上海至纯洁净系统科技股份有限公司

（上接957版）

● 被担保人名称：上海至纯系统集成有限公司、珐成制药系统工程（上海）有限公司、上海波汇信息科技有限公司、合肥至汇半导体应用技术有限公司、广州市浩鑫洁净工程技术有限公司、上海至纯半导体设备有限公司、上海智临精密制造有限公司、上海至嘉半导体气体有限公司、上海砺致科技有限公司、江苏至纯系统集成有限公司、江苏启微半导体设备有限公司、合肥至微半导体有限公司、至微半导体（上海）有限公司、上海泛楒立光电设备有限公司、浙江智临精密制造有限公司、上海艾璞思精密设备有限公司、上海波汇科技有限公司、天津至汇光电技术有限公司、上海至纯电子材料有限公司、珠海至微半导体科技有限公司。

● 担保额度预计及已实际为其提供的担保余额：公司2025年度为合并报表范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度预计为85亿元，截至公告披露日公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为298,804.24万元。公司预计2026年度为子公司担保总额度为85亿元。

● 本次担保无反担保

● 无逾期对外担保情况

● 特别风险提示：上海至纯系统集成有限公司、珐成制药系统工程（上海）有限公司、上海波汇信息科技有限公司、合肥至汇半导体应用技术有限公司、广州市浩鑫洁净工程技术有限公司、上海至纯半导体设备有限公司、上海智临精密制造有限公司、上海至嘉半导体气体有限公司、上海砺致科技有限公司、江苏至纯系统集成有限公司、江苏启微半导体设备有限公司、合肥至微半导体有限公司、至微半导体（上海）有限公司、上海泛楒立光电设备有限公司、浙江智临精密制造有限公司、上海艾璞思精密设备有限公司资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

为保证上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展及生产经营需要，公司及子公司将根据实际需要向商业银行及非银行金融机构申请综合授信，2026年度预计综合授信总额不超过人民币130亿元，此金额为各商业银行及非银行金融机构授予公司总的融资最高额度，不代表公司实际融资金额。综合授信品种包括但不限于：贷款/抵押贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑、融资租赁等。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高子公司运作效率，公司拟为下属子公司提供担保总额不超过85亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度预计为79.50亿元，为资产负债率低于70%的子公司担保额度预计为5.50亿元。同时公司及子公司拟通过自有房产及土地等资产抵押进行融资业务。

上述担保事项是基于对目前业务情况的预计。根据可能的变化，由公司管理层在上述预计担保额度内，根据实际情况审批并调剂具体的融资担保事宜。调剂方式为被担保方为资产负债率低于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于70%的控股子公司使用，资产负债率高于70%的控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率高于70%的控股子公司使用。调剂范围为公司所有全资及控股子公司（不限于下表中的子公司，包括期间新增子公司）。在履行公司内部审批程序后，公司全资及控股子公司可为其下属的全资或控股公司提供担保。

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被担保子公司预计担保额如下：

上述向银行申请综合授信及担保事项尚需提交股东会审议。担保额度及股东会授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议该事项时止。

（一）内部决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）担保预计基本情况（如有）

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二、被担保人基本情况

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上述被担保方不存在失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司提供担保，是为了满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司控股子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不会对公司及股东特别是中小股东利益造成重大不利影响。

五、董事会意见

第五届董事会第十七次会议审议通过《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》，该事项有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，为提高工作效率、及时办理相关业务，提请股东会授权公司董事会在上述额度范围内授权董事长或其指定代理人代表公司办理相关融资申请事宜，并签署相应文件。担保额度及股东会授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议该事项时止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至该事项董事会决议日，公司及其控股子公司无对外担保；截至公告披露日，公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为298,804.24万元，占公司最近一期经审计净资产85.43%，无逾期担保。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2026年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于上海至纯洁净系统科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读上海至纯洁净系统科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_董事会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 决策层-统筹与协调层-执行落实层 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》规定的议题中，生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业三个议题对公司不具有重要性。针对上述议题，本公司已根据实际工作开展情况，依照《14号指引》第七条规定，对部分议题 的相关举措进行了简要披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-015

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配预案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为-776,821,616.28元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为989,914,077.15元。

鉴于公司2025年度亏损，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，结合公司目前实际情况，公司2025年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形的说明

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配预案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交2025年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-024

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计差错更正不涉及上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年以前年度财务报表，公司对2021年度至2024年度财务报表进行了追溯调整。本次会计差错更正不涉及公司营业收入，对公司净资产、利润总额、归属于母公司所有者净利润等财务数据进行追溯调整，本次追溯调整导致公司已披露的2023年度和2024年度报表出现盈亏性质的改变。公司将认真吸取本次教训，进一步加强对财务会计工作的监督和检查，同时公司将采取多种措施优化经营模式和融资结构，降低综合融资成本，确保经营业务稳健发展，持续注重投资者回报，切实保障公司及全体股东的利益。

一、前期会计差错更正的概述

公司对以前年度进行财务自查，并与年审会计师进行充分沟通，发现对《企业会计准则》部分理解存在偏差，为更加真实、准确、完整反映公司的财务状况和经营成果，公司对涉及的前期会计差错事项进行更正并追溯调整。

1、关于金融负债科目的分类调整

公司控股子公司至微半导体（上海）有限公司（以下简称“至微半导体”）于2021年12月进行增资扩股引入国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等战略投资者，公司初衷为引入战略股东以实现产业协同。

在合并财务报表时，前期会计处理将上述投资人作为该控股子公司少数股东。然而，原协议约定在满足退出条件时，投资人有权要求上市公司的实际控制人、上市公司或至微半导体履行回购义务。经公司董事会及管理层审慎对照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定进行重新评估，并与年审会计师充分沟通后，认为协议约定的回购退出义务包含上市公司自身，且公司无法无条件避免以现金回购自身权益工具的合同义务，前期对相关会计准则的理解和处理存在一定偏差，在合并财务报表时，上述投资人的投资款应当确认为金融负债。基于谨慎性考虑以及为了更严谨地执行金融工具准则，公司对上述会计核算方法进行调整。

若后续外部投资人与各方协商一致，由公司实际控制人或其指定主体回购其持有的全部或部分股权，则上市公司及至微半导体回购义务消除，回购完成后，对应的金融负债将转为少数股东权益。

2、关于投资性房地产科目的分类调整

公司以前年度对《企业会计准则第3号一一投资性房地产》的执行理解存在偏差，将不能单独计量和出售的已出租的松江办公楼错误分类至投资性房地产进行会计核算和列报，并采用公允价值模式进行后续计量。根据该准则中“投资性房地产应当能够单独计量和出售”的规定，现对无法单独计量和出售的出租建筑物及土地使用权会计处理进行调整，从投资性房地产分别调整至固定资产和无形资产，以规范会计核算与报表列示。

3、关于应收账款与合同负债科目列报调整

公司与部分客户存在多项目并行执行的业务特点，由于公司对于会计准则的理解存在偏差，将应收账款和合同负债按照同一个客户进行管理及列报。基于谨慎性考虑以及为了更严谨的执行企业会计准则，公司改成按合同为单位进行管理及列报。

经审慎评估，公司对2021年度至2024年度已经披露的财务报表进行追溯调整，以更加公允地反映公司的财务状况。

2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前期会计差错更正。本次更正涉及追溯调整。

二、前期会计差错更正对公司的影响

本次更正导致公司2023年和2024年年度财务报表出现盈亏性质的改变，不会对其他已披露的年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致期末净资产为负的情形。

根据企业会计准则规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，上述差错更正事项对合并财务报表影响如下：

（一）对合并资产负债表的影响

1、2021年12月31日

单位：元

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2、2022年12月31日

单位：元

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3、2023年12月31日

单位：元

■

4、2024年12月31日

单位：元

■

（二）对合并利润表的影响

1、2021年度

单位：元

■

2、2022年度

单位：元

■

3、2023年度

单位：元

■

4、2024年度

单位：元

■

（三）对合并现金流量表的影响

1、2021年度

单位：元

■

2、2022年度

单位：元

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除上述更正内容外，公司《2021年年度报告》《2022年年度报告》《2023年年度报告》《2024年年度报告》的其他内容不变。

三、会计师事务所对会计差错更正事项的专项说明

公司聘请中汇会计师事务所就上述会计差错更正事项出具了《关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司2021-2024年度重要前期差错更正的鉴证报告》。中汇会计师事务所认为：至纯科技公司管理层编制的重要前期差错更正情况的说明在所有重大方面符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》的规定，公允反映了至纯科技公司2024年度重要前期差错更正情况。

四、审计委员会审议情况

2026年4月28日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司审计委员会认为：本次会计差错更正原因系公司对相关会计准则的理解和处理存在偏差，造成会计差错。公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务信息及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况和经营成果，同意将《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》提交公司董事会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-014

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2026年4月17日向全体董事发出了第五届董事会第十七次会议通知，第五届董事会第十七次会议于2026年4月28日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案中2025年年度报告的财务报告及相关财务信息已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年年度报告》及其摘要。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度董事会工作报告》。

4、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6、审议通过《关于2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

7、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配预案的公告》。

10、审议通过《关于2026年度授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2026年度授信及担保额度预计的公告》。

11、审议通过《关于2025年度日常关联交易实际发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋渊回避表决。

本议案已经独立董事专门工作会议审议通过，独立董事发表意见如下：公司2025年日常关联交易实际发生额与预计额存在一定差异，主要是因为房屋租赁预计金额包含租赁费、物业费、水电费等多项费用，实际使用情况略超预计。公司2025年度已发生日常关联交易符合实际情况，均为公司正常经营业务所需，符合法律法规的规定；交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。公司预计的2026年度日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东的利益，审议和表决程序合法有效。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年度日常关联交易实际发生情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于2025年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2025年度计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告》。

13、审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事先审议通过。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2026年第一季度报告》。

14、审议通过《关于2026年度外汇套期保值业务计划的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2026年度外汇套期保值业务计划的公告》。

15、审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

16、逐项审议并通过《关于制定董事2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事的工作积极性与主动性，保障核心管理团队稳定，提升经营管理效益，公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合实际经营情况，制定了董事2026年度薪酬方案：公司给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴，每位独立董事的年度津贴为15万元（税前）；外部董事（指不在公司担任具体职务的非独立董事）原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，公司可以发放固定津贴；在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司的岗位领取相应的岗位薪酬，相关董事不领取额外的董事津贴，上述董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中：基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬：根据公司制定的考核标准达成情况等绩效进行综合考评后确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

董事会对该方案逐项审议并表决如下：

（1）关于制定董事长蒋渊女士2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事蒋渊对本议案回避表决。

（2）关于制定董事吴海华先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事吴海华对本议案回避表决。

（3）关于制定董事白柠先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事白柠对本议案回避表决。

（4）关于制定独立董事夏光先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事夏光对本议案回避表决。

（5）关于制定独立董事颜恩点先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事颜恩点对本议案回避表决。

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

17、逐项审议并通过《关于制定高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动高级管理人员的工作积极性与主动性，保障核心管理团队稳定，提升经营管理效益，公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》规定，结合实际经营情况，制定了高级管理人员2026年度薪酬方案：公司内部高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬是年度的基本报酬，主要根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬主要与公司经营业绩和个人绩效考核结果挂钩，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责考核实施。

（1）关于制定总经理蒋渊女士2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事蒋渊对本议案回避表决。

（2）关于制定副总经理陆磊先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（3）关于制定副总经理白柠先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事白柠对本议案回避表决。

（4）关于制定财务总监丁炯先生2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（5）关于制定董事会秘书任慕华女士2026年度薪酬方案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

18、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

19、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司将于2026年6月9日召开2025年年度股东会，审议年度报告等相关议案。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》及会议资料。

20、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

21、审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

本议案全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于审慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-022

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买

责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、公司董事和高级管理人员等领导成员及相关责任主体购买责任保险。

公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均按规定回避了表决，将直接提交公司股东会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、责任保险方案

（一）投保人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司；

（二）被保险人：上海至纯洁净系统科技股份有限公司；公司董事、高级管理人员等领导成员及相关责任主体；

（三）赔偿限额：不超过人民币10,000万元；

（四）保费支出：不超过人民币50万元/年；

（五）保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）；

为提高决策效率，提请股东会同意董事会授权管理层办理责任险投保相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘请保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

二、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：为公司及董事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权力、履行有关职责。本次购买董事、高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-017

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易实际发生情况

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2025年度日常关联交易实际发生情况及2026年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东会审议

● 公司与关联人产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联人形成依赖，对公司的独立性没有影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会第十七次会议以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于2025年度日常关联交易实际发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士回避表决。公司独立董事召开专门会议，发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

■

公司2025年年度关联交易遵循了公平、公正的市场原则与关联人开展业务合作，交易价格参照市场价格确定，交易过程遵循了公平合理的原则，价格公允合理，未损害公司及中小股东的利益。公司2025年度实际发生的关联交易金额略超年初预计金额，主要系该房屋租赁费用包含租赁费、物业费、水电费等多类支出，实际使用过程中相关费用略超出预期。上述2025年度实际发生额已经董事会审议，独立董事召开专门会议发表了同意的意见。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

钛珂科技（上海）有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈盛云

注册资本：16,500万元人民币

成立日期：2015年9月10日

注册地址：上海市闵行区紫海路88号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；企业管理；物联网技术研发；数字技术服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东及实际控制人：钛珂科技（上海）有限公司为上海恩垒投资管理有限公司全资子公司，实际控制人为陈盛云。上海恩垒投资管理有限公司已将钛珂科技（上海）有限公司的全部股权出质给上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行。

最近一年又一期主要财务指标：该公司截至2025年12月31日资产总额20,385万元，负债总额4,624万元，净资产15,761万元，2025年度实现营业收入1,545万元，净利润为-244万元，资产负债率为22%；截至2026年3月31日资产总额20,617万元，负债总额4,713万元，净资产15,904万元，2026年第一季度实现营业收入421万元，净利润143万元，资产负债率为22%。（以上数据未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

钛珂科技（上海）有限公司的执行董事兼总经理陈盛云先生为公司实际控制人蒋渊女士的配偶，与公司构成关联关系。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

前期未发生关联人违约的情形。公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，在关联交易中均能履行合同约定。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联人的交易主要为租赁办公场地等。公司与关联人之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在关联交易预计额度内办理相关具体事宜及签署相关协议和文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-020

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、聚焦主业提质增效，加快发展新质生产力

公司业务目前80%在半导体行业，从行业发展周期及战略角度出发，在下游客户的建设投产期和运营量产期进行产品和业务布局。在建设投产期，为客户提供制程设备、高纯工艺设备及系统。在稳定运营期，公司为客户提供电子材料、零部件及专业服务。公司的核心业务紧紧围绕为晶圆厂提供从前期建设到稳定运营阶段全生命周期的产品和服务。而公司围绕微污染控制技术、复杂工艺控制技术、超高纯度流体控制技术等，经过数年完成了覆盖核心用户全生命周期的产品和服务组合。该组合有助于公司在半导体产业不同周期阶段，都可以有较平稳的营收和发展。

2025年，公司单片式湿法清洗设备S300经认定获得“专利密集型产品认定证书”；公司12英寸集成电路单片式高温硫酸清洗设备质量攻关项目经评定，获上海市重点产品质量攻关成果二等奖；公司12英寸集成电路单片式清洗设备成功入选2025年度长三角区域创新产品应用示范案例；合肥至微半导体荣获合肥市“无废工厂”称号；经上海市经济和信息化委员会评选，公司入选“2024年上海市制造业单项冠军企业”；经上海市集成电路行业协会评定，公司位列上海市集成电路设备业（本土）销售前五名；公司还荣获上海市产业技术创新促进会颁发的“上海硬核科技企业TOP100（知识产权榜TOP50）”、上海市知识产权局颁发的“高价值专利培育中心”荣誉称号。

公司作为高新技术企业并担任上海产业技术创新促进会理事单位，始终秉持创新发展的战略核心，一直以来积极主动地在经营战略、工艺、技术、产品、组织等方面不断进行创新。目前，公司及子公司已有九家企业获得“高新技术企业”认定，其中八家同时也是省市级“专精特新”企业，两家同时也是国家级专精特新“小巨人”企业。

（下转960版）