需提交公司股东会审议，选举将采用累积投票制度。

公司第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议对上述董事候选人资格进行了审查，无异议通过，并同意将其提请公司董事会审议。

23、审议通过《公司董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公司董事会现就该非标准审计意见涉及事项作专项说明。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意将其提请公司董事会审议。

24、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

公司董事会定于2026年5月20日下午14:00在厦门空港佰翔花园酒店有限公司国际会议中心召开公司2025年度股东会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-023）。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2026年4月30日

附：公司第十一届董事会董事候选人简历

苏玉荣先生，1971年出生，汉族，大学学历，高级会计师。曾任厦门市开元国有资产投资有限公司党总支书记、董事长、总经理；厦门住宅建设集团有限公司党委委员、副总经理；厦门住宅建设集团有限公司党委副书记、总经理；厦门火炬集团有限公司党委书记、董事长。现任厦门翔业集团有限公司党委书记、董事长，本公司董事。

周小刚先生，1980年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任厦门火炬集团有限公司职工董事，兼厦门火炬资产运营有限公司党支部书记、执行董事，厦门火炬集团有限公司副总经理，福建省厦门市湖里区人民政府副区长。现任厦门翔业集团有限公司党委副书记、总经理，本公司董事。

林丽群女士，1972年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任厦门翔业集团有限公司计划财务部总经理、财务总监。现任厦门翔业集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事。

朱昭先生，1973年出生，中共党员，硕士，机场运行指挥员（一级/高级技师），会计师，高级经济师。曾任本公司党委书记、总经理、党委副书记、副总经理、工会主席、董事会秘书。现任厦门翔业集团有限公司党委委员、副总经理，本公司董事长。

林双枝先生，1979年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。曾任本公司运行指挥中心副主任、福州国际航空港有限公司安全监察部副经理、本公司安全质量部经理、副总经理。现任本公司党委书记、董事、总经理。

陈友梅先生（独立董事候选人），1978年出生，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师。曾任福建茶花家居塑料用品有限公司副总经理、财务总监、副总经理，湖南机油泵股份有限公司独立董事，安井食品集团股份有限公司独立董事，欣贺股份有限公司独立董事。现任茶花现代家居用品股份有限公司董事、总经理，北京世纪茶花家居用品销售有限公司执行董事，厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事，2023年5月起担任本公司独立董事。

刘鹭华先生（独立董事候选人），1970年出生，毕业于厦门大学，民商法法学硕士。曾任厦门中级人民法院任书记员、东方（厦门）高尔夫有限公司任法务经理、厦门厦工机械股份有限公司任独立董事、大洲兴业控股股份有限公司任独立董事、厦门港务发展股份有限公司任独立董事。现任福建天翼律师事务所合伙人、主任，北京仲裁委员会、厦门仲裁委员会任仲裁员，厦门灿坤实业股份有限公司任独立董事，盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，2023年5月起担任本公司独立董事。

曹允春先生（独立董事候选人）：1970年出生，中共党员，毕业于南开大学，博士研究生学历。曾任中国民航大学经济与管理学院副院长。现任中国民航大学教授、博士生导师，中国民航大学临空经济研究中心主任。

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2026-019

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于子公司为孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门兆翔智能科技有限公司（以下简称“兆翔科技”）为其全资子公司厦门低空经济产业发展有限公司（以下简称“低空发展”）向厦门翔业集团财务有限公司申请1,000万元综合授信提供最高额保证担保。上述担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保的议案》，本次兆翔科技为低空发展提供的1,000万元综合授信担保在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

■

三、担保协议的主要内容

■

四、担保的必要性和合理性

本次担保是根据低空发展的实际生产经营和资金安排需要而进行的合理安排，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资孙公司，公司全资子公司兆翔科技对其提供担保的风险处于可控制范围之内。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开第十届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司为孙公司提供担保的议案》，同意全资子公司兆翔科技为全资孙公司低空发展提供不超过人民币1,000万元担保额度，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略。低空发展为公司全资孙公司，为其提供担保的风险处于可控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为1,000万元，均为对全资子公司提供担保，占公司最近一期经审计净资产的 0.21%，不存在逾期担保。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2026-018

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于与厦门翔业集团财务有限公司续签《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次交易简要内容

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）与厦门翔业集团财务有限公司（以下简称“翔业财务公司”）于2023年5月签订的《金融服务协议》即将到期。为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与翔业财务公司续签《金融服务协议》，由翔业财务公司继续为公司提供金融服务，协议有效期为三年，并提请公司股东会授权董事会办理本次与厦门翔业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的具体事宜。

● 交易限额

■

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易尚需提交股东会审议

一、关联交易概述

公司与翔业财务公司于2023年5月签订的《金融服务协议》即将到期。为持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与翔业财务公司续签《金融服务协议》，由翔业财务公司继续为公司提供存款、授信、票据等金融服务，公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息，但不包括来自翔业财务公司的任何贷款所得款项）不超过公司最近一个会计年度经审计总资产金额的20%，翔业财务公司向公司及子公司提供综合授信额度最高不超过人民币20亿元，协议有效期为三年。

公司与翔业财务公司的控股股东均为厦门翔业集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次签订《金融服务协议》构成关联交易。

二、 交易方介绍

（一）关联方基本情况

■

（二）关联方主要财务数据

单位：万元

■

三、原协议执行情况

□首次签订

非首次签订

■

四、《金融服务协议》主要内容

（一）翔业财务公司为本公司及子公司提供如下金融服务

1、存款服务：翔业财务公司为本公司及子公司提供存款服务，严格依照中国人民银行的相关规定执行存取自由的原则；提供的存款产品形式有：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；存款利率在符合区域市场利率自律管理要求的情况下，不低于国内主要商业银行同期同档次存款服务所适用的利率。

2、结算服务：翔业财务公司为本公司及子公司提供付款和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，结算服务收费严格执行人民银行相关规定，亦不高于国内主要商业银行结算费率标准。

3、授信服务：翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信服务，提供的综合授信额度办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保理、担保及其他形式的资金融通业务；提供的贷款利率由双方根据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）和区域市场贷款定价自律管理要求等现行市况协商厘定，且贷款利率不高于国内主要商业银行同期同档次贷款利率。

4、票据业务：翔业财务公司为本公司及子公司提供票据类金融服务，包括银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、商业承兑汇票等相关业务，票据业务相关费率将不高于国内其他银行机构同类产品收费水平。

5、其他金融服务：翔业财务公司将在国家金融监督管理总局（以下简称“金融监管总局”）批准的经营范围内为本公司及子公司提供其他金融服务，提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；翔业财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要银行机构就同类服务所收取的费用。

（二）金融服务金额上限

1、本公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额（包括应计利息，但不包括来自翔业财务公司的任何贷款所得款项）不超过本公司最近一个会计年度经审计总资产金额的20%原则确定。

2、翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度最高不超过人民币20亿元。

（三）本协议经本公司股东会通过、双方签署后生效，有效期三年。如任何一方欲终止本协议，需至少提前30日书面通知对方，经双方协商一致后可以终止本协议。

五、本次关联交易的目的及对公司的影响

翔业财务公司作为厦门翔业集团有限公司内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能够通过提供有针对性的金融服务更好地满足公司对发挥公司资金规模效益、加速资金周转、节约交易成本和费用的需求，提升财务管理水平和资本运营能力，实现持续健康发展。

此项关联交易能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、该关联交易履行的审议程序

1、公司第十届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通过了《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，三位独立董事均同意上述议案。独立董事认为：公司拟与翔业财务公司续签《金融服务协议》，继续接受翔业财务公司提供的存款、授信、票据等金融服务，可以节约交易成本和费用，进一步提高公司资金使用效率，且交易过程均遵循平等自愿的原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2026年4月28日公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于与厦门翔业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》，关联董事苏玉荣先生、周小刚先生、朱昭先生、林丽群女士回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2026年4月30日

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编号：2026-013

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案及

2026年中期分红授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利3.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

（下转928版）