山鹰国际控股股份公司

(上接949版)

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 14点30分

召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告及公司高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次年度股东会所审议事项已经第九届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容刊登于2026年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2026-010）。

2、特别决议议案：议案6、议案9、议案11-13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案4、议案10、议案11-13

应回避表决的关联股东名称：议案3：持有公司股份的董事作为关联股东回避表决；议案4：福建泰盛实业有限公司及其关联方回避表决；议案10：持有公司股份的董事、高级管理人员作为关联股东回避表决；议案11-13：参与公司2026年股票期权激励计划的股东回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应当出 示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理 他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。异地股东可用信 函或传真进行登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其持有法定代表人资 格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。融资融券投资者出席会议的，应持 融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托 书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投 资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具 的授权委托书。

现场登记时间：2026年5月20日上午 9:00-11:00；下午1:00-4:00。

登记地址：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：严大林

联系电话：021-62376587

传真：021-62376799

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿费等费用自理。（三）《授权委托书》见附件 1

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山鹰国际控股股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2026-011

山鹰国际控股股份公司

2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2025年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为负值，拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为人民币-113,560.27万元，截至2025年12月31日母公司可供全体股东分配的利润为人民币394,251.22万元。

公司于2026年4月28日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《2025年年度利润分配方案》，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额为人民币500,001,514.56元（不含佣金等交易费用）。纳入2025年年度现金分红相关比例计算，2025年年度分配的现金红利总额占公司本年度归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为44.03%。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司2025年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、利润分配方案说明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日在公司会议室召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《2025年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案需提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年四月三十日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2026-018

山鹰国际控股股份公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》

及修订、制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

由于公司可转债转股导致总股本由5,815,476,687股增加至6,307,453,306股（截至2026年3月31日）。因此，公司本次拟将注册资本由5,815,476,687元增加至6,307,453,306元。

为进一步完善公司治理，提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层在《公司章程》经股东会审议通过后办理工商登记备案等相关事项，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商登记备案等办理完成之日止。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订及制定部分内部治理制度

为进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订及制定部分内部治理制度，具体情况如下：

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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年四月三十日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2026-013

山鹰国际控股股份公司

关于2026年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：本公司合并报表范围内子公司、上游供应商。不属于公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2026年度公司及合并报表范围内子公司预计提供对外担保的最高额度为人民币3,149,000万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,551,927.73万元。公司及控股子公司为上游供应商提供的担保余额合计为0元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本次担保计划尚需公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示：截至公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币1,551,927.73万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为101.26%，均为对合并报表范围内子公司的担保，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为满足山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）及合并报表范围内子公司、上游供应商的日常生产经营及业务发展需要，公司于2026年4月28日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，同意2026年度公司及合并报表范围内子公司预计对外担保额度不超过人民币3,149,000万元。其中，对资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币412,000万元；对资产负债率70%以下的合并报表范围内子公司提供担保额度不超过人民币2,587,000万元；对上游供应商提供担保额度不超过150,000万元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。被担保方均为公司合并报表范围内控股子公司及上游供应商，不涉及关联担保，是否涉及反担保以最终签署并执行的合同为准。具体如下：

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上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。实际担保总额以具体担保合同约定的金额为准。在预计的担保额度范围内可根据公司及合并报表范围内子公司的经营情况内部调剂使用，但资产负债率70%以下子公司的担保额度不得调剂用于资产负债率70%以上子公司的担保。

担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、采购合同履约担保以及开展商品衍生品业务担保、反担保等担保方式。担保范围包括公司对合并报表范围内子公司的担保、合并报表范围内子公司之间发生的担保、公司及合并报表范围内子公司对上游供应商的担保。

上述担保额度含等值外币，提请股东会授权董事长在前述额度范围内签署担保协议等法律文书，授权公司财经中心具体办理担保协议事宜。担保有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：公司合并报表范围内控股子公司

被担保人均不属于失信被执行人，基本情况如下：

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被担保人2025年12月31日经审计主要财务数据如下：

单位：万元，人民币

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（二）被担保人：上游供应商

基于与上游供应商真实的采购需求，为推动供应链业务高质量发展，公司及合并报表范围内子公司拟为上游供应商提供连带责任保证担保，本次担保以供应商所持有的对公司及合并报表范围内子公司的应收账款金额为限，总额度不超过人民币150,000万元，被担保人均为公司上游供应商，且与公司没有直接或间接的控制关系，具体由公司根据业务情况，向合作银行进行推荐并完成认证。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及控股子公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额合计为人民币1,551,927.73万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司及控股子公司为上游供应商提供的担保余额为0元。公司本次担保额度预计含已签署担保协议的担保，其余担保协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及合并报表范围内子公司、上游供应商与银行或相关机构共同协商确定，届时公司将及时对担保协议签署情况进行披露。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。

四、担保的必要性和合理性

（一）被担保人：公司合并报表范围内控股子公司

公司2026年度担保计划是根据公司、合并报表范围内子公司的实际经营需要和资金安排，为满足被担保主体的日常生产经营及业务发展需要而进行的合理预计，被担保主体包括本公司合并报表范围内子公司，公司对合并报表范围内子公司实行财务统一、垂直管理，通过对其资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为合并报表范围内子公司提供担保的风险，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）被担保人：上游供应商

公司为上游供应商提供担保可提高上游供应商资金周转效率，降低综合采购成本，有利于与上游供应商建立长期友好的合作关系，保障产业链供应的稳定性，符合公司整体利益。本次担保以公司及合并报表范围内子公司对上游供应商应履行的付款义务为限，整体风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保是基于被担保方生产经营的实际需要，公司合并报表范围内子公司偿债能力较强，偿债风险较小，为其融资及业务履约提供担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。对上游供应商担保以应履行的付款义务为限，提高公司产业链上游供应商资金周转效率，能有效降低公司综合业务成本，提升产业链竞争力。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,551,927.73万元，占公司最近一期经审计净资产的101.26%，均为对合并报表范围内子公司的担保。

（二）本公司无逾期对外担保。因担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二六年四月三十日

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2026-012

山鹰国际控股股份公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 公司2026年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2026年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交2025年年度股东会审议，公司关联股东需对本议案回避表决。

公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次议案。全体独立董事认为：公司预计2026年日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，可以使公司合理利用关联方的优质资源，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确定，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

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注：公司第九届董事会第三十二次会议和2025年第三次临时股东会审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，本次新增原料浆纸日常关联交易金额不超过人民币140,000万元，新增额度已统计在上述表格中，具体内容详见《关于新增日常关联交易的公告》（临2025-081）。

（三）本次日常关联交易的预计情况

根据公司2026年度的经营计划，对2026年度日常关联交易基本情况预计如下：

单位：人民币万元

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注：（1）本次预计的公司与泰盛供应链管理有限公司关联交易额度包含与泰盛供应链管理有限公司指定企业福州绿金供应链科技有限公司、福州市财金供应链集团有限公司和上海泰茹汇贸易有限公司等发生的交易。公司及下属子公司将在实际购销行为发生时，根据需要与关联方指定企业签订具体采购合同。（2）上述日常关联交易预计额度为不含税金额，预计总额允许在同一控制下的关联方之间调剂，交易主体包含上述关联方及其控股子公司。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、泰盛贸易股份有限公司（以下简称“泰盛贸易”）

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2016年4月29日

注册资本：13,500万元人民币

法定代表人：吴明希

住所：上海市青浦区徐泾镇崧泽大道2088号二层

经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二类医疗器械销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；办公设备耗材制造；包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及持股情况：贵州省号祥科技有限公司（以下简称“贵州号祥”）持有泰盛贸易100%股份。

主要财务数据：截至2025年12月31日，泰盛贸易总资产人民币176,881.74万元，净资产人民币-53,024.60万元；2025年1-12月，泰盛贸易实现营业收入人民币19,393.81万元，实现净利润人民币3,157.82万元（未经审计）。

关联关系介绍：贵州号祥系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，泰盛贸易间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，泰盛贸易为公司关联法人。

2、浙江泰航物流有限公司（以下简称“浙江泰航”）

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：林小南

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2022年1月29日

住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(开发区)椰岛路2529号1幢702、704、705室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；装卸搬运；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东及持股情况：泰盛实业持有浙江泰航55%股份，浙江路航物流有限公司持有浙江泰航45%股份。

主要财务数据：截至2025年12月31日，浙江泰航总资产人民币32591.82万元，净资产人民币6773.95万元；2025年1-12月，浙江泰航实现营业收入人民币51402.14万元，实现净利润人民币5573.60万元（未经审计）。

关联关系介绍：浙江泰航系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，浙江泰航为公司关联法人。

3、浙江路航物流有限公司（以下简称“浙江路航”）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：程一军

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2010年3月11日

住所：海盐县西塘桥街道大桥新区

经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修理和维护；装卸搬运；小微型客车租赁经营服务；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股东及持股情况：程一军持有浙江路航75%股份，程雨容持有浙江路航25%股份。

主要财务数据：截至2025年12月31日，浙江路航总资产人民币18,891.53万元，净资产人民币11,258.68万元；2025年1-12月，浙江路航实现营业收入人民币9,711.90万元，实现净利润人民币87.14万元（未经审计）。

关联关系介绍：浙江路航系公司关联自然人程一军先生控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，浙江路航为公司关联法人。

4、泰盛（贵州）竹资源发展有限公司（以下简称“贵州竹资源”）

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2003年10月16日

注册资本：182,400万元人民币

法定代表人：胥端祥

住所：贵州省赤水市金华街道创业路208号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸、纸制品的进出口业务。）

股东及持股情况：泰盛科技（集团）股份有限公司（以下简称“泰盛科技”）持有贵州竹资源89.53%股份，贵州省新型工业化发展股份投资基金合伙企业（有限合伙）持有贵州竹资源10.47%股份。

主要财务数据：截至2025年12月31日，贵州竹资源总资产人民币1,002,888.26万元，净资产人民币314,946.18万元；2025年1-12月，贵州竹资源实现营业收入人民币191,672.09万元，实现净利润人民币5,206.96万元（未经审计）。

关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，贵州竹资源间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，贵州竹资源为公司关联法人。

5、四川天竹竹资源开发有限公司（以下简称“四川天竹”）

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈友明

注册资本：94,525万元人民币

成立日期：2002年5月17日

住所：四川省江安县阳春工业园区

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；热力生产和供应；林业产品销售；竹种植；森林改培；竹木碎屑加工处理；木材收购；初级农产品收购；货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；竹制品制造；竹制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东及持股情况：泰盛科技持有四川天竹75.99%股份，吉林市铁路投资开发有限公司持有四川天竹20.66%股份，宜宾发展控股集团有限公司持有四川天竹3.35%股份。

主要财务数据：截至2025年12月31日，四川天竹总资产人民币170,346.43万元，净资产人民币44,133.31万元；2025年1-12月，四川天竹实现营业收入人民币70,627.88万元，实现净利润人民币-6,449.78万元（未经审计）。

关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，四川天竹间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，四川天竹为公司关联法人。

6、江门星辉造纸有限公司（以下简称“江门星辉”）

公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)

成立日期：2011年10月25日

注册资本：23,670 万美元

法定代表人：陈勇峰

住所：广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地A区

经营范围：生产、加工和销售各类高档工业包装用纸，包括高档涂布白板纸及其他工业包装用纸，中介信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东及持股情况：Xing Hui Investment Holdings Co., Limited（星辉投资控股有限公司）持有江门星辉100%股份，泰盛（香港）国际控股有限公司（以下简称“泰盛香港”）持有星辉投资控股有限公司90%股份，北越株式会社持有星辉投资控股有限公司10%股份。

主要财务数据：截至2025年12月31日，江门星辉总资产29,579.56万元，净资产人民币28,145.97万元；2025年1-12月，江门星辉实现营业收入人民币1,075.70万元，实现净利润人民币-3,806.13万元（未经审计）。

关联关系介绍：吴明华先生持有泰盛香港100%股份，江门星辉间接受吴明华先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（三）项之规定，江门星辉为公司关联法人。

7、泰盛供应链管理有限公司（以下简称“泰盛供应链”）

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：林文新

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2020年9月15日

住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路1769号

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代理；纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；制浆和造纸专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；林业产品销售；木材销售；软木制品销售；木制容器销售；日用木制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；电子专用设备销售；复印和胶印设备销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；肥料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输；公共航空运输；国际客船、散装液体危险品船运输；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛供应链70%股份，自然人吴明华、吴丽萍分别持有泰盛供应链20%、10%股份。

主要财务数据：截至2025年12月31日，泰盛供应链总资产人民币83,752.14万元，净资产人民币5,023.57万元；2025年1-12月，泰盛供应链实现营业收入人民币56,911.65万元，实现净利润人民币120.83万元（未经审计）。

关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第（二）项之规定，泰盛供应链为公司关联法人。

8、WR Fibers Inc.（以下简称“WR公司”）

公司类型：Corporation

成立时间：2011年4月27日

注册资本：644万美元

(下转951版)