天域生物科技股份有限公司

■

注：公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》相关规定开展重要性评估。经评估，以下议题均未被识别为重要性议题，具体解释说明如下：

1、科技伦理：不涉及。报告期内公司业务不涉及生命科学与人工智能等科技伦理敏感领域，不属于重要性议题。

2、供应链安全：不涉及。报告期内，该议题经评估后尚未构成“双重重要性”，公司已将其潜在风险纳入常规风险管理体系持续监控。

3、平等对待中小企业：不适用。报告期内，公司不存在“应付账款（应付票据）余额超300亿元或占总资产比重超过50%；主体或控股子公司逾期尚未支付中小企业款项”情况。

4、数据安全与客户隐私保护：不涉及。报告期内，公司业务不涉及处理大量客户数据方面，不属于重要性议题。

5、反不当竞争：不涉及。报告期内，该议题经评估后尚未构成“双重重要性”。

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-038

天域生物科技股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 进展情况

■

特别风险提示

● 2026年第一季度，公司生猪套期保值数量占生猪出栏总量比例50%左右，套保对冲风险影响有限。受生猪现货价格大幅下滑影响，公司生猪套期保值对冲生猪现货销售后，2026年第一季度生猪养殖业务仍处于亏损。

● 本公告中所列数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司正式披露经审计后的定期报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、前期已履行的审议程序

公司于2025年10月29日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限于与生猪养殖业务经营相关的产成品和原材料（包括但不限于生猪、玉米、豆粕、豆油等）；预计投入保证金最高额度不超过人民币5,000万元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金，额度在交易期限内可循环滚动使用），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币25,500万元。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编码：2025-102）。

二、开展商品期货套期保值交易的进展情况

根据财务部门统计，自2026年01月01日至2026年03月31日，公司开展商品期货套期保值交易的具体情况如下：

单位：人民币 万元

■

注：上表仅统计已确认的投资收益，不包含尚未完成平仓的套期保值业务产生的公允价值变动损益；上表数据未经审计。

三、对公司的影响

公司开展商品期货套期保值业务主要为规避和降低生猪现货产品价格波动风险。2025年10月以来，由于生猪现货价格大幅下滑，公司对存栏的生猪进行部分头寸套保以对冲公司生猪养殖业务经营风险。根据财务部门统计，自2026年01月01日至2026年03月31日，公司累计生猪出栏13.66万头，累计生猪销售收入13,633.35万元；公司开展生猪期货/期权套期保值业务已确认的投资收益金额为1,685.40万元，生猪套期保值数量占公司生猪出栏总量比例50%左右。

公司生猪套期保值数量占生猪出栏总量比例50%左右，套保对冲风险影响有限。受生猪现货价格大幅下滑影响，公司生猪套期保值对冲生猪现货销售后，2026年第一季度生猪养殖业务仍处于亏损。

四、风险提示

本公告中所列数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司正式披露经审计后的定期报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-036

天域生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-7、议案9-10已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案8因全体董事回避表决直接提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年04月30日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的公告。

2、特别决议议案：7、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

-

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟，其中史东伟2025年8月25日签署《表决权放弃协议》，承诺不可撤销的放弃其所持有的本公司32,338,800股股份所对应的表决权；截至本次股东会召开日，其所持股份表决权预计未恢复。上述放弃表决权的股份数不计入本次股东会的有效表决权股份总数。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）拟出席本次股东会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及本人身份证。

2、法人股东由法定代表人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人身份证；代理人持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、本人身份证。

（二）登记地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园C4幢二层。

（三）登记时间：2026年5月18日（上午09:00-12:00，下午13:00-18:00）。逾期未办理登记的，应于会议召开当日13:30之前到会议召开地点办理登记。

（四）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函日期以收到的邮戳为准。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）联系方式：

联系人：孟卓伟、夏巧丽

电话：021-65236319

传真：021-65236319

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

天域生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-033

天域生物科技股份有限公司

关于公司2026年度对外担保预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

● 本次预计年度担保额度事项尚需提交公司股东会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务拓展和实际经营发展需要，2026年度决定对基于融资、授信、履约等业务提供担保预计，担保业务包括但不限于以下类型：

1、公司对控股子公司提供的担保；

2、控股子公司之间的担保；

3、公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；

4、由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。

公司2026年度预计担保金额如下：

单位：人民币 万元

■

注：1、被担保公司的股东持股比例见附表一，被担保公司2025年末资产负债率见附表二；2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司和新增的参股公司。公司对控股子公司、参股公司提供担保及下属子公司之间相互提供担保，在上述预计担保金额范围内可分别调剂使用，在资产负债率70%以上/以下同等类别的公司范围内进行内部额度调剂，但调剂发生时，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

本次担保额度有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期内任一时点的担保余额不得超过2025年年度股东会审议通过的担保额度。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授权董事长或其他授权人士在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序。

（二）内部决策程序

公司于2026年04月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度对外担保预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保预计尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、被担保方基本情况

被担保人基本情况详见附表一，被担保人主要财务数据见附表二。截至本公告发布日，被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次担保事项是公司确定2026年度对外担保的总体安排，具体担保金额、担保方式等主要内容以正式签署的担保协议为准，并将按照相关信息披露规则进行披露。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是为了满足公司及下属子公司、参股公司的生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。公司对下属子公司的日常经营具有绝对控制权，公司按持股比例对参股公司提供担保，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需求。各担保对象生产经营情况稳定，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该担保事项提交公司2025年年度股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为104,834.21万元，占公司最近一期经审计净资产比例为254.19%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为103,287.96万元，占公司最近一期经审计净资产的250.44%；公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为1,546.25万元，占公司最近一期经审计净资产的3.75%。公司无逾期担保的情况。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

附表一：预计被担保对象基本情况

■

附表二：预计被担保对象2025年末/2025年度主要财务数据

单位：人民币 万元

■

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-032

天域生物科技股份有限公司

关于向部分大股东借款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元(上海)科技发展有限公司（以下简称“天域元”）申请总额不超过1.5亿元人民币的借款额度、拟向持股5%以上的股东史东伟先生申请不超过1亿元人民币的借款额度，借款期限均自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（即LPR），上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。

● 罗卫国先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业，史东伟先生系公司持股5%以上的股东，故本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尚需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

2026年04月29日，天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》。公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元申请总额不超过1.5亿元人民币的借款额度、拟向持股5%以上的股东史东伟先生申请不超过1亿元人民币的借款额度，借款期限均自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（即LPR），上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会提请股东会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。

罗卫国先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业，史东伟先生系公司持股5%以上的股东，故本次借款事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，上述借款金额均已达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本次交易尚需提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

本次关联交易的实际交易对手方罗卫国先生为公司控股股东、实际控制人，实际交易对手方史东伟先生为公司持股5%以上股东，均属公司关联方。

（二）关联人基本情况

关联人一：罗卫国

性别：男

国籍：中国

住所：上海市浦东新区芳甸路333弄***

主要职务：公司控股子公司四川中泰启航新能源技术有限公司董事兼经理、上海天域新能源科技有限公司董事职务

关联人二：天域元(上海)科技发展有限公司

成立时间：2014年11月18日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路333号1号楼、2号楼

法定代表人：罗卫国

注册资本：10,000万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场调查（不含涉外调查）；国内贸易代理；会议及展览服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：自然人罗卫国持股60.00%，上海蝉舜投资管理有限公司持股39.00%，自然人葛燕持股1.00%

与公司的关系；天域元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业

关联人三：史东伟

性别：男

国籍：中国

住所：上海市杨浦区唐山路1188弄***

三、关联交易合同的主要内容

公司尚未与罗卫国先生及其控制的天域元、史东伟先生签订借款协议，上述额度不等于公司与实际控制人、持股5%以上的股东之间实际发生的借款金额，实际借款金额以日后双方签订的借款协议为准。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营的资金需求。本次关联交易的借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（LPR），价格公平合理，且公司及控股子公司对该等借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

五、该关联交易应当履行的程序

1、独立董事专门会议审核意见

公司第五届董事会第四次独立董事专门会议事先审核了《关于向部分大股东借款暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联交易的借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1年期）贷款市场报价利率（LPR），定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。

2、董事会表决情况

本次关联交易已经第五届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次关联交易尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东罗卫国先生须回避表决，关联股东史东伟先生于2025年08月25日签署《表决权放弃协议》，承诺不可撤销的放弃其所持有的本公司32,338,800股股份所对应的表决权。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-031

天域生物科技股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天域生物科技股份有限公司2025年度财务报表及审计报告》（众会字（2026）第06600号），截至2025年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为-835,700,465.45元，实收股本为290,146,240.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交股东会审议。

二、导致亏损的主要原因

出现未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的主要原因是公司生猪养殖业务受2025年生猪价格下滑影响，养殖端毛利率下降；生态环境业务因工程项目结算不及预期致使继续承压；同时依照《企业会计准则》等相关规定及谨慎性原则，公司2025年度对应收账款、合同资产、长期应收款等资产计提大额减值准备，综合导致公司2025年度业绩亏损。

加之以前年度的未弥补亏损金额较大，截至2025年末，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

公司将按照2026年度的经营计划，继续聚焦主责主业稳健发展，精细化管理升级与优化，加强推进应收账款催收工作，盘活现有存量资产，并适时探索新发展路径，为公司可持续、健康发展注入新动力，提高上市公司发展质量。主要措施如下：

1、稳健发展生态农牧食品业务，立足区域资源优势，高质量发展生猪养殖业务和保健食品。生猪养殖业务重点做好管理升级、生物安全防控、育种研发和降本增效，调整或清退低效猪场，加大高效猪场产能投入，以资源布局优化带动养殖效益提升，并在紧密贴合公司生产经营计划的基础上，审慎运用生猪期货套期保值工具，优化生产经营风险敞口管理。同时，2026年公司控股子公司武汉佳成生物制品有限公司将继续推动其保健食品（红曲丹参三七软胶囊）和饲料添加剂（红曲米）的市场开拓，以期对上市公司经营产生新的增长点。

2、生态能源业务的分布式光伏电站资产将以持有转换为交易型策略，形成分布式光伏电站资产从开发到出售的健康周转，实现资产出售闭环，补充现金流。

3、重点推进生态环境业务应收账款清欠工作，加快收尾项目的结算，加快资金回笼。近年来，国家及多部门联合发布多重政策以支持解决拖欠民营企业账款问题，公司将紧抓政策机遇，将催收责任落实到人且建立奖惩机制，定期组织汇总工程项目清欠进展，争取最大力度解决应收账款拖欠问题。

4、资产优化盘活，提升抗风险能力。组织开展现有存量资产盘活评估，对效益不佳、长期闲置以及未来协同效应较差的资产制定分类处置方案，通过有序处置降低运营负担，促进资产效益提升，增强财务风险抵御能力。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-029

天域生物科技股份有限公司

关于计提2025年度资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司本次计提资产减值准备将减少合并报表利润总额25,331,198.67元，该数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、为如实反映天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、存货、合同资产、长期股权投资、商誉等进行了全面充分的清查、分析与评估，对可能发生减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

币种：人民币 单位：元

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注：本期指2025年01月01日至2025年12月31日。

2、公司本次计提坏账准备将减少合并报表利润总额25,331,198.67元。

二、本次计提资产减值准备的依据、方法和原因说明

1、对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

■

2、对于其他应收款，当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

3、对于长期应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项长期应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

■

4、对于一年内到期的非流动资产，本公司将长期应收款于一年内将要到期收回的部分重分类至“一年内到期的非流动资产”列示。一年内到期的非流动资产确定组合的依据及各组合预期信用损失率同长期应收款政策。

5、对于存货，本公司于报告期末对存货进行全面清查，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

6、对于合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

■

7、对于长期资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。本公司于资产负债表日判断存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

三、本次计提资产减值准备的审议程序

1、董事会审计委员会意见

2026年04月29日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、董事会意见

2026年04月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提依据和原因合理、充分，能够公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

天域生物科技股份有限公司董事会

2026年04月30日

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-027

天域生物科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年04月17日以电子邮件方式发出，本次会议于2026年04月29日上午10:30以现场结合远程通讯的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长梅晓阳女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《2025年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）《2025年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站上发布的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(下转964版)

(上接961版)