江苏悦达投资股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600805 证券简称：悦达投资
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张乃文 主管会计工作负责人：李正明 会计机构负责人：王新
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：张乃文 主管会计工作负责人：李正明 会计机构负责人：王新
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：江苏悦达投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张乃文 主管会计工作负责人：李正明 会计机构负责人：王新
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
江苏悦达投资股份有限公司董事会
2026年4月29日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2026－010号
江苏悦达投资股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏悦达投资股份有限公司于2026年04月22日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于2026年04月29日以通讯表决方式召开第十二届董事会第十一次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事10人，实际出席会议的董事10人（其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事10人），缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。
同意10人，反对0人，弃权0人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
（二）审议通过《2026年第一季度报告》
审计委员会认为：公司编制的《2026年第一季度报告》符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，真实、可靠、完整地反映了公司2026年3月31日的财务状况以及2026年第一季度的经营成果。
同意10人，反对0人，弃权0人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
（三）审议通过《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》
同意10人，反对0人，弃权0人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2026年04月29日
证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2026-011号
江苏悦达投资股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”
行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第十二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容如下：
（一）聚焦产业战略转型，提升公司发展质量
公司近年来持续聚焦新能源产业发展，投资建设的盐城东台弶港100MW/200MWh共享储能电站项目、三峡悦达阜宁160MW/320MWh共享储能电站项目顺利并网，首个集中式光伏华丰378MW渔光互补项目顺利并网，盐城灌东一期150MW渔光互补项目已于2025年8月份顺利并网，全力推进灌东二期310MW项目及头罾70MW渔光互补项目建设，与华润电力等共同投资响水308MW、射阳407MW海上风电项目，悦达绿色数智能源管理中心全面建成，生物质颗粒项目秸秆收储体系基本形成，纺织10万锭绿色智能工厂达产达效，转让悦达智行公司100%股权，进一步优化资产结构，推动公司业务向“新能源、新材料、智能制造”产业布局转换。2025年，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,687.15万元，同比增长37.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏7,114.47万元。
2026年，公司将进一步聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位，积极寻求项目突破和发展机遇。新能源领域，公司将聚焦项目、聚焦效益，紧紧围绕新能源产业，重点在风电、光伏、储能等领域寻求突破。新材料领域，围绕新能源上下游核心材料，寻求战略性产业项目投资机遇。智能制造领域，践行绿色发展理念，积极推进“智改数转”，不断提高生产效率，提升核心竞争力。
（二）开展持续现金分红，提升投资者获得感
公司坚持践行与投资者共享发展成果的理念，规范制定利润分配方案，实施稳健的利润分配政策。为更好的回报投资者，2025年公司增加了中期分红，实施2025年三季度利润分配方案，每10股派送现金0.3元(含税)，分配现金2,552.68万元；2025年度，公司利润分配预案为，每10股派现金0.2元（含税），分配现金1,701.79万元。若2025年度利润分配预案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度向全体股东共派发现金红利4,254.47万元(含税)，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为115.39%。
2026年，公司将根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，以稳健的分红政策更好地回馈广大股东。在公司当年实现盈利，无重大投资计划或重大现金支出的情况下，2026年度累计现金分红总额（含股份回购注销）不低于当年实现可供分配利润的40%。具体的现金分红方案由公司董事会拟定，经公司股东会审议通过后实施。
（三）规范运作管理，强化公司治理水平
2025年，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的最新规定，对《公司章程》等制度修订，并取消监事会，进一步完善公司治理结构，构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层为核心主体的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工明确、权责清晰、协调运作、相互制约的治理机制，构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。
2026年，公司将持续优化股东会、董事会及专门委员会等议事规则，提升决策质量和效率，确保授权范围科学、权限清晰、责任明确，构建决策、执行、监督的良性循环。持续加强管理层团队建设，提高政治能力，增强大局观念，勇于改革创新，进一步推定高质量发展。
（四）强化“关键少数”责任，不断提升履职能力
2025年，公司始终高度重视“关键少数”队伍建设，积极组织“关键少数”持续学习，落实新“国九条”、《公司法》、《上市公司治理准则》要求，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力。
2026年，公司将持续关注监管政策动态，及时向“关键少数”传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化合规意识，确保严守履职“红线”；持续组织开展监管政策专题培训并结合行业案例解读要求，对资金占用、违规担保、关联交易等重点领域开展定期排查，进一步夯实履职责任根基。
（五）强化投资者关系管理，传递公司投资价值
公司高度重视与投资者的沟通交流，通过常态化开展业绩说明会、线下调研、投资者热线电话、电话会议、E互动、公开邮箱等多种方式，维护与投资者的良好互动。
2026年，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和有关规定，不断优化和提高信息披露质量。丰富与投资者沟通渠道，继续常态化开展业绩说明会，同时通过公司官网、新媒体平台、E互动、传真、邮件、投资者热线电话等方式，增进投资者对上市公司的了解和认同，在合法合规的前提下，使投资者能够充分了解公司的经营情况，为投资者提供准确的投资决策依据。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2026年4月29日
证券代码：600805 证券简称：悦达投资
江苏悦达投资股份有限公司
2025年度环境、社会及治理（ESG）
报告摘要
第一节重要提示
1、本摘要来自于环境、社会及治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及治理（ESG）报告全文。
2、本环境、社会及治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1、基本信息
■
2、可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会__[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为书面、每季度 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_公司制定了《董事会议事规则》，董事会定期监管可持续相关影响、风险和机遇，对可持续发展相关工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见。__ □否
3、利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4、双重重要性评估结果
■
注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业、
数据安全与客户隐私保护、尽职调查、利益相关方沟通已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
