重庆万里新能源股份有限公司
(上接947版)
法定代表人：杨帆
注册资本：150万人民币
住所：北京市丰台区郭公庄中街20号院1号楼-1至3层101内3层3311号
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；计算机软硬件及辅助设备零售；计算器设备销售；助动自行车、代步车及零配件销售；机械设备销售；市场调查（不含涉外调查）。
关联关系：万里股份控股股东家天下一致行动人
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与关联人的日常关联交易主要为向上述关联人购买商品、接受劳务、资金拆借、收购关联方资产等，公司与上述关联人将根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议，具体关联交易协议将在实际发生时签署。关联交易的定价主要遵循市场原则；如果没有市场价格，按照成本加合理的利润由双方协商定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
以上关联交易均属于公司的正常业务范围，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，有利于公司主营业务的开展；通过专业化协作，能够实现优势互补和资源合理配置，降低公司运营成本，提高公司运营效率。
上述关联交易有利于公司及关联方生产经营活动的正常开展，支持了公司的生产经营和持续发展，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，不会对关联方形成较大的依赖，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2026-005
重庆万里新能源股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、公司2025年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-52,913,027.75元，母公司净利润为-3,672,542.80元；截至2025年12月31日，合并报表累计可供股东分配的利润为-422,116,531.91元，母公司累计可供股东分配的利润为-280,080,086.16元。鉴于2024年度可供股东分配利润为负，2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红时，该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2025年度可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2025年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
三、董事会意见
公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2026-007
重庆万里新能源股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及
2026年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
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注：以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费及以其他形式从公司获得的报酬。上述人员薪酬为在2025年任期内的薪酬金额。尾差为数据四舍五入影响所致。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。
（三）薪酬方案
1、非独立董事
非独立董事薪酬方案为：公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。未在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
2、独立董事
独立董事薪酬方案为：每人每年10万元人民币（含税），自任期开始起按月发放。
3、高级管理人员
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，基本薪酬按月发放。
绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。
（四）其他规定
1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、鉴于年度审计报告于次年4月底前进行审议，故年度绩效薪酬在公司经审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。
5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
6、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股东会审议通过方可生效，高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。
三、专项意见
（一）薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员2025年薪酬及2026年薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。
全体委员回避表决董事2025年薪酬及2026年新方案，同意将《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》提交董事会审议。薪酬与考核委员会一致同意《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2026-008
重庆万里新能源股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月22日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月22日10点 00分
召开地点：北京市丰台区郭公庄中街20号院A座房天下大厦3层董办会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月22日
至2026年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，并于2026年4月30日披露在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复
印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖
法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件、法人营业执照复印件（盖章）
进行登记；
2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证；授权委托代理人出席会议的，
须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见
附件）。
3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记，须在2026年5月18日下午17:00前送达，信函或电子邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。登记时间以公司收到信函或邮件为准，并请在信函或邮件中注明联系电话。
会务联系电话：023－85532408
电子邮箱：cqwanli2010@126.com
六、其他事项
本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司董事会
2026年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆万里新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2026-004
重庆万里新能源股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议于2026年4月28日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、关于2025年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
二、关于2025年年度报告全文及摘要的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2025年年度报告》及《万里股份2025年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
三、关于2025年度财务决算报告的议案
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
四、关于2025年经营工作报告的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
五、关于2025年度利润分配预案的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日公司未分配利润为-422,116,531.91元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2025年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-005）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
六、关于2025年度内部控制评价报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2025年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
七、关于2025年度社会责任报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2025年度社会责任报告》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
八、关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-006）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避表决3票。
九、关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
十、关于确认董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票、回避表决6票。
十一、关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-007）。
本议案已经董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
十二、关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案
董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年，审计费用合计91万元，其中财务报告审计费61万元，内部控制审计费30万元。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
十三、关于2026年第一季度报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
十四、关于召开2025年年度股东会的议案
会议决定于2026年5月22日召开2025年年度股东会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-008）。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本次会议听取了董事会审计委员会2025年度履职报告、独立董事工作报告。
特此公告。
重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
