志邦家居股份有限公司
（上接941版）
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：志邦家居股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：孙志勇 主管会计工作负责人：孙娟 会计机构负责人：陈烽
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：志邦家居股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：孙志勇 主管会计工作负责人：孙娟 会计机构负责人：陈烽
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日
（上接941版）
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度一季度报告》。
（七）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案关联董事孙志勇先生、许帮顺先生回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
保荐人国元证券股份有限公司对本议案事项无异议，并出具了专项核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，保证下属子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为家居子公司提供不超过50,000万元人民币的融资担保额度，拟为清远子公司提供不超过100,000万元人民币的融资担保额度，拟为全屋子公司提供不超过10,000万元人民币的融资担保额度，拟为国贸子公司提供不超过10,000万元人民币的融资担保额度。以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视控股子公司运营资金的实际需求来确定。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。本次提供担保预计事项有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出新的决议之日止，有效期内担保额度可滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》。
保荐人国元证券股份有限公司对本议案事项无异议，并出具了专项核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
为降低汇率波动风险，维护公司及股东利益，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、控制经营风险。公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合6亿元人民币（在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、澳元、泰铢、港币等。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
（十）审议通过《关于向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》
为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合敞口授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述综合敞口授信额度最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟继续使用最高不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，提高闲置资金的收益。上述资金可循环投资，滚动使用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用不超过人民币6,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在授权期限、额度范围内滚动使用。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
保荐人国元证券股份有限公司对本议案事项无异议，并出具了专项核查意见。
（十三）逐项审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
13.01审议通过《孙志勇2025年度薪酬》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
关联董事孙志勇回避表决。
13.02审议通过《许帮顺2025年度薪酬》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
关联董事许帮顺回避表决。
13.03审议通过《孙玲玲2025年度薪酬》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
关联董事孙玲玲回避表决。
13.04审议通过《夏大庆2025年度薪酬》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
关联董事夏大庆回避表决。
13.05审议通过《石磊2025年度薪酬》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
关联董事石磊回避表决。
13.06审议通过《纵飞2025年度薪酬》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
关联董事纵飞回避表决。
13.07审议通过《王国金2025年度薪酬》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
13.08审议通过《吴俊涛2025年度薪酬》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
13.09审议通过《孙娟2025年度薪酬》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
其中13.01至13.06尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十五）审议通过《关于聘任高级管理人员及变更财务总监的议案》
公司董事会秘书兼财务总监孙娟女士因工作调整申请辞去财务总监职务，辞任后仍在公司担任董事会秘书职务。董事会同意聘任陈升弟先生为公司副总裁兼财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员及变更财务总监的公告》。
（十六）审议通过《2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
本议案独立董事胡亚南、徐欢生、王文兵回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（十七）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
保荐人国元证券股份有限公司对本议案事项无异议，并出具了专项核查意见。
（十八）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
（十九）审议通过《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（二十）审议通过《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》。
（二十一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
根据公司发展战略规划，公司拟对全资子公司广东志邦增资14,000.00万元，对应新增加注册资本14,000.00万元。董事会授权公司管理层负责签订增资协议及办理本次交易相关事宜。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》。
（二十二）审议通过《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》。
（二十三）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《志邦家居股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
（二十四）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履行职责，保障广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。因该事项与公司全体董事、高级管理人员、薪酬与考核委员会委员存在利害关系，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议，全体董事在审议该事项时亦回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
（二十五）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
（二十六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2026年4月）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十七）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（2026年4月）。
（二十八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十九）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《委托理财管理制度》（2026年4月）。
（三十）审议通过《关于制定〈可持续发展管理制度〉的议案》
本议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《可持续发展管理制度》（2026年4月）。
（三十一）审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
本次会议还审阅了2025年度独立董事述职报告，独立董事将在2025年年度股东会上述职。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2026-014
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
2025年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配股利：每10股派发现金红利4元（含税），不送股，不转增股本。
●本次利润分配公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
●本利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、2025年度利润分配预案
（一）2025年度利润分配预案具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币358,975,842.14元。经董事会决议，公司2025年度利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数423,963,787股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），以此计算合计拟派发现金红利169,585,514.80元（含税），不送股，不转增股本。
本年度公司现金分红比例(现金分红金额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例)为82.84%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明
公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下所示：
■
二、公司履行的决策程序
公司于2026年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2025年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2026-016
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
2026年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于日常性关联交易，是基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2026年4月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议，关联董事孙志勇先生、许帮顺先生对本议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决，并以7票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
2、、独立董事专门会议审议情况
经全体与会独立董事审议，公司与关联方发生经营方面关联交易，2026年度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，届时关联董事将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
■
注：向关联人IJF Australia Pty Ltd销售产品、商品金额实际较预算超125.95万元以及新增向关联人IJF Australia Pty Ltd采购咨询服务金额118.41万元，根据公司《关联交易管理制度》，此超预算部分已经总裁审议批准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
■
注：六安东霖木业集团有限公司主营业务为刨花板的研发、生产和销售，与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应，公司于 2026年4月13日委派公司副总裁王国金担任六安东霖木业集团有限公司董事，至此根据《上海证券交易所股票上市规则》规定构成关联方。安徽林志家具有限公司主营业务为软体家具的研发、生产和销售，与公司存在业务合作关系。为增强业务协同效应，公司于 2026年4月13日委派公司副总裁王国金先生担任安徽林志家具有限公司董事，至此根据《上海证券交易所股票上市规则》规定构成关联方。
二、关联人介绍和关联关系
(一) 关联人的基本情况
1、公司名称：IJF Australia Pty Ltd
公司性质：有限公司
注册资本：50万澳币
注册地址：澳大利亚阿德莱德
公司简介：1964 年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品。
财务数据（未经审计）：截止2025年12月31日，IJF Australia Pty Ltd 总资产$14,443,793.36澳元，净资产$6,980,431.94澳元，2025年营业收入$37,234,760.00澳元，净利润$3,434,356.86澳元。（澳洲财年期间为每年7月1日至次年6月30日）。
2、公司名称：安徽谨志企业管理有限公司
成立时间：2012年11月30日
注册资本：610 万元
注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号综合楼3楼
经营范围：企业管理、商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、公司名称：安徽谨兴企业管理有限公司
成立时间：2012年11月30日
注册资本：610万元
注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路2号2幢3楼
经营范围：企业管理、商务信息咨询（不含投资类咨询）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、公司名称：广州七筑信息科技有限公司
成立时间：2022年4月18日
注册资本：1,184.71万元
注册地址：广州市天河区陶庄路5号自编7F007房
经营范围：机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；建筑材料销售；家具销售；电子专用设备销售；移动通信设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口。
财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，广州七筑信息科技有限公司总资产236.45万元，净资产36.02万元，2025年营业收入1,704.54万元，净利润106.03万元。
5、公司名称：安徽林志家具有限公司
成立时间：2021年12月09日
注册资本：1000万元
注册地址：安徽长丰双凤经济开发区淮南北路与润河路交口西南角3号厂房3楼
经营范围：家具制造；家具销售；皮革制品制造；皮革制品销售；箱包制造；箱包销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；物业管理；机械设备销售；机械电气设备销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
财务数据：截至2025年12月31日，安徽林志家具有限公司总资产2,041万元，净资产919万元，2025年营业收入3,498万元，净利润-244万元。
6、公司名称：六安东霖木业集团有限公司
成立时间：2018年02月01日
注册资本：11,060万元
注册地址：六安市叶集区经济开发区海桐路
经营范围：人造板、木地板、人造板胶水、装饰材料、林木机械设备、家具制造与销售;林木、苗木种植与销售;货物及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据：截至2025年12月31日，六安东霖木业集团有限公司总资产76,101.22万元，净资产51,240.12万元，2025年营业收入70,945.81万元，净利润587.33万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、公司的全资孙公司ZBOM Australia Pty Ltd 持有IJF Australia Pty Ltd 47%的股权，公司董事会秘书兼财务总监孙娟担任IJF Australia Pty Ltd 董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
2、安徽谨志企业管理有限公司和安徽谨兴企业管理有限公司系本公司实际控制人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司与上述两公司为关联单位，故此项交易构成关联交易。孙志勇先生和许帮顺先生为公司实际控制人，故此项租赁交易构成关联交易。
3、公司的全资孙公司安徽省昱邦企业管理合伙企业（有限合伙） 持有广州七筑信息科技有限公司15.0003%的股权，公司副总裁吴俊涛担任广州七筑信息科技有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
4、公司的全资孙公司安徽省昱邦企业管理合伙企业（有限合伙） 持有安徽林志家具有限公司40%的股权，公司副总裁王国金担任安徽林志家具有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。。
5、公司的全资孙公司安徽省昱邦企业管理合伙企业（有限合伙） 持有六安东霖木业集团有限公司23%的股权，公司副总裁王国金担任六安东霖木业集团有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间为销售产品、商品和租赁等业务，双方交易能正常结算，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司因业务开展需要，向上述关联方销售商品、采购软件、租赁等业务。双方交易定价参照市场价格确定，遵循公平、公正、公允的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、志邦家居五届董事会第十四次董事会决议；
2、志邦家居五届董事会审计委员会2026年度第二次会议决议；
3、志邦家居五届董事会独立董事2026年度第一次专门会议决议；
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2026-017
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：合肥志邦家居有限公司（以下简称“家居子公司”）、清远志邦家居有限公司（以下简称“清远子公司”）、安徽志邦全屋定制有限公司（以下简称“全屋子公司”）、安徽志邦国际贸易有限公司（以下简称“国贸子公司”）不属于公司关联方。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟为家居子公司提供不超过50,000万元人民币的融资担保额度，拟为清远子公司提供不超过100,000万元人民币的融资担保额度，拟为全屋子公司提供不超过10,000万元人民币的融资担保额度，拟为国贸子公司提供不超过10,000万元人民币的融资担保额度。截至2026年4月29日，公司对家居子公司提供的实际担保余额为10,000万元，对清远子公司提供的实际担保余额为70,000万元。
●本次预计担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以签署并发生的担保合同为准。本次担保预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
●特别风险提示：截至2026年4月29日，公司对外担保总额为80,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的23.54%，敬请投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为满足公司及其下属子公司日常经营及业务发展需要，保证下属子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司计划2026年度为下属子公司申请银行授信提供担保，担保金额合计不超过人民币17亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），用于办理银行流动资金贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票、保函等以满足控股子公司日常经营与战略发展所需资金的相关业务，在授权期限内额度可循环使用。具体情况如下：
■
注：上述担保额度为基于公司目前业务情况的预计，公司可在授权期限内针对合并报表范围内子公司（含授权期内新设立或纳入合并范围的子公司）的实际业务发展需要，在2026年度预计担保额度内分别按照资产负债率高于/低于70%，在相应类别的控股子公司之间调剂使用。
以上担保额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以银行与控股子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视控股子公司运营资金的实际需求来确定。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请公司股东会授权董事会在上述金额范围授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应法律文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。
本次提供担保预计事项有效期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会作出新的决议之日止，有效期内担保额度可滚动使用。
本次为控股子公司提供担保预计事项已经公司于2026年4月29日召开的五届董事会第十四次会议审议通过，根据《公司章程》《对外担保管理制度》相关规定，本事项还需经公司2025年年度股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保对象基本信息
1、合肥志邦家居有限公司为公司全资子公司，成立于2011年12月5日，法定代表人为许帮顺；注册资本为人民币5,000万元；公司住所为安徽省合肥市长丰县双墩镇；经营范围：厨柜、家具、木门、衣帽间、卫浴柜、居家饰品的制造、销售及安装；厨房家具、厨房装饰工程施工；橱柜配件、厨房用品、厨房电器、装饰材料的销售及安装；锯材、木片、单板、其他木材加工及销售；家具及室内装饰设计、服务；设备租赁；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、清远志邦家居有限公司为公司全资子公司，成立于2021年7月8日，法定代表人为纵飞；注册资本为人民币20,000万元；公司住所：清远市清城区石角镇广清经济特别合作区广清产业园德清大道18号；经营范围：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品研发；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品制造；竹制品销售；日用陶瓷制品制造；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售；照明器具制造；照明器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；家居用品制造；家居用品销售；建筑装饰材料销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；各类工程建设活动；工程管理服务；专业设计服务；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；物联网技术研发；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；品牌管理；凭总公司授权开展经营活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3、安徽志邦全屋定制有限公司为公司全资子公司，成立日期：2017年09月15日，法定代表人为许帮顺；注册资本为人民币10,000万元；公司住所：安徽省合肥市长丰县下塘镇工业园经一路与纬四路交口；经营范围：家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家用电器研发；家用电器销售；家用电器安装服务；门窗制造加工；门窗销售；木材加工；木材销售；五金产品零售；家居用品制造；家居用品销售；专业设计服务；品牌管理；凭总公司授权开展经营活动；非居住房地产租赁。教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
4、安徽志邦国际贸易有限公司为公司全资子公司，成立日期2021年04月23日，法定代表人为孙婷婷；注册资本为人民币2,000万元；公司住所：安徽省合肥市庐阳区庐阳工业园区连水路19号101室；经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；家具零配件销售；建筑装饰材料销售；门窗销售；建筑材料销售；品牌管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
（二）被担保对象主要财务指标（截至2025年12月31日）
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
上述担保事项尚未签署担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为了满足控股子公司的生产经营需要，有利于控股子公司稳健经营及长远发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司合并报表范围内子公司，经营状况稳定，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，整体担保风险处于可控制范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司 2026年4月29日召开的五届董事会第十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于为子公司提供担保的议案》：公司董事会认为公司为子公司拟向金融机构借款提供担保，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定和要求,有利于子公司更好地开展业务。同时，子公司在资金和业务经营运作、风险控制等方面受公司监督，不会损害公司和公司中小股东的利益。公司董事会同意此担保事项。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为16亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的47.09%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为16亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产的47.09%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过后公司及控股子公司对外担保总额为17亿元（包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，2024年年度股东大会审议通过的公司对子公司担保总额到期自然失效）。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2026-018
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：广东志邦家居有限公司（以下简称“广东志邦”或“标的公司”）
● 投资金额：14,000.00万元
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次交易已经志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第十四次会议审议通过，未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。董事会授权公司管理层负责签订增资协议及办理本次交易相关事宜。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次对外投资标的公司尚未盈利，在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面的风险，使其业务发展不及预期，导致公司本次投资出现亏损的风险。在未来经营过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素的影响，存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
根据公司发展战略规划，公司拟对控股子公司广东志邦增资14,000.00 万元，对应新增加注册资本 14,000.00万元。本次增资前公司持有广东志邦100%股权，增资后持有广东志邦100%股权。
2、本次交易的交易要素
■
（二）本次增资的审议情况
公司于2026年4月29日召开五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
广东志邦家居有限公司成立于 2019 年，是专业从事家居零售的销售企业。主要从事装饰石材零售；家居饰品批发；金属装饰材料零售；陶瓷装饰材料零售；木质装饰材料零售；卫生洁具零售；家具零售；灯具零售；五金零售；日用家电设备零售；智能化安装工程服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；家具安装；室内装饰、装修；信息技术咨询服务；贸易咨询服务；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售。
（二）投资标的具体信息
1、投资标的
（1）增资标的基本情况
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（2）增资标的最近一年又一期财务数据
单位：万元
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（3）增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
本次增资资金来源为公司自有资金。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资可优化广东志邦的资本结构，快速补充其现金流，支持其业务发展或资金周转，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，符合公司发展战略和投资方向，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次交易不会产生同业竞争。
四、对外投资的风险提示
1、本次对外投资标的公司尚未盈利，在经营过程中可能面临法律、政策、技术和业务等方面的风险，使其业务发展不及预期，导致公司本次投资出现亏损的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、在未来经营过程中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、技术研发等多方面因素的影响，存在不达预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2026-019
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易品种：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
● 交易金额：公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合6亿元人民币（在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。
● 履行的审议程序：本事项已经公司五届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
● 风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，进行外汇衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，但仍可能存在一定的汇率波动风险、市场风险、操作风险、履约风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、开展外汇衍生品业务的基本情况
（一）交易目的
为降低汇率波动风险，维护公司及股东利益，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、控制经营风险。
（二）业务品种
本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生产品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算，也可采用无担保、无抵押的信用交易等。公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
（三）业务规模及资金来源
公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合6亿元人民币（在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务。开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、澳元、泰铢、港币等。
（四）授权期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）交易对方
具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构（非关联方机构）。
二、审议程序
2026年4月29日公司五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。
2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。
3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。
4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5、其他风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临的法律风险。
（二）风险控制措施
1、通过专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，选择风险可控、交易简便的品种；明确外汇衍生品交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为；当汇率发生宽幅波动且导致外汇衍生品交易业务潜在亏损时，公司将积极寻求展期等风险对冲产品，严格控制市场波动风险。
2、公司选择的外汇衍生品交易业务的合作方都是经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司不存在关联关系的金融机构进行合作，不构成关联交易；并与合作方签订书面合同，明确外汇衍生品交易业务的币种、金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。
3、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司从事外汇衍生品交易业务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。
4、公司财务部专人负责，对持有的外汇衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案；强化相关人员的操作技能及素质；公司内部审计部门不定期对外汇衍生品交易业务开展情况进行审计与监督；独立董事、审计委员会有权对外汇衍生品交易业务开展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、开展外汇衍生品交易业务的会计处理
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为规避和防范汇率风险、降低风险敞口，保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。公司根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号－套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号－公允价值计量》等相关规定及指南，对公司拟开展的外汇衍生品交易业务进行核算处理。具体以年度审计结果为准。
五、对公司的影响
公司开展外汇衍生品业务以防范汇率的波动风险为目的，有利于降低财务风险、增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不会对公司及下属子公司的流动性造成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2026-020
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
关于公司向金融机构申请综合敞口
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2026年4月29日志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币40亿元的综合敞口授信额度， 主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述综合敞口授信额度最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。
授权董事长或其指定的授权代理人全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
上述授权有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至召开2026年年度股东会作出新的决议之日止。
由于上述综合敞口授信额度超过规定的董事会关于借贷的审批权限，还需提交2025年年度股东会审议。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2026-021
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（下转943版）
